IV Encuentro de Oficiales de Cumplimiento

1. IV Encuentro de Oficiales de Cumplimiento Mejores prácticas en el control de riesgo en entidades solidarias • Temario: • Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: análisis de casos, otras formas de riesgo (compartir experiencias) • Desarrollos normativos sobre SIPLAFT, SARLAFT, mejores prácticas internacionales y nacionales, sector cooperativo y financiero. • Riesgos colaterales al LA y FT: fraude, corrupción y paraísos fiscales (nueva normativa). • Campañas políticas y prevención de lavado de activos. • Taller: mapa de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo: buenas prácticas. • Objetivo general:Suministrar a funcionarios y directivos de las organizaciones solidarias, en especial a los responsables del cumplimiento normativo y oficiales de cumplimiento, herramientas teórico -prácticas necesarias para desarrollar una gestión eficiente en el control del lavado de activos y financiación del terrorismo, en sus organizaciones solidarias. • Objetivos específicos: Fortalecer la capacidad de cumplimiento normativo de las cooperativas frente a las exigencias de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que está avanzando en la implantación de un sistema de administración por riesgo. • Actualizar los lineamientos generales del SARLAFT para organizaciones solidarias. Actualización normativa. • Identificar las áreas y categorías del riesgo empresarial de más estrecha relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Fecha:Viernes 14 de marzo de 2014 Lugar: Hotel Bogotá Plaza. Calle 100 No. 18A-30 Hora: 8:00 a.m. 5:00 p.m. Inversión: Asociadas: $300.000 más IVA Usuarias Refiascoop: $300.000 más IVA Usuarias: $350.000 más IVA Mayores informes: Ascoop: Transversal 29 No. 36-29 - Conmutador: 368 3500 Ext. 116-117-118 - Teléfono directo: 268 3202 – Celular: 310 753 0519 promotoraeducacion@ascoop.coop - educacion@ascoop.coop