Interacción con Equipos de Inspección NO Intrusiva

1. Interacción con Equipos de Inspección NO Intrusiva

3. National Transit Monitoring Border Entry Customs office • Goods arrival • e-T1 Document Processed • XML Message broadcasted

4. National Transit Monitoring Border Entry Customs office • En route control • e-T1 Document verification • XML Message broadcasted

5. National Transit Monitoring Border Entry Customs office Inland or Border Exit Customs office • e-T1 Reception • ALARMS BROADCAST • Transit written off • Guarantee released

6. Statistical Database Data Consolidation National Customs Database ASYCUDA Standards & User-defined Reports StatisticalData Extraction Customs Offices Ad Hoc developed applications And commercial packages National Statistics agency, Eurotrace, Intl. organizations WHAT ? WHO ? Reports, Drawings, Charts, On line queries…

7. La Gerencia del Riesgo en las Aduanas Niveles de Planificación del Servicio Aduanero • A nivel estratégico • Poder sintetizar la historia contenida en los datos para entender e identificar las áreas de riesgo y su importancia. • A nivel operativo • Permite el enfoque de los recursos hacia las áreas de mayor riesgo • Permite identificar mejor el riesgo de cada operación para aplicar el nivel de control adecuado. • A nivel táctico • Apoya y complementa la actuación de los administradores de aduanas ante situaciones inmediatas. • Potencia la experiencia y habilidades de los administradores y apoya la toma de decisiones. • Permite identificar nuevas situaciones de riesgo no conocidas o cambios en las ya conocidas.

8. Luego de establecer la ‘Probabilidad’ y la ‘Consecuencia’ se puede emplear una tabla como la siguiente para clasificar un nivel de riesgo. Evaluar los riesgos Se debe definir el significado de estos niveles de riesgo. Next

9. “SIDUNEA” RESULTADOS TANGIBLES • Incremento de la Recaudación y Estadísticas Fiji, Gabon, Iran,Romania, Venezuela, Yemen … • Aplicación de nuevas Normas y Procedimientos en Seguridad Bolivia de 100% inspección Física a: 22% inspección Física 24% inspección Documental 54% levante automático (Ley de Aduanas No1990, July 1999) • Facilitación Comercial Venezuela: Reducción de los trámites aduaneros de 37 pasos a 7pasos. Albania, Jordan: Transmisión electrónica de datos El Salvador: Certificación ISO 9000

10. RESULTADOS TANGIBLES • Sudan: Recaudación incrementada en un 300% Facilitación portuaria Trámites reducidos de meses a días • Jordania: 100% Transmisión Electrónica de Datos Selectividad en inspección física – 20% Recaudación se incremento en un 30% Tiempos de despacho de 3-4 días a horas. • Libano: 75% Canal Verde (levante automático) Control Posterior y Control de Auditorías Implementación Control de Manifiestos de Carga Detección y reducción de casos de fraude comercial y contrabando

11. BOSNIA – RESULTADOS ACTUALES • Más de 110 oficinas de aduanas automatizadas • 100% Transmisión electrónica de documentos • 20- 30% incremento en la recaudación • Selectividad y analisís de riesgo implementado • Red nacional de comunicaciones • Consolidación de una base de datos Nacional, basada en conexión con las demás agencia gubernamentales etc.. • Sistema Multi-lenguaje • Pagos directos en el sistema bancario • Control automatizado de todos los Tránsitos aduaneros

12. Cost of importing goods into US

13. US$ 600 Transporte US$ 50 US$ 50 Emisión B/L Emisión B/L US$ 350 US$ 350 US$ 150 Caletero ANALISIS DE COSTOS - VENEZUELA Costo Total intangible Valor CIF contenedor promedio: US$35.000 Modelo de aduana tradicional Costo Total Tangible US$ 2650 US$ 800 ? US$ 700(*) 114% 100% Costo intangible 85% 50% 21% 7% Almacén 15 días promedio Tasa Aduanera (1%) Agente Aduanal (1%) Costo por discresionalidad deterioro, robo, psiquíco Total 43% menos Modelo de aduana SIDUNEA – La Guaira US$ 700(*) Costo Total Tangible US$ 1500 Almacén US$ 300 100% US$ 100 42% 50% 14% 7% 7% Total Tasa Aduanera (1%) Transporte Agente Aduanal (1%) Nota: No incluye el impuesto al valor agregado ni los correspondiente a los aranceles

14. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO MANUAL ANTES DE AUTOMATIZARSE UNA ADUANA 1 2 3 4 5 6 LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE ALMACEN RECIBE CARGA COTEJANDO MANIFIESTO MANUALMENTE ACTA DE NETREGA MANUAL DEL TRANSPORTISTA ACTA DE NETREGA MANUAL DEL ALMACEN SOBRANTES Y FALTANTES DTERMINADOS MANUALMENTE LOCALIZACION DE MERCANCIAS MANUALMENTE 11 10 9 8 7 AGENTE DE ADUANAS PRESENTA DECLARACION + FORM “B”+ FACTURA+ B/L + DOC. ANEXOS EN UND. DE CONFRONTACION AGENTE DE ADUANAS PREPARA LIQUIDACION FORMA “C 80” AGENTE DE ADUANAS PREPARA DECLARACION FORM “B” RECEPOCION DOCUMENTAL DESPACHO DE BUQUES PRESENTACION DEL MANIFIESTO DE CARGA 24HRS. DESPUES EN LA ADUANA 14 JUEGOS 12 13 14 15 FUNCIONARIO DE CONFRONTACION BUSCA B/L EN MANIFIESTO DE CARGA PRESENTADO POR TRASNPORTISTA FUNCIONARIO DE CONFRONTACION REVISA DOCUMENTACION ADJUNTA FUNCIONARIO DE CONFRONTACION PASA DOCUMENTOS PARA ASIGNACION DE RECONOCEDOR FUNCIONARIO RECONOCEDOR ASIGNADO MANUALMENTE POR JEFE DE OPERACIONES 20 19 18 17 16 FUNCIONARIO DECIDE APERTURA DE CONTENEDOR O EMBALAJE PARA RECONOCIMIENTO AGENTE ADUANERO Y FUNCIONARIO ASIGNADO FIJAN DIA Y HORA DEL RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO ASIGNADO DECIDE TIPO DE RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO ASIGNADO REVISA DECLARACION Y DOCUMENTOS FUNCIONARIO ASIGNADO RECIBE DECLARACION Y DOCUMENTOS ? 21 SI REVISIÓN CONFORME NO FUNCIONARIO ASIGNADO LEVANTA ACTA DE NO CONFORME AGENTE ADUANERO SOLICITA SEGUNDO RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO ASIGNADO PRACTICA EL RECONOCIMIENTO 22 23 24 25 FUNCIONARIO ASIGNADO FIRMA LA DECLARACION FORMA “B” Y “C 80” AGENTE ADUANERO REGRESA A LA ADUANA AGENTE ADUANERO PRESENTA DECLARACION FORMA “B” Y “C 80” EN MOV. FISCAL MOVIMIENTO FISCAL CAPTURA LA FORMA “B” Y “C 80” EN CODA Y ASIGNA RAFAGA

15. 26 27 28 29 AGENTE ADUANERO SE DIRIGE AL BANCO Y PRESENTA FORMA “B” Y “C 80” CON RAFAGA DE CODA BANCO RECIBE DEL AGENTE FORMA “B” Y “C 80” CON RAFAGA DE CODA Y REGISTRA PAGO AGENTE ADUANERO SE DIRIGE A LA ADUANA NUEVAMENTA PARA QUE MOV. FISCAL DE EL ENTREGUESE MOV. FISCAL REVISA EN CODA EL PAGO DEL BANCO Y UNA VEZ REGISTRADO ESTAMPA EL SELLO ENTREGUESE 32 31 30 LA ADUANA DA EL VISTO BUENO DEL PAGO VIA TELEFONICA Y EL ALMACEN PROCEDE A EMITIR PASE DE SALIDA EN EL ALMACEN EL ALMACENISTA LLAMA A LA ADUANA BAJO EL ESQUEMA TELECODA PARA VERIFICAR PAGO CON EL ENTRGUESE OTORGADO EL AGENTE ADUANERO SE DIRIGE AL ALMACEN 33 34 35 36 AGENTE ADUANERO SE DIRIGE A LA ALCABALA DE CONFORNTACION DE LA GN. LA GN. REVISA DECLARACION, FORMA C80, DOC. ANEXA Y DEJA SALIR LA MERCANCIA SALIDA DE MERCANCIAS DEL ALMACEN SALIDA DEFINITIVA DE LAS MERCANCIAS REFERENCIAS TRANSPORTISTA ALMACEN DOCUMENTOS/RESULTADOS IMPORTADOR/AGENTE FUNCIONARIOS SENIAT BANCO PROCESO MANUAL TIEMPOS: TRES A CINCO DIAS EN CONDICIONES NORMALES

16. PLAN DE REPLICACION A NIVEL NACIONAL ASM APB ASM ASA AST ASM ASM ASM AP ASM AP AP AP AP AP ASM ASA ASA AP ASA AP AP ASA ASA ASM AP ASA AP ASF ASF AP AST AP AST AST AP AP 16 Aduanas Principales AST AST 5 Aduanas Subalternas Terrestres ASF ASA 7 Aduanas Subalternas Aéreas ASM 8 Aduanas Subalternas Marítimas ASF 3 Aduanas Subalternas Fluviales AP AP