El papel del Ministerio P ú blico Fiscal en la asistencia internacional

1. El papeldelMinisterio Público Fiscalen laasistencia internacional Procuración General de la NaciónOficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la PGN

2. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN El papel del Ministerio Público Fiscal • Asistencias pasivas: • Representa “el interés por la ayuda en el trámite judicial” (artículo 74 de la ley 24767) • Asistencias activas: • Los fiscales están habilitados a requerir cualquier prueba admitida por el régimen legal interno • En algunos casos el Estado requirente puede exigir orden judicial (medidas coactivas o que limiten derechos subjetivos)

3. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN • Pedidos de asistencia internacional • Condiciones: • Un tratado bilateral o multilateral de asistencia • Ofrecimiento de reciprocidad (salvo países del common law) • Requisitos: • Con tratado: los establecidos en él • Sin tratado: • Compromiso expreso de reciprocidad • Exhaustividad

4. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN Reglas para un pedido de asistencia internacional (dependerá de la complejidad de lo pedido y de las exigencias del régimen legal interno de cada país) • Generales • Traducción • En investigaciones delegadas o Investigaciones Preliminares • Descripción de hechos y etapas procesales • Identificación de los imputados • Calificación • Normas penales y de prescripción • Fundamento de la competencia • Respecto de la prueba • Explicación detallada de la prueba que se pide y qué se intenta probar con ella • Explicación de los modos en que debe ser formalizada (locus regit actum)

5. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN • Pautas para pedidos relacionados con información financiera o societaria en “paraísos fiscales” • El estado requerido NO realiza investigaciones (no hacer pedidos de información indeterminada o de búsquedas generales) • Demostrar la relación entre el proceso y las medidas solicitadas, indicar de manera precisa los elementos de prueba solicitados y las actuaciones requeridas. • Calificación legal (se exige la doble subsunción) • Pedido de información financiera: identificación de la cuenta (titular, banco, sucursal, etc.) sobre la que se requiere la medida • En lo posible, invocar convenios multilaterales en los que ambos Estados sean parte • Los delitos tributarios exigen, generalmente, la existencia de “fraude”

6. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN Principales convenios multilaterales que prevén la recuperación de activos • Del sistema de las Naciones Unidas • Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena 1988): Art. 7.2 • Convención contra la Corrupción (Nueva York 2003): artículos 46.3 j y k y capítulo V • Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo): artículos 13, 14 y 17 • Convenio internacional para la represión del financiamiento del terrorismo (Nueva York, 1999): artículo 8 • Convención contra el soborno transnacional (artículo 9) • Del sistema interamericano • Convención de asistencia mutua en asuntos penales (artículo 13, 14 y 15) • Convención Interamericana contra la Corrupción (artículo XV)

7. Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN Funciones • Asistencia y asesoramiento a los fiscales • Estrategias para la obtención de prueba en el extranjero • Asesoramiento en la confección de pedidos de asistencia internacional • Anticipación informal de la viabilidad de la medida • Seguimiento de pedido de asistencia • Relaciones con otros poderes del Estado • Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto • Con la Unidad de Información Financiera, etc. • Con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos • Relaciones con Ministerios Públicos Fiscales extranjeros • Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur • IberRed /AIAMP (sistema de “puntos de contacto”) • Sistema “Groove” • Eurojust

10. El Ministerio Público Fiscalen la asistencia internacional Secretaría de Coordinación Institucional Oficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional cooperaciónjudicial@mpf.gov.ar Avda. de Mayo 760, 1er. Piso Tel. 4338-4374 Fax 4338-4361 Enrique H. del Carril edelcarril@mpf.gov.ar M. Elena Godoy Berrocal mgodoy@mpf.gov.ar Pilar Iparraguirre piparraguirre@mpf.gov.ar Carla Siciliano csiciliano@mpf.gov.ar