Rikostarkastaja Erkki Vanhanen KRP tutkintaosasto/ tal.rik. 07.10.2011

1. Rikostarkastaja Erkki VanhanenKRP tutkintaosasto/ tal.rik.07.10.2011 Talousrikostutkinta Keskusrikospoliisissa

2. 1a Talousrikokset ja esitutkinta KRP Hpl ja paikall. poliisi Hall.sanktiot Piilorikollisuus

3. 1. Tutkintapyyntöjen ja juttujen määristä • jutut harvinaisia, ja erilaisia (ennakkotapausluonteisia), • ei synny rutiinia, aloitettava aina "pystymetsästä" • valaskaloja ja muita jäykkiä juttuja, • miltei joka jutussa vahvat kansainväliset kytkennät • sisään vuosittain 100-200 juttua, tutkinta-aika keskim. 542 vrk (v. 2009) • hyvä vai huono asia -> preventio -> valvonnan kohdistaminen (kolmio)

4. 2. Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja tutkintayksikön valikoitumisesta • Poliisin rikostutkintayksiköt: Paikallispoliisin yksiköt etulinjassa ja tutkivat valtaosan talousrikoksista(kin) • Tulli tutkii oman sektorin jutut (RVL) • KRP:n strategia -> Tutkintaosasto / Tal.rik. 1. vaativat jutut, 2. tosiaikaiset, 3. TTRY • henkilöresurssit 13+35+10+1 = 59 virkamiestä • Mistä jutut tulevat ? - tiedustelu osasto / Rape /tied. maalit, - PTR, Poha, VKSV - valvontaviranomaisen tutkintapyyntö/ VeroH (HTTY ex. Virke) - asianomistajan tutkintapyyntö - sivullisen ilmianto / mediatieto / vihjetieto ym. - tutkittaessa toista rikosasiaa

5. 3. Tutkintapyynnöistä • esitutkinta voidaan aloittaa ilman tutkintapyyntöäkin • asianomistajarikokset • näyttökynnyksistä • tunnusmerkistöt, esim. Petos, talousrikosten äiti • Avaritia primae scelerum mater! • tutkintapyynnön sisällöstä • Asialegitimaatio / prosessivaltuutus • Asianomistaja, ilmiannettu / rikoksesta epäilty • Tekopaikka, tekoaika, tekotapa (= teon kuvaus siten, että ainakin objektiiviset rikostunnusmerkit käyvät esille) • Vahinko • Näyttö / henkilö- ja esinetodisteet

6. 4.Tutkinnanalkutoimista • aikataulutus ja resurssien varaaminen -> Norsun syöjän strategia • rikosilmoitus (patja / sakari) yhteys syyttäjään ja jatkuva yhteydenpito • aineistoon ja asiaan tutustuminen -> neuvottelut ilmoituksen tekijän, asianomistajan ja valvontaviranomaisen kanssa (asiantuntijoiden kuuleminen) - > asianomistajakuulustelu • tutkintasuunnitelma -> kirjanpidon tarkastus (kuka tekee?) • todistusaineiston hankinta -> asiakirja- ja henkilötodisteet, pankkitilitiedustelut, oikeusapupyynnöt, asiantuntijalausunnot tilaukseen, todistajakuulustelut

7. 5. Aktiivivaihe • tiedusteluvaiheen jälkeen • asianosaisten tavoittaminen, etsintä, EAW, luovutusprosessi • kotietsinnät ja takavarikot (asiakirjat ja data) • salaiset pakkokeinot, telepakkokeinot, peiteoperaatiot • Kuulusteluvalmistelut (käsiteltävät teemat, tutkinta-aineisto, kysymykset) • epäiltyjen kuulustelu • täydennyskuulustelut • rikoshyöty / turvaamistoimet

8. 6. Esitutkintapöytäkirjan kokoaminen - aineiston seulonta, täydentäminen, analyysi ja johtopäätökset - syyttäjän toiveiden selvittäminen - johdannon laatiminen - liiteaineiston järjestäminen - digitalisointi  sähköinen pöytäkirja

9. 7. Tutkinnan päättäminen • - loppulausunnot • - syyttäjälle vai ei • - jakelu • - julkisuus / salassapito • - jälkityöt, turvaamistoimien koordinaatio, pakkokeinojen purkaminen, omaisuuden palauttaminen, aineiston arkistointi

10. 8. Prosessin seuranta • Syyttäjän avustaminen oikeudenkäynnissä • Tuloksen arviointi • Rikosprosessi on osista ja eri viranomaisten yhteistyöstä muodostuva kokonaisjärjestelmä, jonka vaikuttavuus perustuu siihen, että ketjun jokainen lenkki toimii yhteisen tavoitteen hyväksi. -o-o-o-o-o-o