2013. évi Tagértekezletek 4.sz. körzet

1. 2013. évi Tagértekezletek4.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2. Általános adatok • Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db • 4 db 7 emeletes lph. • 73 db 10 szintes lph. • 69 db 4 emeletes lph. • Épületeinkben 3941 db lakás található A körzetükben tartozó épületekben 640 db lakás tartozik Pilinszky tér 1-9 Radnóti tér 1-9 József A. u 4,6,10,12 Salétrom u. 1-19 Rákóczi F. u. 27-29 Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk

3. Általános adatok • A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el • Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk • Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk • A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

4. Szövetkezetpolitika • Tisztújító választások eredménye: Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Pestiné Polák Máriát választották meg. A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik. • Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést • Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott • Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.

5. Fontosabb 2012 évi igazgatósági határozatok Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt Épületbiztosítás módosítása Hulladékszállítás miatti használati díj emelés

6. 2012. évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Ft LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft Folyószámláinkon: 38.508.826 Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 137.426.934 Ft Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft Hitel összesen: 652.240.542 Ft

7. 2012. évi gazdálkodási adatok • Bevételek – kiadások alakulása • Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: 576.992 eFt • Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek • Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt • Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjak

8. 2012. Kintlévőségeink alakulása

9. 2012. évi használati díjak alakulása A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések eredménye: - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - TechemKft-vel egyeztetések - Karbantartási munkák szigorítása - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!

10. 2013. évi használati díjak alakulása Minden lépcsőháznál várható emelés Okai: - Biztosítási módozat változtatás Tömbbiztosítás - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%) - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, hiányosságok pótlása - Bankköltségek várható növekedése

11. 2013. évi felújítási díjak alakulása • Tárgyévi beruházások függvénye • Emelés: • Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van • Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni • Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható • Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni!

12. 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulása • Tervezett bevétel: 668.385 eFt • Tervezett kiadások: 668.385 eFt

13. Bevételeinket befolyásoló tényezők • Főbb bevételeink: üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási tevékenység, kamat bevételek • A közös költségek emelése korlátozott • A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek • Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb • Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

14. Költségeinket befolyásoló tényezők • A mindenkori infláció • A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások • A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése(gázszabványosítás) • Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarítás) • Törvényi szabályozások (OTSZ) • Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés

15. Hulladékelszállítás A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel 36% Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!

16. Takarítás • A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja • Ez a díj a városi viszonylatban nem magas • A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett • Heti 5 alkalom: 623.265 Ft/hó/körzet • Heti 3 alkalom: 427.517 Ft/hó/körzet • Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

17. Épületeink garanciális problémái • A garanciális időszak lejárt a körzet épületein • A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni • Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal

18. Vagyonbiztosítás • Biztosításunk a Signal biztosítónál van • Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás • Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés • Hátránya: költségnövekedés

19. Időszakos felülvizsgálatok • Előírás: - Érintésvédelem 2010 - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 2011 - villámvédelmi felülvizsgálat, 2013 - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 2013 - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. 2013 - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra • Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók • A hiányosságok javítása kötelező!

20. 2012 év eseményei Rákóczi u. 27,29 – Gázszabványosítás Salétrom u. 19 – kaputelefon csere József u. 4,6,10,12 – lábazati rész hőszigetelése Radnóti tér 1-9 - lábazati rész hőszigetelése Pilinszky tér 4 – Szennyvíz alapvezeték csere Pilinszky tér 6 – aula burkolás Ventillátorok cseréje huzatfokozókra

21. Felújítási irányelvek • A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése • Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő) • Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

22. 2013. évben várható fontosabb események a körzetben Katasztrófavédelmi ellenőrzés Gázszabványosítás Egyéni biztosítások módosítása

23. Várható felújítások 2013 • Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással) • Villámvédelmi rendszer felújítása • Hő és füstelvezető rendszer felújítása • Száraztűzivíz vezeték felújítása • Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése • Salétrom 11-19 bejárati lépcső felújítása • Salétrom u. 15 Tetőszigetelés felújítása

24. Gázszabványosítási munkák A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát Ami minket érint: - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg szerelvények cseréje, plusz aereco beépítés - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31. b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31. - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitás

25. Villámvédelmi rendszer felújítása Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő! Hiánypótlás jogszabály szerint határidős! Terveztetés – Kivitelezés!

26. Hő és füstelvezető rendszer felújítása A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!

27. Száraztűzivíz vezeték felújítása OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartani Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntető Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezheti Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!

28. Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő Lehetséges megoldások: - megszüntetése - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel

29. Fűtés elszámolás • 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza • A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek • Kifüggesztése megtörtént • Folyamatos adatrögzítés az TechemKft-vel • Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. • Hátránya: min. fűtés hiányzik • Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek

30. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!