Unidad de Información y Análisis Financiero

1. Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Unidadde Información y Análisis Financiero La tecnología como herramienta para la detección de Lavado de Activos Subdirección de Análisis Estratégico Junio de 2004

2. No “casarse” con el software No dejarse llevar por el lenguaje técnico Explorar otras posibilidades disponibles. Madurez del software Buscar opciones de tipo abierto No descartar la posibilidad de desarrollar aplicaciones propietarias Seguimiento de la calidad de la información Ejecutar tareas de estadarización de datos “Socialización de la tecnología”. No hay software inutil ni software infalible No crea en soluciones mágicas Unidad de Información y Análisis Financiero Antes de comenzar

3. Unidad de Información y Análisis Financiero Acceso de Datos Se debe contar con procedimientos claros que permitan el análisis de la información, su archivo ordenado y conservación adecuada, de modo que sea de fácil y rápido acceso para los funcionarios directamente a cargo del deber de prevenir y controlar el lavado y de las autoridades que la soliciten.

4. Unidad de Información y Análisis Financiero Visualización Herramientas para la interpretación de datos

5. Unidad de Información y Análisis Financiero Visualizar Representar mediante imágenes fenómenos de otro carácter. Formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista.

6. Unidad de Información y Análisis Financiero Para el caso … Utilizar herramientas para interpretar grandes volúmenes de información de forma acertada y en corto tiempo. Una forma de incrementar la oportunidad de la Información.

7. Unidad de Información y Análisis Financiero Es necesaria cuando … • Se tiene información coleccionada de varias fuentes. • Se requiere realizar comparativos entre los datos disponibles. • Se requiere analizar la evolución en el tiempo de un fenómeno. • Identificar las relaciones entre los elementos de un conjunto. • Identificar las variables que afectan a una entidad.

8. Unidad de Información y Análisis Financiero Busca … • Proveer el máximo de información con el mínimo de confusión o distorsión. • Involucrar las técnicas de mostrar grandes cantidades de información. • Revelar las relaciones entre las entidades y tendencias en los datos. • Facilitar la interpretación de los datos. • Apoyar la explicación de resultados.

9. Unidad de Información y Análisis Financiero Fases de visualización En términos generales, la visualización de datos puede considerar en cuatro fases • Descripción e importación de datos. • Transformación de los datos. • Procesamiento de datos a través de un programa visual. • Presentación de las imágenes resultantes.

10. Unidad de Información y Análisis Financiero Visualización no es … • Dibujos de procesos, diagramas de flujo, o diagramas que no están relacionados con datos. • La representación de la solución (es la representación utilizada para encontrar la solución). • No es el final del proceso pero significa un paso hacia el entendimiento. • “Vision” no es visualización; ver no es necesariamente entender.

11. Unidad de Información y Análisis Financiero 1. Descripción e importación de datos • Identificar requerimientos • Identificar las fuentes de información • Seleccionar la información a importar • Estructurar la información • Automatizar procesos

12. Unidad de Información y Análisis Financiero 2. Transformación de los datos. • Revisar los datos • Identificar “inconsistencias” • Corrección de Inconsistencias • Alistar los datos

13. Unidad de Información y Análisis Financiero 3. Procesamiento de datos a través de un programa visual • Exportación o conversión de datos • Importación en el programa visual

14. Unidad de Información y Análisis Financiero 4. Presentación de las imágenes resultantes. • Búsqueda de vistas alternas • Seleccionar la mejor opción visual

15. Unidad de Información y Análisis Financiero Primer ejemplo Hojas Electrónicas

16. Unidad de Información y Análisis Financiero Interpretación con gráficos

17. Unidad de Información y Análisis Financiero Seguimiento de saldos

18. Unidad de Información y Análisis Financiero Análisis de comportamientos

19. Análisis de Segmentación

20. Unidad de Información y Análisis Financiero Histogramas de frecuencia

21. Unidad de Información y Análisis Financiero Gráficas para visualizar normalidad de los datos

22. Unidad de Información y Análisis Financiero Recursos relacionados con el tema • http://www.socumefa.sld.cu/msoffice2000/sitiodeexcel2000/0001.htm: Sitio de tutoriales y recursos relacionados con Gráficas y Tablas dinámicas. • http://download.openoffice.org/index.html: Software gratuito para el manejo de hojas electrónicas. • http://www.duiops.net/windows/office/recurfor.htm Página de tutoriales de Excel avanzado. • http://office.microsoft.com/assistance/topcategory.aspx?TopLevelCat=CH79001802&CTT=6&Origin=ES790020011036: Sitio de recursos de Excel de Microsoft. • http://www.software602.com/:Software de hoja electrónica compatible con MS Excel de licencia gratuita. • http://www.digdb.com/:Página de harramientas adicionales para optimizar tareas en Excel. • http://users.vol.net/edwintam/EPT.HTM: Herramienta complementaria de Excel que proporciona 60 funciones y 44 fórmulas nuevas.

23. Unidad de Información y Análisis Financiero Segundo ejemplo Sistemas de Información Geográfica (SIG)

24. Unidad de Información y Análisis Financiero Importación de datos

25. Unidad de Información y Análisis Financiero Transformación de datos

26. Unidad de Información y Análisis Financiero Visualización de puntos

27. Unidad de Información y Análisis Financiero Análisis de resultados

28. Unidad de Información y Análisis Financiero Recursos relacionados con el tema • http://www.dpi.inpe.br/spring/english/home.html: El Instituto Nacional Brasilero para la Investigación Espacial (INPE) ha desarrollado SPRING, un completo SIG totalmente gratuito y disponible en Internet. • http://www.aeroterra.com/HTMs/ArcExplo.htm: ArcExplorer (spnArcExplorer) es una aplicación de Mapeo y Análisis Geográfico gratuita. • http://www.procig.org/esp/recursos-soft.htm: Página de recursos SIG gratuitos. • http://mapserver.gis.umn.edu/: Interfaz gratis para Servidor de Mapas es un ambiente de desarrollo de origen accesible para la construcción espacial de aplicaciones en internet. • http://grass.itc.it/: GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) es un software de Sistemas de Información Geográfica de código abierto gratis.

29. Unidad de Información y Análisis Financiero Tercer ejemplo Análisis de Vínculos

30. Unidad de Información y Análisis Financiero Importación de datos

31. Unidad de Información y Análisis Financiero Transformación de datos

32. Unidad de Información y Análisis Financiero Visualización de vínculos

33. Unidad de Información y Análisis Financiero Análisis de resultados

34. Unidad de Información y Análisis Financiero Recursos relacionados con el tema • http://ailab.uta.edu/subdue/: Software de generación de gráficos basados en minería de datos, permite encontrar frecuencias y estructuras predefinidas. • http://www.megaputer.com/products/pa/algorithms/la.php3: Software para análisis y visualización de datos (PolyAnalyst 4.5). • http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/: Software de código abierto para la visualización de gráficos diseñado por AT&T. • http://www.spss.com/SPSSBI/Clementine/: Clementine, Software de minería de datos de SPSS que incluye un software de visualización. • http://www.i2inc.com/: Analyst's Notebook 6, de i2 Inc., realiza análisis de vínculos sofisticados, análisis temporales y visualización de datos para investigaciones complejas. • http://www.netmapanalytics.com/corp_govt.html: Herramientas de análisis y visualización de datos con NET MAP. • http://www.plumbdesign.com/products/thinkmap: Software de visualización y análisis THINKMAP • http://www.intelcenter.com/linkanalysis.html: Página de recursos de inteligencia analítica relacionada principalmente con terrorismo.

35. Unidad de Información y Análisis Financiero Data mining Una solución a considerar

36. Unidad de Información y Análisis Financiero Es un proceso para extraer información de grandes almacenes de datos con el fin de resolver problemas del negocio. Una ecuación matemática que describe las relaciones entre un conjunto de datos. Los Modelos usualmente están basados en métodos estadísticos e incluyen supuestos sobre las distribuciones de la información utilizada en el modelo, así como la fórmula matemática de las relaciones entre los datos utilizados.

37. Unidad de Información y Análisis Financiero

39. Unidad de Información y Análisis Financiero Gracias Unidad de Información y Análisis Financiero www.uiaf.gov.co uiaf@uiaf.gov.co