Решения на базе DocsVision в банках

1. Решения на базе DocsVision в банках Москва 2009 Павел Каштанов, Syntellect Директор по работе с клиентами

2. Информация о компании • Основные направления: • Автоматизация документооборота предприятий на платформах DocsVision и Microsoft Office SharePoint Server • Интеграция приложений • Заказная разработка ПО • Один из ведущих партнеров DocsVision в Москве со статусом Премиум • Более 75 завершенных проектов по автоматизации • Комплекс готовых типовых решений и инструментальных средств на базе DocsVision • Опыт в построении специализированных решений для компаний финансового и страхового сектора • Некоторые клиенты Синтеллект:

3. Обзор опыта внедрений в банках • Стандартные решения: • Автоматизация канцелярии • КИД • Обработка внутренней документации (ОРД, нормативная база) • Согласование хозяйственных договоров • Согласование заявок • Специализированныерешения для банковской отрасли: • Картотека клиентов с выявлением взаимосвязей • Хранение документов дня • Согласование кредитных заявок • Система управления архивом бумажных документов • Система обработки документов валютного контроля • Электронный архив документов банка

4. СЭД DocsVision - это … WEB портал MS SharePoint Делопро- изводство ECM Управление контентом BPM Управление процессами ERP DocsVision E-Mail CRM Программный шлюз Платформа автоматизации

5. DocsVision в качестве платформы • Единая распределенная КИС • Хранилище структурированной информации • Система управления доступом к информации • Система представлений • Поисковая система • Система маршрутизации информации • Система отслеживания событий и оповещений • Система управления бизнес-процессами • Система расширенных отчетов и интерфейсов

6. Картотека клиентов с выявлением взаимосвязей Аффилированные лица Общие учредители Общий адрес и др. • Возможности: • Категоризация документов, обеспечение полноты комплектности документов по клиенту • Хранение версий документов и истории изменений • Многофакторный поиск ЭД, в т.ч. по временному интервалу действия ЭД, по дате и/или автору его ввода в хранилище, по принадлежности к юридическому лицу, по виду ЭД, по заданному контексту и т.д. • Возможности установления и именования связей между: двумя юридическими лицами, юридическим и физическим лицом, двумя физическими лицами • Выявление/поиск связей • Цель: • Ускорение доступа работников банка к правоустанавливающим и иным документам (потенциального) клиента банка Соучредители Учредители других ЮЛ Родственники и др. Адрес (КЛАДР) Адрес (КЛАДР) Карточка ФЛ Реквизиты: ФИО Дата рождения Телефон Счета в АБС ... Ссылки Карточка ЮЛ Реквизиты: Наименование ИНН Телефон Счета в АБС ... Ссылки Учредители Документы Задания Документы Задания Документы Задания Документы Задания Документы Документы АБС

7. Хранение документов дня(указание 2346-У ЦБ РФ) • Запись на DVD (2.1) • Формат (TXT, DOC, RTF, PDF, TIFF, JPG, BMP, XLS, XML, ZIP, ARJ, RAR, TAR.) (2.4) • Применение хеш-функции "Контрольная сумма" (2.3) • Применение ЭЦП • Формирование ярлыка единицы хранения (2.3) • Формирование описи единицы хранения (2.6) • Автоматизированное ведение описей • Формирование справок о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету(2.8) • Возможность установления связи между исправленным документом и ошибочным документом (2.7) • Оповещение об окончании срока хранения документов(желательно) • Формирование акта об уничтожении документов (2.15) АБС DocsVision Запросы в архив Пакет документов/DVD Архивация в пакеты по типам Согласование ЭЦП Формирование описи Запись на DVD Размещение в ЦХ

8. Система обработки кредитных заявок • Возможности: • Категоризация документов, обеспечение полноты комплектности документов по кредитной заявке • Автоматический выбор маршрута согласования заявки • Балансировка загрузки специалистов • Хранение истории обработки заявки • Интеграция с различными системами банка для ускорения заполнения кредитной заявки • Контрольные отчеты • Генерация печатных форм документов • Цель: • Оптимизация бизнес-процесса первоначальной оценки потенциального клиента банка перед выдачей кредита DocsVision Система скоринга Менеджер Согласование БД по залогам Оператор Call-центра Web-сайт банка АБС Клиентский каталог

9. Другие решения для банков • Система управления архивом бумажных документов • Система обработки документов валютного контроля • Электронный архив документов банка

10. Контактная информация ООО «СИНТЕЛЛЕКТ»Павел КаштановДиректор по работе с клиентамиpkashtanov@syntellect.ruВельяминовская, 34 Москва 105318 Тел./факс (495) 366-8-777www.syntellect.ru