Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście

1. Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście Na przykładzie Berlina

2. Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Berlin LKA 4 Kwalifikowana przestępczość w bandach PZ Własność Fałszywe pieniądze LKA 3 PZ Przestępczość gospodarcza Korupcja Śledztwa finans. Obrót płatniczy Środowisko nat. LKA 2 PZ Przestępczość transgraniczna Narkotyki Migracja Nielegalne zatrudnienie + Cło ( GER ) i BGS

3. Definicja przestępczości zorganizowanej Przestępczość zorganizowana jest to planowe popełnianie czynów karalnych, spowodowanych dążeniem do zysku bądź władzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadają duże znaczenie. • Jeżeli więcej niż dwóch współuczestników • Na czas dłuższy bądź nieokreślony • Dzieląc się zadaniami Wykorzystując struktury występujące w ramach działalności gospodarczej, Wykorzystując przemoc lub inne środki w celu zastraszenialub Wpływając na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę. ze sobą współdziała.

4. Przestępczość zorganizowanaprzy • Popełnianiu czynów wyczerpujących znamiona więcej niż jednego czynu karalnego • Popełnianiu czynów na skalę międzynarodową • Przepadku dochodów z popełnienia przestępstwa tylko na niewielka skalę • Wykorzystaniu struktur istniejących w ramach działalności gospodarczej • Odpadnięciu dowodu osobowego • Wykorzystaniu sprawców działających na zleceniedla realizacji celów ekonomicznychprzy wysokiej skłonności do stosowania przemocy

5. Duże zyski z popełnienia czynów, służą one • opłaceniu kaucji w przypadku aresztowania • opłacaniu adwokatów poza regulaminem opłat • wpływaniu na świadków • opłacaniu sprawców działających na zlecenie

6. 1997 1998 1999 2000 2001

7. Fałszerstwa Fałszowanie pieniędzy Dokumenty Banderole/ÖPNV Przemyt samochodów Wymuszenia, reketierstwo Przestępstwa podatkowe/ celne Pranie pieniędzy Przestępczość Korupcja Handel bronią Materiały wybuchowe Materiały rozszczepialne zorganizowana Praca na czarno Handel żywym towarem Prostytucja Przemyt ludzi Obrót płatniczy Oszustwa budowlane Oszustwa przy subwencjach. Sprzeniewierzenie Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu Narkotyki Internet

8. Przestępstwa przeciwko własności / przemyt samochodów

9. Przełamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI 1999 159pojazdów + 50 prób 2000 294pojazdy + 103 próby 2001 404pojazdy + 113 prób 2002 326pojazdów + 109 prób

10. Działanie Big Brother 2 Od stycznia 1997 Wymiana pieniędzy w NW 18 mln DM Działanie 12.04.2000 / 5 HB`s / 120 kg konopi Śledztwo : 33 mln DM do NL Wyroki : 9 lat , 7 lat itd Od grudnia 1999 Wymiana pieniędzy w Berlinie 1,5 mln DM Działanie 21.04.2001 / uprawa indoorBerlin-Neukölln 1000 roślin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM Działanie 16.08.2001 / Berlin- Bülowstr. zabezpieczono 30 kg marihuany Marzec 2000 akcja w Berlinie 40 kg marihuany razem 11 podróży zok. 250 kg Działanie 21.08.2001 ( 65 Ds / 31 zatrzymań ) Kolejna uprawa indoor w Basdorf / Brandenburgia 650 roślin

17. Migracja i przestępczość zorganizowana Fałszerstwa ( Fałszowanie pieniędzy / dokumentów ) Przemyt ludzi/ handel żywym towarem Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd) Przestępstwa celne / podatkowe / przemyt Przemyt samochodów / pozostałe przestępstwa przeciwko własności Narkotyki ( amfetamina i pochodne ) Wymuszenia / reketierstwo Pranie pieniędzy Analiza sytuacyjna PZ Berlin : przemyt ludzi = miejsce 4 po przestępstwach przeciwko własności, narkotykowych , gospodarczych

18. Migracja / przemyt ludzi 6830 osób 2410 osób Rzekomo Libańczycy / bezpaństwowcy / tureccy Kurdowie / do 12000 osób

19. Migracja / Przemyt ludzioto obszary problemowe : Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur z ram działalności gospodarczej Korupcja Papierowe małżeństwa / płatności do 30.000 € dla pośredników Czyny karalne w związku z migracją / osobami migrującymi: Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi ) Nie płacenie składek / ubezpieczenie społeczne

20. Migracja / Przemyt ludzioto obszary problemowe : Nadużywanie świadczeń / z kasy publicznej Fałszerstwa dokumentów / dok. tożsamości, przestępczość zw. z kartami kredytowymi. Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej działalności gospodarczej Oszustwa w zakresie tworzenia spółek zgodnie z ustawa o spółkach Pranie pieniędzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur istniejących na obszarze działalności gospodarczej Przestępstwa podatkowe

23. Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno Kolejność : Polska , Turcja , Ukraina , Jugosławia, Bułgaria

24. Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno Szkody i sprawcy 2003 : Berlin : okrągło 12000 Ust.o pracy/Ust. o cudz. / szkody 2002ca. 1 mld € Berlin : branża budowlana szkody 2002 ca 500 mln € Przypuszczalne szkody w całej RFN : 2003 - 180 mld € BSP : 370 mld € Wymierzenie grzywien etc = mniej niż 1 %

25. Wydajność pracy na czarno [1]Europa środkowo-Wschodnia

26. Jakie czyny karalne mają związki z pracą na czarno ? Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz. Naruszenia postanowień ustawy o postępowaniu azylowym Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK Oszustwa dot. składek etc , oszustwa płacowe , wyzysk Nadużycie pracy Nielegalne użyczanie cudzoziemcówzgodnie z § 15 Ustawy o przekazywaniu pracobiorców Pranie pieniędzy zgodnie z § 261 KPK Związki przestępcze zgodnie z § 129 KK Oszustwo przy zakładaniu spółek zgodnie z § 82 ustawy o spółkach Przestępstwa podatkowe Oszustwa w zakresie subwencjina szczeblulandu , federacji , UE

27. Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem 2002 : 408 kontrole w półświatku przy tym napotkano 1400 prostytutek z tego 30 % obywatelek niemieckich i 40 % obywatelek państw Europy Środkowo-Wschodniej Berlin : ca. 6.000 do 8.000 prostytutek, obrót 500 mln € Przykład : Trzy Rosjanki, rzekomo jako sprzątaczki Uzyskanie wiz w Moskwie Brak płatności dla prostytutek Płatność 400 $ dla rodziny „Sprzedaż osób do Hiszpanii“ Presja na rodzinę za granicą z racji zeznań

28. Z berlińskiej gazety codziennej

29. Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem Wydajność agencji z 6 prostytutkami Każda po 2 klientów dziennie

30. PZ / handel papierosami szkody : 391.000.000 Euro

31. Pranie pieniędzy LIVAD / Mołdawia Transfer 1 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze 1.900.000 USD ze Szwajcarii I stąd Przekaz zwrotny Transfer 2 Przedłożenie Umowa o pożyczce Wyspy Dziewicze Transfer 3 Nadejście do Berlina 1.880.000 USD z Rygi napłynęło przez Bank Moldawia Areszt i zajęcie € 1.649.122 Działania w myśl KPK w Berlinie :

32. Śledztwa finansowe W związku z postępowaniem karnym- śledztwa niezależne śledztwa zależne Wskazówki dot. podejrzeń od banków z transferem pieniędzy Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu, o sprawcy, o szkodach Poszukiwanie w ramach śledztwa dot. Czynu karalnego Sprawca posiada majątek Majątek sprawcy Mamy czyn karalny i szkody