190 likes | 288 Views
Tecnotree Oyj Yhtiökokous 2012 Bolagsstämma 2012. Tervetuloa Välkommen 28.3.2012. Agenda 1/3. Kokouksen avaaminen Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Kokouksen laillisuuden toteaminen
E N D
Tecnotree OyjYhtiökokous 2012Bolagsstämma 2012 Tervetuloa Välkommen28.3.2012
Agenda 1/3 • Kokouksen avaaminen • Kokouksen järjestäytyminen • Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen • Kokouksen laillisuuden toteaminen • Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen • Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen • Öppnande av stämman • Konstituering av stämman • Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen • Konstaterande av stämmans laglighet • Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden • Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011
Tecnotreenstrategiaja tilinpäätös 2011Tecnotree strategiochbokslut 2011 KajHagrosPresident & CEO
Liiketoiminnan IT Ratkaisuja Maailmanlaajuisesti Tecnotree toimittaa liiketoiminnan IT-ratkaisuja teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti Järjestelmät operaattorin tuotteiden, palveluiden, liittymien, asiakkuuksien, asiakaspalvelun, veloituksen, laskutuksen sekä tilaus- ja talousprosessien hallintaan Tecnotreen ohjelmistotuotteiden räätälöinti ja paketointi kumppaneiden laitteistoon ja ohjelmistoihin, sekä integrointi ja käyttöönotto operaattoriympäristössä Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Afrikka, Lähi-Itä, Keski-Aasia, Aasian ja Tyynenmeren alue
ToimintaympäristöVerksamhetsmiljö Verkkolaitteet Tietojärjestelmät Laitteetjasovellukset Päätelaitteet Sovellukset Teleoperaattorit
KilpailuympäristöKonkurrensomgivning Gartner valitsitoimialaraportissaanTecnotreenosaksi 13 globaalintoimittajanvertailua Haastajat Johtavat Erikoistuneet Visionäärit Source: Gartner
Missio Autammeteleoperaattoreitakehittymäändigitaaliseksimarkkinapaikaksi
StrategiapäivitysStrategiuppdatering • Vuonna 2011 yhtiön uudisti strategian, tuoteperheen, toimintamallin ja organisaation • Tecnotree on uudelleenasemoinut itsensä laaja-alaisena IT-ratkaisujen toimittajana teleoperaattoreille • Järjestelmien laajuus ja arvo kasvaa, kuten myös projektien kesto ja käyttöpääomatarve • Ydintuotekehitys ja räätälöintipalvelut eriytetty • Globaalit tuotehallinnan ja toimituspalveluiden funktiot • Uusi strategia on toteutumassa • 4/2011 - $2.3m tilaus Keski-Aasiasta: yhtenäinen laskutus- ja asiakaspalvelujärjestelmä • 6/2011 - $3.8m tilaus Afrikasta: integroitu laskutuksen ja asiakaspalvelun järjestelmä • 6/2011 - $4.1m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: veloitusjärjestelmä yrityspalveluille • 6/2011 - $15.9m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: veloitusjärjestelmän laajennus • 12/2011 - $30.5m tilaus Latinalaisesta Amerikasta: laskutus ja asiakaspalvelujärjestelmä
2011: Ennätyksellinen tilauskanta2011: Rekordorderbok • Liikevaihto oli 62,3 M€ (60,7 M€) • Oikaistu liiketulos oli -1,7 M€ (-2,5 M€) • Oikaistu liiketulos olisi ollut 2,7 M€ positiivinen ilman Libyan valtion omistamalta asiakkaalta olevien saatavien 4,4 M€ arvonalentumista • Tilikauden virallista liiketulosta rasittavat lisäksi vanhojen tuotekehitysaktivointien poistot, 7,0 M€, ja kertaluonteiset kulut, 2,4 M€ • Tilauskanta oli vuoden lopussa ennätykselliset 40,4 M€ (14,3 M€) • Joulukuussa saatiin 30,5 MUSD:n suuruinen tilaus Latinalaisesta Amerikasta • Yhtiö on onnistunut toteuttamaan strategiansa mukaista myynnin ja tuotteiden synergiaa
Liikevaihto alueittainOmsättning per regionAMERIKKA 38%(42%), EUROOPPA 13%(11%), MEA 43%(39%), APAC 6% (8%) M€ Kokonaismuutos +3% +14% -8% -22%
Näkymät vuodelle 2012Utsikter för 2012 • Ennätyksellinen 40,4 MEUR tilauskanta. • Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011. • Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. • Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. • Myös rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna. • Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.
Agenda 2/3 • Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen • Taseen osoittaman voitonkäyttäminen ja osingonmaksustapäättäminen • Vastuuvapaudesta päättäminenhallituksen jäsenille jatoimitusjohtajalle • Hallituksen jäsenten palkkioistapäättäminen • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen • Hallituksen jäsenten valitseminen • Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet • Beslut om disposition av denvinst som balansräkningenutvisar och dividendutdelning • Beslut om ansvarsfrihet förstyrelseledamöterna ochverkställande direktören • Beslut om styrelseledamöternas arvoden • Beslut om antalet styrelseledamöter • Val av styrelseledamöter
Tuija Soanjärvib. 1955 Board memberships • Metsähallitus, Board member and member of the audit committeeApril 2011 – Present (1 year) • DNA Ltd, Board member and chairperson of the audit committeeApril 2011 – Present (1 year) • AffectoPlc, Board member and chairperson of the audit committeeApril 2011 – Present (1 year) • National Board of Patents and Registration of Finland, Board member2010 – Present (2 years) Employment • Itella Corporation, Senior Vice President, CFODecember 2005 – August 2011 (5 years 8 months) • Elisa Corporation, Executive Vice President, CFONovember 2003 – October 2005 (2 years) • Tieto, Senior Vice President, CFOApril 1986 – October 2003 (17 years 7 months) Education • Helsinginkauppakorkeakoulu, M.Sc. (Econ.), main subject: Economics, supporting subject: Finance, 1974 – 1980
Agenda 3/3 • Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen • Tilintarkastajan valitseminen • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta • Kokouksen päättäminen • Beslut om revisorns arvode • Val av revisor • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier • Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier • Avslutande av stämman
Toni AaltonenPartner, KPMG audit, b. 1972 Experience • Joined KPMG for the first time in 1997. Toni works primarily with software, telecom and retail including ElisaFiskars, Fujitsu, Tiimari and Marimekkoyhtymä. In years 2000-2001 he worked as manager in Proha responsiblefor the development of web based accounting services and processes • He is familiar with group accounts, developing accounting processes and IFRS. In addition, he has audit experienceof shared service centers such as Pfizer, Symatec and Fiskars. He is also responsible auditor for number of ownermanaged companies for example Aho Group and Management Events • He has been co-auditor of Comptel Corporation during 2004-2007 • He is currently nominee to be appointed for principal auditor in one of the mid cap listed companies • Overall Toni has an extensive 15 years experience in finance and accounting • Among his client engagements he is deputy head of group of auditors within his business sector and trainer in accounting and IFRS courses Sector expertise • ICT, Software, Retail, Medical Qualifications • M.Sc. (Econ.), Turku School of Economics 1997, Authorized Public Accountant 2002
Yhtiökokous 2011Bolagsstämma 2011 Kokouksenpäättäminen Avslutandeavstämman Kiitos Tack