Lederforum Torsdag den 21. juni 2007

1. Lederforum • Torsdag den 21. juni 2007 Dagsorden: • Generel orientering • Aftalestyring – status 2004 og koncept for evaluering • IT-området • Udviklingsstrategien • Lønpolitik • TR-vilkår • Ledelsesværdier

2. v/Benny Balsgaard Generel orientering

3. v/Steen H. Klausen Gensidig forpligtelse til udvikling Dialogbaseret aftalestyring DIALOGAFTALE

4. Dagsorden • Evaluering dialogbaseret aftalestyring • Status - dialog og aftale • Evalueringskoncept

5. Overordnet implementeringsplan Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 1 jan. 2008 Information og aftale 2007 • Information • målsætninger • 1 generation aftaler Dialog –inddragelse • Evt. arbejdsgrupper alle fagområder • Inddragelse • Dialogmodeller • Dialog ml. politikere og bruger Status og –aftale 2008 • Status på mål –og implementering • Nye aftale for 2008 • Budget Ny aftale 2008

6. Evaluering af aftalestyring • Mini-evaluering af proces aftale 2007 samt koncept for aftalestyring • Indkalder arbejdsgruppen for aftalestyring juni • Samtalerunde med fagchefer i juni/august • Output er en endelig tidsplan for udformning af aftalerne for 2008 og evt. justering af koncept • Evaluering af spilleregler – decentrale ledelse og central styring • Input aftaleholdere i august/september samt høring såfremt der væsentlige ændringer af spillereglerne • Resultat d. 22 nov. på lederforum • Spilleregler vedtages i kommunalbestyrelsen i december 2007

7. Status dialog og aftale • Visions- og politikformulering • Dialog • Politikere og dialog – en ny verden • Aftalerne 2008

8. Strategi – og budgetseminar Dialog Evaluering Årets cyklus 2008 Aftale Administration Jan. Tilpasning Budget / mål Okt. April Dialog Budget Juli Budget-seminar Prioritering indsatsområder (fagudvalg)

9. På vej mod aftaler 2008 for institutionen • Dialog m. fagchefen om indsatsområder for 2008, jf. fagudvalg og budgetseminar • 1. oktober status-opfølgning på eksisterende indsatsområder • Udmelding af endelige politiske og faglige mål/indsatser i nov. • Institutionens egne indsatser ca. d. 1. dec. • Aftaler behandles af direktionen i december

10. Evalueringskoncept Evalueringskoncept • Bl.a. målopfølgning på aftalerne • Afrapportering på aftaleniveau og fagområdeniveau samt dialog m. politikere • Oplevet kvalitet – dvs. brugerundersøgelser mv. • Udvikling af evaluering – og læringskultur – hvordan ? Hvad gør vi ? • Samarbejde med KREVI (kommunale evalueringsinstitut) • Organisationens evalueringspraksis – samarbejde med syddansk universitet • Kvalitetsrapporter på skoleområdet – fokus på centrale kvalitetsindikatorer • Ledelsesinformation

11. Visions-ledelse

12. v/Michael Hansen Analyse af IKT-udgifter

13. Formålet med analysen • I efteråret 2006 nedsættes arbejdsgruppe bestående af Økonomistab, Epo og IT. • Gruppens kommissorium er at skabe gennemskuelighed på IT-udgifterne samt anvise en besparelse i 2007 på 4,0 mio. Kr.

14. At få udarbejdet budget for de samlede IKT-udgifter • At få belyst, hvad det koster at drive en IT-arbejdsplads • At få opbygget en kontoplan der samtidig gør det muligt at opgøre udgifter på tværs af organisationen • At der anvises en besparelse på 4,0 mio. Kr. • At der udarbejdes en beskrivelse af procedure ved start af nye projekter

15. Samlet budget for IKT-udgifter • Historisk set et stigende behov for øget budget • De fleste udgifter har været afholdt på fællesudgifter – hertil kommer fagsystemer der typisk er afholdt på omkostningsstederne • “De gamle kommuners budgetter” er samlet hos IT-staben. Nye systemer I forbindelse med harmoniseringen er finansieret af en samlet central pulje.

16. Det er besluttet at vi skal teknologisikre • Analysen har vist at teknologisikring kan holdes inden for det nuværende budget. • Fremtidige arbejdspladser skal finansieres af aftaleholder selv - både hardware og licenser • Hjemmearbejdspladser betales af aftaleholder

17. IKT-systemer fra “amtet” • Kommunen er kompenseret via bloktilskud • IT er ikke fuldt kompenseret • Der kan “dukke” uforudsete ufgifter op som følge af “nye systemer”

18. KMD • KMD-aftalen forhandles centralt • Alle kendte udgifter er indeholdt • Nye tiltag/anskaffelser af KMD-systemer skal godkendes inden anskaffelse • Projektskema skal benyttes

19. Centralt/decentralt budgetansvar • Decentral budgetansvar • Bogføring sker decentralt på konti tilknyttet IT • Der er oprettet IT-konti på de relevante omkostningssteder • Kontaktpersoner på kontoplan - Øko-staben

20. Specielt om telefoni • Der er oprettet konti hos alle aftaleholdere • Budgetterne centraliseres hos IT-staben i første omgang • Bogføring sker decentralt • Forbrugslister tilsendes aftaleholderne

21. Nye IT-projekter • Alle nye IT-projekter skal beskrives og godkendes på projektskema - D:\Lederforum\Skabelon for Projektbeskrivelse.DOC • Projekterne godkendes af IT, EPO og Økonomi • Ingen nye tiltag på IT-området må iværksættes uden der foreligger godkendt projektskema • Projektskema ligger på intranet – fælles værktøjer - projekter

22. Konklusion • Decentral budgetansvar – central styring • Krav om IT-udgifter bogføres korrekt og der er budgetmæssig dækning • Alle ændringer i IT skal aftales med IT-staben og der skal fremsendes projektskema til endelig godkendelse • Alle fakturaer skal fremsendes og påføres til budgetansvarlige med korrekt EAN-nummer

23. Spørgsmål ?

24. v/Christian Tønnesen Udviklingsstrategien

25. Lønpolitik TR-vilkår Ledelsesværdier Orientering