1 / 22

Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004

Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004. Zastosowanie KK ( przepadek , przepadek ekwiwalentu wartości ). Ustawa o administracji finansowej. Prawo policyjne w poszczególnych przypadkach. Zabezpieczenie majątkowe € 90.424.461,74. Przy tym roszczenia państwowe.

joshwa
Download Presentation

Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Śledztwa finansowe wBerlinie 1999-2004 Zastosowanie KK ( przepadek, przepadek ekwiwalentu wartości) Ustawa o administracji finansowej Prawo policyjne w poszczególnych przypadkach Zabezpieczenie majątkowe € 90.424.461,74 Przy tymroszczenia państwowe Odzyskanie z powrotempaństwo Odzyskanie z powrotemprywatnie

  2. Zabezpieczenie majątkowe sprawca 3. osoba  gotówka  wierzytelności  papiery wartościowe  kamienie szlachetne  biżuteria  metale szlachetne  nieruchomości  czyn  sprawca  uzyskane Czyn karalny majątek przyporządkować ustalić wyśledzić zabezpieczyć odebrać

  3. Przepadek majątku/ zyskuPodstawy prawne Ustawa o praniu pieniędzy ( GWG ) Ochrona przed zagrożeniami Prawo policyjne Ściganie karne Ochrona przed zagrożeniami Identyfikacja Środki dowodowe Zabezpieczenie Pranie pieniędzy § 261 KK Obowiązek zanotowania Aktualne niebezpieczeństwo konfiskata Ochrona praw osób trzecich przepadek Obowiązek złożenia powiadomienia rozszerzony przepadek Obowiązek zatrzymania prewencyjne zwalczanie przestępczości pomoc przy odzyskaniu z powrotem Działania wewnętrzne Kara majątkowa Ponadto ustawa o cudzoziemcach , ustawa o administracji finansowej ,ustawa o wykroczeniach

  4. 13 Sytuacja prawna II Konfiskata § 261 VII KK Ustawa o praniu pieniędzy Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu § 261 KK (pranie pieniędzy) przepadek majątku podejrzenie o pranie pieniędzy Wykazanie czynu Ustawa o przymusowej licytacji i zarządzie przymusowym Przepadek §§ 73, 73a, 73d KK Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu innego czynu Podstawowa ustawa podatkowa

  5. Śledztwa finansowe Od postępowania karnego- Niezależne śledztwa Zależne śledztwa Powiadomienie o podejrzeniu Ze strony banków z transferem pieniędzy Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu, o sprawcy, o szkody Poszukiwanie śledcze Czynu karalnego Sprawców w przypadku istnienia majątku Majątku sprawców W przypadku istnienia czynu karalnego i powstania szkód

  6. zastosowanie ASOG Le Duc Than= Ninh (zasiłek socjalny) Dirk L., pomocnikprzyprzestępstwach podatkowych, papierosy Posiadacz : Posiadacz pozorny Nguyen B. – pomocnikprzyprzestępstwach podatkowych, papierosy - Właściciel rzekomo Ninh W bagażniku : DM 155.000

  7. zastosowanie ASOG § 1 przydzielenie zadań § 17 ochrona przed zagrożeniami § 38 (1) zabezpieczenieochrona przed zagrożeniami - zakup nowych towarów za dochody uzyskane z pomocy przy przestępstwach podatkowych - § 38 (2) zabezpieczenie dla właścicieli Zgłaszający roszczenie w terminie późniejszym : Adwokat B . dla Le Duc Thuana uzasadnienie: ostatni przechowujący - brak danych odnośnie własności -

  8. Kiedy ? ? Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie jeżeli dana osoba zgodnie z - konkretnymi okolicznościami danego przypadku - swoją sytuacją osobistą / w normalnych okolicznościach Nie może dysponować majątkiemoraz istnieją punkty zaczepienia odnośnie praw osób trzecich Prawa osób trzecich np. : Kary pieniężne , Zadłużenie podatkowe Tytuły dłużne cywilno-prawne – patrz też AG Schö Obowiązki zapłaty zwrotnej w urzędzie pracy , w opiece społecznej , w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych itd.

  9. Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie Dlaczego ? ?

  10. ASOG Berlin - § 38- : zabezpieczenie Organa porządku publicznego i policja mogą dokonać zabezpieczenia przedmiotu, 1. Aby zapobiec aktualnemu zagrożeniu 2. Aby chronić właściciela lub prawnego posiadacza rzeczywistej władzy przed utratą lub uszkodzeniem przedmiotu

  11. § 288 KKUdaremnienie postępowania egzekucyjnego 1. Kto w przypadku grożącego mu postępowania egzekucyjnego w zamiarze udaremnienia zaspokojenia wierzyciela , części składowe swojego majątku usuwa z zasięgu lub zbywa Podlega karze pozbawienia wolnoścido lat dwóch Lub karze grzywny. 2. Czyn ścigany jest tylko na wniosek.

  12. Przepadek majątku zgodnie zKPK Pierwszy zespół znamion czynu przestępczego : podejrzenie wymuszenia przeciwko Mahmoudowi A Przeszukanie ze stwierdzeniem Książeczek oszczędnościowych z DM 200.463,24 / gotówka DM 18.950,-- Skutek : Podejrzenie oszustwa w zakresie uzyskania świadczeńi zajęcie konta /zajęcie gotówki jakopomoc przy odzyskaniu z powrotem, gdyż Zasiłek dla bezrobotnych , szkody DM 60.000 Zasiłek socjalny , szkody DM 58.000 AOK Berlin , szkody DM 52.000 z kosztów leczenia itd. po bezprawnej płatnościskładek ubezpieczenia zdrowotnego

  13. Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych Prawo karne materiałowo Prawo karno-procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych Drogi zwalczania przestępczości Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub niejawnych

  14. Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPK Także nadużycie zaufania korupcja ze względu na szkodliwość społeczną Zbieranie danych Stwierdzanie tożsamości Obserwacje Niejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkań Osoby zaufanie/ wywiadowcy niejawni Obserwacja policyjna sprawców intensywnych Zatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotów Wchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych ) Zabezpieczanie ( konfiskata ) Prawo policyjne / Obrona przedzagrożeniami

  15. Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniach Zastosowanie katalogu czynów karalnychzgodnie z paragrafem 100a KPK Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnych Niejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy Obserwacje Zabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukiwanie u sprawcy / lub osoby trzeciej Zatrzymania i Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatęitd. Także z legalnegomajątku sprawcy Prawo karne / Prawo karno-procesowewłącznie z przepadkiem korzyścimajątkowych Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

  16. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa Fałszowanie pieniędzy/ papierów wartościowych Ciężkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci Ciężkie przypadki handlu ludźmi Morderstwo, zabójstwo itd. Uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia i wzięcie zakładnika Kradzież dokonana przez bandę przestępczą, rozbój i wymuszenie rozbójnicze Wymuszenie Paserstwo zawodowe Pranie pieniędzy Ustawa o broni, Ustawa o kontroli uzbrojenia,Ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą (embargo handlowe ) Ciężkie podpalenie itd. Ustawa o środkach odurzających ( handel środkami odurzającymi ) Ustawa o cudzoziemcach , Ustawa o postępowaniu azylowymtu : przemyt ludzi US-41 Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a KPK- Katalog czynów karalnych -

  17. zasada : Sędzia ( śledczy ) W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowo Funkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuratury Przy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnychpóźniejsze potwierdzenie sędziego Przeszukanie : jak obok Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni: zgoda prokuratury Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie , zarządzenie także funkcjonariusze policji , jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkaniaizba karna Sądu Krajowego Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych

  18. Środki karno-procesowe • W szczególności • Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowychi zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy) • Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd. • Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze • Inne działania

  19. US-44 Środki karno-procesowe Przeszukanie u obwinionego, §§ 102 , 105 KPK Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo (do innych przestępstw) , § 108 KPK

  20. Środków dowodowych : Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura Policja Wartości majatkowych Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura( także przy wierzytelnościach, nieruchomościach) Policja tylko przy rzeczach ( przedmiotach ) US-45 Działania karno-procesowe Kompetencje nakazowe przy zajęciach: Przy majątku : sądowezabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody

  21. US-46 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Cel :Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowych Znalezienie śladów majątkowych przedtem : informacje i źródła informacji : Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania Księga wieczysta ( długi gruntowe ) Wykorzystanie rzeczoznawców Wywiadownie gospodarcze, rejestr handlowy

  22. US-47 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -

More Related