Beleidsplan 2014-2019

2. Beleidsplan 2014-2019

3. Inhoudsopgave beleidsplan • Missie • Inleidende samenvatting • Werkdomeinen en werklijnen • Interlokale en interbestuurlijke samenwerking • Regionale samenwerkingsverbanden en projecten • Leiedal als organisatie • Financieel plan

4. Missie • Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

6. Missie • Interactief en innoverend: • Samen • Strategisch • Streekgericht • Stimulerend • Slimmer

7. Inleiding • Streekontwikkeling met een economisch fundament • Leiedal integreert, innoveert en inspireert • Drie werkdomeinen en drie werklijnen • Eenvoudiger overleg met meer impact • Regionale projecten in uitvoering van Streekpact en Eurometropool • Kostenbewust meerwaarden creëren

8. Werkdomeinen en werklijnen

10. Werkdomein ondernemen & ontwikkeling • Fysieke en mentale ruimte voor ondernemen • Aandacht voor bestaande en nieuwe KMO’s • Slimme logistieke poorten verder uitbouwen • Innoveren in prospectie en aanbod • 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting • Opwaarderen oudere terreinen • Begeleiden ondernemingen • Ondernemersvriendelijk klimaat creëren • Sociale economie verweven met lokale economie • Over de grenzen de regio promoten • Kwalitatief en betaalbaar wonen

12. Werkdomein ruimte & leefomgeving • Partnerschap met lokale besturen verstevigen • Grens- en sectoroverschrijdend werken • Visie en plannen vertalen op het terrein • Werkmethodes en kennis delen • gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken

14. Werkdomein mens & samenleving • Expertise bundelen en ondersteunen • Wonen • Cultuur • Sociaal beleid • Sport • Sociale economie

16. Werklijn e-government • Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak • ICT laten renderen en bestuurskracht versterken • Open data en mobiele toepassingen • Bestaande platformen verbreden en verdiepen • Uitbouwen van een multikanaaldienstverlening • Innovatie vertalen op het terrein

18. Werklijn proces- & projectregie • Deskundig adviseren van lokale besturen • Antwoord op complexe vraagstukken • Regionale visie ontwikkelen door samen te dromen, te denken en te doen

20. Werklijn communicatie & participatie • Actiever en creatiever imago vormen • Doordacht en effectief communiceren • Kijken wordt deelnemen • Werven, verbeelden, digitaliseren • Debatteren over de streek

22. Interlokale en interbestuurlijke samenwerking • De belangen van de gemeenten behartigen • Delen van middelen en kennis • Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen • Nieuwe samenwerking opstarten • Interbestuurlijk samenwerken

24. Regionale samenwerkingsverbanden en projecten • Behoud door ontwikkeling Kameleon & De Kloof / Transfoen andere regionale trekpleisters / van beschikbare gronden tot reconversiemogelijkheden / Lokaal patrimonium en vacante plekken • Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte Rekover / Missing links weginfrastructuur / Trage wegen / Publieke ruimte • Klimaatneutraleregio Warmer Wonen / Burgemeestersconvenant/ Hernieuwbare energie • Blauw-GroenNetwerk Groene sporen / Seine-Schelde project

26. Regionale samenwerkingsverbanden en projecten • Streekontwikkeling • Participatie in streekorganisaties • Sterk Besturen in een Sterke Regio • Onderzoek en innovatie • Slimme Gemeente/Slimme Organisatie • Zorginnovatie • e-Inclusie • UiTPas • Technologische jongeren van morgen

28. Leiedal als organisatie • Een organisatie die krachten wil bundelen • Een transparant en interactief bestuur • Een beperkte overhead die zoveel als mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties • Eenvoudige en wervende communicatie • Een begeesterende en motiverende werkgever in een regionaal netwerk

30. Financieel kader • Actuele context: rendabiliteit en solvabiliteit • Rendabiliteit • Positief resultaat voor elk boekjaar • Marge uit realisaties: buffer en fondsen • Beperkte bijdrage gemeenten • Kostendelende dienstverlening • Subsidies • Eigen inkomsten • Solvabiliteit • Investeringsruimte creëren

31. Financieel kader

32. Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019 • Raming financieringsbronnen • 2014 • 2019 • Toetsing haalbaarheid financieringsbronnen • Te behalen marge uit verkopen • Betaalde opdrachten • Bijdrage gemeenten

33. Raming financieringsbronnen 2014 • Hypothese • Uitgaande van geraamde werkingskosten van 5.085.000 euro • Diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) zijn gelijk aan begroting 2013 • Hoeveel moet er behaald worden uit marge verkopen ? • 2.457.000 euro

34. Raming financieringsbronnen 2019

35. Opmerkingen bij de financieringsbronnen CONCLUSIE: Te behalen marge is haalbaar op basis van deze hypothesen.

36. Opmerkingen bij de financieringsbronnen • Discussiepunten • Financiële tussenkomst nutsleidingen door gemeente op wiens grondgebied zone wordt gerealiseerd • Bestemming fondsen (deel van de marge dat bestemd wordt voor regionale projecten) • Betaalde opdrachten • Voor gemeentebesturen en andere lokale besturen • Tarieven worden niet geïndexeerd in 2014 • Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 18.620 euro) • Bijdrage gemeenten • Geen indexatie voor 2014 • Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 13.800 euro)

37. Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019 • Implicaties voor uitgaven • Gewone werkingskosten • - Geen hogere werkingskosten door te besparen • - Verminderen personeelsbestand • - Besparen op overhead • - Inschakelen externen beperkt houden • - Afschrijvingen • Bijzondere externe werkingskosten • - 2014: beperken tot 715.000 • - Tot 2019: beperken tot inflatie

38. Raming werkingskosten 2014-2019 • Principes mbt gewone werkingskosten • Bezoldigingen / Pensioenen • Evolutie personeelsbestand Gem. 2008 – 2013: 44,95 VTE Begroting 2013: 43,7 VTE Raming 2014: 41,4 VTE Bijkomende inzet van personeel: in de mate dat er bijkomende externe financieringsbronnen zijn. • Indexering: cfr. Inflatie + 1% voor anciënniteit en promotieHypothese: 2+1 = 3%/jaar • Pensioenen statutairenvanaf 2012: kost ten laste van LeiedalIndexering: inflatie (hypothese: 2%/jaar)

39. Raming werkingskosten 2014-2019 • Principes mbt gewone werkingskosten2. Kosten eigen aan het instituut en algemene werkingskosten • Besparing van 10,5% t.o.v. begroting 2013 • Index: inflatie (hypothese: 2%/jaar) • In 2019 ongeveer op zelfde niveau als begroting 2013 • Delen overheadkosten met andere organisaties (cfr. sterk besturen) • 3. Kosten externen – idem als begroting 2013: 110.000 euro • 4. Afschrijvingen (excl. Uitbreiding Kantoren) idem als begroting 2013: 210.000 euro

40. Raming werkingskosten 2014-2019 • Samenvatting gewone werkingskosten

41. Raming werkingskosten 2014-2019 • Bijzondere externe werkingskosten

42. Samenvatting raming totale werkingskosten