INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 30 mayo 2013 Resumen Ejecutivo

1. INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 30 mayo 2013 Resumen Ejecutivo

2. Resumen Ejecutivo En cumplimiento del cronograma de Juntas Directivas 2013. Se presenta en este informe el reporte de cifras del negocio con corte al mes de abril de 2012, mostrando la evolución de los negocios de Comercialización, Distribución y las cifras financieras también con corte a abril. Panorama Regional: Según el informe del DANE, Armenia es la quinta ciudad más barata de Colombia, al presentar una varión del IPC de -00.1%. La inflación en Armenia se encuentra por debajo del promedio nacional alcanzando 0.25%. La demanda agregada del grupo EPM creció 3.7%, en el mismo período comparado. En otros aspectos que impactan la región, se informa que la Unión Temporal Segundo Centenario, que construye el macroproyecto del Túnel de La Línea, tiene abierta una investigación formal con formulación de cargos, que podría llegar a una sanción, por incumplimiento de las normas ambientales, según informó la ANLA. En el segundo semestre de este año, el ministerio de Hacienda y Crédito Público firmará un convenio por $2,500 millones para generar empleo temporal en esta ciudad. Brasileños construirán una microcentral hidroeléctrica a filo de agua entre el occidente de Caldas y el oriente de Risaralda con una potencia efectiva de 19.9 megavatios. En junio estará listo el plan para bajar los costos de la energía, según anuncio del gerente del llamado PIPE – plan de impulso a la productividad y el empleo, el estudio lo está desarrollando una firma consultora. En cuanto a demanda de energía, se reporta que al mes de abril de 2013, la demanda nacional de electricidad creció 3.8% con respecto a abril de 2012. Con referencia al período ene-abr 2013, la demanda del mercado Quindío ha crecido 3.0% frente al mismo período del año anterior, mostrando una franca recuperación frente a la tendencia de bajo crecimiento que venía evidenciando.

3. Resumen Ejecutivo continuación… • Hechos Organizacionales Relevantes: • En cumplimiento del decreto 2641 de 2012, se elaboró y publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2012. • El día 08 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento al mejor trabajador del año, como incentivo a las calidades humanas laborales de nuestros trabajadores. • Se llevó a cabo el pirmer evento del programa “EDEQ en mi pueblo”, esta vez en el municipio de Pijao, acercando así a la empresa con la comunidad. • Se realizó ante el Concejo Municipal de Calarcá la presentación institucional de EDEQ S.A. ESP, siendo felicitada la empresa y sus directivos por parte de dicha corporación. • Se concluyó el despliegue, en toda la organización, del direccionamiento estratégico de grupo EPM y el avance del programa EPM sin fronteras.

4. Resumen Ejecutivo continuación… Reporte de Gestión: Se presenta a los lectores la descripción del comportamiento de las cifras al mes de abril de 2013, pudiéndose encontrar más información explicativa en el informe ampliado de gestión. El número de clientes ha crecido 2.12% con respecto a abril de 2012. En cuanto a ventas en unidades acumulado a abril, se registra un crecimiento de 2.21%, al tanto que en pesos, se evidencia una disminución de 2.74%. La demanda comercial del operador de red ha crecido 2.28% de un año a otro, mientras que la correspondiente a EDEQ S.A. ESP lo ha hecho en 1.88%. En cuanto a los costos de operación comercial, comparando los mismos períodos, se registra una disminución de 1.87%, equivalentes a 459 millones de pesos. El costo unitario promedio ponderado para el mercado regulado en el mes de abril ha presentado una disminución de 11.91% con respecto al registrado en abril de 2012, que equivale a $47.86/kWh. En cuanto a precio promedio de compra en contratos de largo plazo, EDEQ S.A. ESP se encuentra 1.65% por debajo del promedio del mercado. En el mercado Quindío, EDEQ S.A. ESP participa con el 89.2%, correspondiendo el restante 10.8% a otros comercializadores de los cuales EPM ostenta el 52% de esa porción del mercado.

5. Resumen Ejecutivo continuación… En cuanto al negocio de Distribución se reporta un índice de pérdidas de energía, 12 meses a marzo, de 9.27% como Operador de Red - OR y 11.63% como comercializador. Acumulado enero - marzo, el valor como OR se ubica en 8.75%. Con respecto a los indicadores de calidad del servicio, que corresponde al ITAD (Indice trimestral agrupado de discontinuidad) se encuentran por debajo de los registrados en años anteriores, en lo que respecta al primer trimestre del año. Con respecto a los indicadores SAIDI (Duración promedio de interrupciones del servicio) y SAIFI (Frecuencia promedio de interrupciones del servicio), también se reporta superación de las metas propuestas. El porcentaje promedio anualizado de disponibilidad del servicio, a marzo 2013, se encuentra en 99.880% Resultados Financieros: Comparados los períodos acumulados a abril 2013 frente a 2012, se regsistran unos ingresos operacionales de $49,882 millones, manteniéndose prácticamente similar al valor de $49,871 millones, registrado en 2012. Los costos y gastos suman $37,780 millones, registrando un crecimiento de 3.69%. El EBITDA disminuyó 9.92% al pasar de $13,434 millones a $12,102 millones para el período analizado. La utilidad operativa registra un valor de $9,143 millones que significa un crecimiento de 1.26%, mientras la utilidad disminuyó 18.83%, alcanzando la suma de $4,918 millones. La ejecución del rubro de inversión alcanzó la cifra de $1,071 millones que corresponden al 46% del valor proyectado a abril.

6. Resumen Ejecutivo continuación… • Asuntos para información: • Empalme contrato Integral: Se llevó a cabo el empalme entre las empresas SoincoProyectos Ltday Empresa R.O.R. para el contrato de prestación de servicios para la realización de las actividades operativas del proceso de facturación en las zonas urbanas y rurales del departamento del Quindío. • Avance proyecto de Red Optima: Proyecto orientado a definir políticas y establecer criterios técnicos y económicos que permitan optimizar la planeación y el diseño de las redes de distribución de EPM y las filiales nacionales, mejorando la eficiencia de las inversiones y preservando la calidad del servicio. • Avance Proyecto AOM: Proyecto orientado a elaborar la homologación en clasificación de actividades y cuentas contables para lograr una comparación en costos más efectiva entre EPM y filiales.

7. Resumen Ejecutivo continuación… • Asuntos para decidir: • Aprobación Reglamento de Financiación (autorización 787) • Adopción Lineamiento en materia de Inversión de Excedentes de Liquidez (Autorización 788) • Designación personas que representarán a la Sociedad en la Negociación de la Convención Colectiva de Trabajo (Autorización 789) • Autorización para iniciar proceso de contratación para el suministro de materiales eléctricos por los rubros del costo para los años 2013, 2014, 2015 (Autorización 790) • Autorización concesión derechos de uso de infraestructura de fibra óptica a terceros (Autorización 791) • César Augusto Velasco Ocampo • Gerente General • Armenia, 22 de mayo de 2013