MEERJARENPLAN 2014 - 2019

1. MEERJARENPLAN2014 - 2019 Een overzicht Hasselt - 21 november 2012 St.-Truiden – 5 december 2012

2. INHOUD Timing Procedure Aandachtspunten Samenstelling MJP Strategische nota Financiële nota Individuele afspraken Opstart ontwerp MJP “De 12 artikelen van het MJP” 2

3. Timing MJP: krijtlijnen voor 6 jaar fundamenteel: start financiële cyclus financiële afspraken tussen KF en gemeente gebonden aan legislatuur + 1 (2014-2019) stappen voorbereiding ontwerp: vanaf 2012 overleg: begin 2013 (beleidsplanning gemeente) vaststellen door KR: uiterlijk 2 juli 2013 indienen: lokaal af te spreken 3

4. Procedure - 1 ontwerp  overleg  definitieve versie vaststelling definitief MJP door KR indiening MJP door CKB gecoördineerd en gelijktijdig bij bisdom, gemeente en PG advies bisdom < 50 dagen beslissing GR < 100 volgende dagen goedkeuren, niet goedkeuren, aanpassen aan overleg kennisgeving aan CKB, KF, bisdom, PG geen (tijdige) beslissing = goedkeuring 4

5. Procedure - 2 beroep tegen beslissing GR binnen de 30 dagen uitspraak PG < 30 dagen goedkeuren, niet goedkeuren, aanpassen kennisgeving aan CKB, KF, gemeente, bisdom geen (tijdige) beslissing = beroep ingewilligd beroep tegen beslissing PG binnen de 30 dagen uitspraak Vlaamse Regering < 30 dagen kennisgeving aan CKB, KF, gemeente, bisdom, PG geen (tijdige) beslissing = beroep ingewilligd 5

6. Aandachtspunten gecoördineerd alle MJP samen + samenvattende tabel toelagen geen consolidatie CKB kan geen wijzigingen aanbrengen beslissing GR gemeenteraad is bevoegd, niet college geen advies, wel goedkeuring bepalend voor tijdigheid datum kennisgeving, niet beslissing GR 6

7. Samenstelling MJP geïntegreerd geheel van strategische nota financiële nota individuele afspraken tussen KF en gemeente N.B. bindende afspraken tussen CKB en gemeente maken geen deel uit van MJP 7

8. Strategische nota MJP - Bepaling strategische doelstellingen langetermijnvisie exploitatie en (vooral) investeringen wat – hoe – welke gevolgen? strategische planning fundamentele keuzes vastleggen en verduidelijken basis voor financiële nota: toelichting cijfers duiden verschillen met vorige jaren nadruk vooral op investeringen: wat – wanneer? geen verplicht model 8

9. Strategische nota MJP - Belang voor kerkfabriek: duiding bij vastleggen doelstellingen bepalen prioriteiten (vnl. investeringen) voor CKB: informatie nodig voor coördineren beleid KF’s (roerend, onroerend, prioriteiten) overleg met gemeente voor gemeente: hulpmiddel voor inzicht en achtergrondinformatie bij cijfers verhogen kwaliteit overleg integreren in MJP van gemeente 9

10. Strategische nota MJP – Inhoud - 1 gebouwen eredienst meestal zwaarste last investeringen exploitatiekosten visie op toekomst parochiekerken gemeente strategisch en eenduidig restauratie en groot onderhoud gebruik – medegebruik – neven- en herbestemming expertises noodzakelijk voor adequate keuzes 10

11. Strategische nota MJP – Inhoud - 2 continuïteit lopende investeringsprojecten prioriteiten en timing uitvoering financiering investeringsprojecten investeringen privaat patrimonium aanwending en rendement privaat patrimonium evolutie exploitatie-uitgaven en –ontvangsten algemene trend voor belangrijkste groepen specifieke ontvangsten (gsm-mast, huur, interesten) specifieke uitgaven 11

12. Financiële nota MJP – Inhoud cijfermatige vertaling strategische doelstellingen raming ontvangsten, uitgaven, overboekingen berekening toelage per financieel boekjaar als referentie: cijfers JR 2012 en Budget 2013 vorm: modelformulier (bijl. IV MB 27/11/2006) verplichting: financieel evenwicht zowel voor Exploitatie als voor Investeringen niet noodzakelijk per hoofdfunctie 12

13. Financiële nota MJP – Evenwicht voor elk boekjaar van MJP afzonderlijk exploitatie exploitatietoelage = sluitpost K-waarde = 0 (behalve in 2014) N-waarde = 0 investeringen toelagen = in Ontvangsten Y-waarde = 0 Z-waarde = 0 overschot: enkel zelfbedruipend KF (motiveren) 13

14. Afsprakennota MJP principe CKB bindende afspraken in overleg met gemeente formeel geen onderdeel MJP wijziging afspraken = geen verplichte wijziging MJP specifieke situatie: individuele afspraken KF maakt bindende afspraken met gemeente wel onderdeel MJP wijziging afspraken = verplichte wijziging MJP boekhoudbesluit: niet-limitatieve lijst 14

15. Opstart ontwerp MJP eerste stap: opmaken Budget 2014 op basis van historiek jaarrekeningen dan: opmaken MJP 2014-2019 vertrekkend van Budget 2014 Exploitatie: tendensen, indexatie + reflectie Investeringen: nadenken, afwegen, plannen “omgevingsanalyse” participatief overleg (gemeente, CKB, bisdom, andere) visie op parochiekerken voor ganse gemeente financiële ruimte financieringsmogelijkheden 15

16. “De twaalf artikelen van het MJP” - 1 Vroeg begonnen is half gewonnen Bepaal een duidelijke strategie Laat expertises uitvoeren waar aangewezen Stel realistische prioriteiten Zorg voor concrete financiering Denk tijdig na over prefinanciering 16

17. “De twaalf artikelen van het MJP” - 2 Gebruik investeringsfiches waar nodig Bouw niet blind verder op het verleden Vergeet zeker het onderhoudsplan niet Degelijke afspraken de beste preventie Overleg overwint veel hindernissen Waarheidsgetrouw met een voorzichtige marge 17

18. VRAGEN SUGGESTIES