MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5

1. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5 “Combaterea criminalității economice transfrontaliere la viitoarea frontieră Schengen” CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI - BUCUREŞTI- 09.10.2014

2. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5 • Proiectul a fost depus şi a obţinut finanţare în cadrul Programului RO 21 - „Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea criminalităţii organizate şi a infracţiunilor transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”, finanţat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. • Parteneri • Externi- Europol şi Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova • Interni - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Generală a Vămilor.

3. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5 • Durata proiectului: 18 luni. • Valoarea totală eligibilă maximă a contractului de finanţare este de 800.000 de euro (680.000 de euro finanţare şi 120.000 de euro cofinanţare). • Obiectivul proiectului - îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a autorităţilor de aplicare a legii de a preveni şi de a combate infracţiunile economice la viitoarea frontieră Schengen.

4. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5 - Beneficiari: - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. - Serviciile de investigare a fraudelor din Inspectoratele de Poliţie Judeţene: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați şi Tulcea. - Echipamente achiziţionate: vehicule, echipamente de vedere pentru noapte, echipamente de supraveghere pe timp de zi, aparatură foto şi video, laptopuri, scannere, module GPS şi o ambarcaţiune.

5. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PROIECT RO21-MAI-IGPR-PDP 5 - vizită de studiu în Republica Moldova - procedurile de lucru cele mai eficiente pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economice. - şase seminarii de schimb de bune practici și pregătire: poliţişti români, reperezentanţi Europol şi din Republica Moldova, precum și polițiști de frontieră și specialiști de la Direcția Generală a Vămilor.

6. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR- unitate beneficiară- CINE SUNTEM ?

7. Obiectivul principal al P.I.F. • asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri.

8. DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR ADJUNCT Combaterea infracţiunilor comise în industrie, agricultură şi infrastructură total:- 71 Ofiţeri- 56 Agenţi- 12 PC-3. SERVICIUL 1 Combaterea corupţiei şi a infracţiunilor comise în sfera instituţiilor bugetare Combaterea infracţiunilor la regimul accizelor, operaţiunilor vamale şi DPI Combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor intracomunitare SERVICIUL 4 SERVICIUL 2 SERVICIUL 3 Combaterea criminalităţii financiare şi spălarea banilor Delegări judiciare SERVICIUL 6 SERVICIUL 5 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR BIROU COOPERARE OPERATIVĂ COMPARTIMENT SECRETARIAT şi documente clasificate

9. CONTRABANDA CU ŢIGARETE- principalul fenomen infracţional transfrontalier de natură economică- • monitorizarea - evoluţiei fenomenului infracţional (lunar) - rezultate structuri teritoriale (lunar) - evoluţiepiaţa neagră de ţigarete (studii NOVEL) • măsuri de intensificare şi eficientizare(periodic) – ex. SMOKE 2014/ BLOCADA • acţiuni comune cu celelalte instituţii

10. COMBATEREA CONTRABANDEI ÎN SISTEM INTEGRAT COOPERAREA INTER-INSTITUŢIONALĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE DIF/ DOS / DCCO/ / alte structuri PICCJ/DIICOT/alte parchete SRI Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră DIPI ANAF/DGV Companiile producătoare

11. Parteneriatul public - privat Schimb de informaţii operative Conferinţe, seminarii, sesiuni pregătire Analize asupra fenomenului Suport tehnic (expertize de specialitate) şi analişti Contribuţii materiale pentru activităţi curente sau sub acoperire

12. Cooperare internaţională Centrul SELEC (South European Cooperation Initiative) OLAF Interpol Europol - participarea în calitate de membru al FP SMOKE

13. RezultatePoliţia Română- 9 luni 2014 • Numărul dosarelor penale înregistrate la nivelul structurilor Poliţiei Române a crescut semnificativ: • 2.303 în 2014, comparativ cu 1.217 în aceeaşi perioadă din 2013. • Numărul persoanelor suspecte a crescut de la 1.480 în 2013 la 1.646 în 2014. • Numărul persoanelor cercetate în stare de: • Reţinere: 291 în 2014, faţă de 314 în 2013 • Arest preventiv: 117 în 2014 / 114 în 2013 • Numărul de ţigarete se menţine la un nivel relativ constant: • 42.527.932 ţigarete în 2014(46.026.216 în 2013)