Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 10. mars 2009

1. Drammensbadet KFPresentasjon for eiermøtet 10. mars 2009 Innhold i presentasjonen • Organisasjon – Visjoner og mål • Styrets arbeid • Status og erfaringer etter seks måneder • Balansert målstyring (BMS) • Økonomi – regnskap 2008 og budsjett 2009 • Utfordringer og muligheter

2. Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: • DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. • Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. • Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. • Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. • Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

3. Visjon og mål Visjon: Drammensbadet skal være et moderne og attraktivt opplevelsessenter som bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minst 343 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Delmål/Satsingsområder: • Service og kundefokus • Vedlikehold og renhold • Kompetanse og arbeidsmiljø • Aktiviteter og arrangement • Synlighet og markedsføring

4. Styrets arbeid • Strategi- og virksomhetsplan • Organisasjon og personal • Leieavtale Drammen Eiendom • Risikoanalyse for Drammensbadet • ”Herre i eget hus” (Bølgen treningssenter) • Møblering/inventar • Åpningstider og priser • Økonomirutiner /økonomistyring • Markedsføring/profilering • Utsmykning • Årlig evaluering av styrets arbeid

5. Status og erfaringer – 6 mnds drift Besøkstall 1/9-31/12-08: • September: 30.089 • Oktober: 32.953 • November: 31.160 • Desember: 23.401 • Totalt: 117.603 - gjennomsnitt per dag: 988 besøkende

6. Status og erfaringer (2) Besøkstall 2009: Budsjett: 343 000 besøkende = 980 besøkende per dag (beregnet ut fra 350 åpningsdager) Januar: 30.300 gir snitt pr. dag på 1010 besøkende Februar: 28.463 gir snitt pr. dag på 1017 besøkende Alle sammenlignbare bad har hatt ca. 10 % nedgang i januar og februar i 2009 målt mot 2008.

7. Status og erfaringer (3) Bølgen treningssenter: 1900 medlemmer Svømmekurs : Ventelister (utvidet timeplan) Skolesvømming: Alle 3. klasser – 6 timer Utleie idretten: Drammen Svømmeklubb, bordtennis og bueskytter Annen utleie: Babysvømming, revmatiker, videregående skole, HIBU, vanntrim

8. BMS – medarbeiderundersøkelse • Medarbeidertilfredshet: 4,6 • Opplevd utviklingsmulighet: 4,3 • Opplevd medvirkning: 4,6 • Ledelse: 4,5 HMS • Opprettet HMS – gruppe og utarbeidet risikoanalyse for anlegget. • Internkontrollsystem under oppbygging – web basert

9. Bakgrunnsdata: 50 % av hvert kjønn 70 % bor i Drammen 45 % kveldsbruker 68 % en eller flere x per uke 44 % med familie 26 % redaksjonell omtale 41 % trening/bad 50 % Bølgen kafe 23 % badebutikk Tilfredshet: (5 og 6 på skala) 73 % treningssenter 45 % velvære 58 % behandlingene 51 % kafebetjening 35 % badebutikken 50 % nettsider 71 % åpningstider 48 % badevaktene 58 % sikkerhet 66 % positivt inntrykk av DK BMS - Brukerundersøkelsen 5 og 6 = fornøyd og svært fornøyd

10. Brukerundersøkelsen (forts) Ikke fornøyd med: (1 og 2 på skala) 50 % parkeringsmulighetene 40 % garderobeskapene 25 % renhold i garderobe/dusj 18 % renhold på toalettene 3 % renhold i svømmehallen 22 % prisene i kafeen 16 % prisene i badebutikken 1 og 2 = misfornøyd og svært misfornøyd

11. Økonomi – regnskap 2008 - styrevedtak • Styret beklager at administrasjonen ved daglig leder har pådratt Drammensbadet KF merforbruk utover budsjett uten forutgående informasjon til/vedtak i styret. • Styret konstanterer at virksomhetsstyringen i forbindelse med etableringen av nytt bad har vært krevende. Krav til forsvarlig kvalitet har vært vanskelig å forutse i detalj. • For 2009 må alle forventende avvik i utgifter og inntekter formidles fra administrasjonen ved daglig leder til styret. Utgifter utover vedtatt budsjett skal ikke skje uten forutgående styrebehandling.

12. Økonomi – regnskap 2008 Fra økonomiplan 2008 – 2011: Budsjettet er basert på foreløpige og usikre anslag. Styret vil derfor komme tilbake til disse forholdene i forbindelse med tertialrapporteringene i 2008. Prognose 2. tertial tilsa – 1.800.000 Budsjett Resultat Driftsinntekter 26.068.000 28.438.000 Kostnader 26.068.000 31.525.000 Resultat 0 - 3.032.000 etter tilskudd på Kr 9.660.000

13. Økonomi – budsjett 2009 • Fra økonomiplan 2009 – 2012: Styrevedtak. • Styret vedtar økonomiplanen 2009 – 2012 og revidert årsbudsjett for 2009 i • samsvar med fremlagte forslag. • Styret vil bemerke at reduksjonen i driftstilskudd til 16,0 mill for 2009 innebærer • en økt risiko for budsjettavvik, gitt at et akseptabelt kvalitetsnivå skal • opprettholdes. • Budsjett • Driftsinntekter 35.170.000 (343 000 besøkende = 980 besøkende per dag) • Kostnader 50.827.000 (Husleie: 24,1 mill) • Finanskostnad 343.000 • Driftstilskudd 16.000.000 • Opprinnelig tilskudd var på 19.0 mill – ble redusert med • 3 mill av Bystyret.

14. Utfordringer og muligheter • Ansvars/rolledeling Drammen Eiendom KF • Vedlikehold og service på anlegget • Bygge bedriftskultur og kundefokus • Fortsatt vekst trening/bad • Utvikle arrangementspakker • Hoteller • Idretten • Bedrifter • Kampanjer • Oppgradering av uteanlegget. Kommer i mai! • Helårsdriften – sesongovergangene