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SEMINARIO “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO”

SEMINARIO “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO”. Experiencia del Consejo de Defensa del Estado en la Investigación de Delitos Económicos y Lavado de Dinero. Alfredo Larreta Granger CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.

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SEMINARIO “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO”

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  1. SEMINARIO“LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO” Experiencia del Consejo de Defensa del Estado en la Investigación de Delitos Económicos y Lavado de Dinero. Alfredo Larreta Granger CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

  2. DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES La Ley 19.366 del año 1995, en su artículo 12 sancionó, por primera vez en la legislación nacional, la figura conocida como delito de "lavado de dinero", Dio cumplimiento así a la Convención de Viena del año 1988

  3. DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES El artículo 56 de la ley crea en el Consejo una División de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, al que corresponde efectuar la investigación preliminar por el ilícito de lavado de dinero, como asimismo supervigilar y coordinar el ejercicio y sostenimiento de la acción penal. Funciones Correspondió al Consejo de Defensa del Estado • Recibir las denuncias e informaciones que cualquiera persona o entidad posea respecto a la perpetración del delito tipificado en el artículo 12. • Decidir si inicia o no una investigación preliminar, administrativa, no contenciosa y secreta, y • Tras su conclusión resolver si corresponde iniciar acción penal ante el Juez del Crimen.

  4. DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Competencia de esta División y la creación del Ministerio Público. Con la creación del Ministerio Público y la dictación de los cuerpos legales complementarios, la función de investigación y persecución corresponde exclusivamente al Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Consejo conserva la competencia respecto de todos aquellos hechos constitutivos de delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

  5. FUNCIONES BÁSICAS • Investigación preliminar administrativa • Ejercer y sostener la acción penal ante los Tribunales

  6. OTRAS FUNCIONES • Además se llevaron activamente en otros casos de complejidad financiera no relacionados con el lavado de activos: • Riggs • Mirages • Colonia Dignidad • Transantiago • Etc.

  7. FACULTADES DEL CDE SIN AUTORIZACIÓN DIVERSAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTAN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOLO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA (MINISTRO CORTE DE APELACIONES STGO.) • ARRAIGO (60 DIAS) • PRECAUTORIAS • INCAUTAR DOCUMENTOS • ALZAMIENTO SECRETO BANCARIO

  8. ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN HASTA JULIO DE 2008 • 5 abogados ( Incluida jefatura) • 2 contadores auditores • 1 ingeniero comercial • 1 experto en informática • Personal administrativo (3)

  9. COLABORADORES EN LA INVESTIGACIÓN Servicios Públicos. • Unidad de Análisis Financiero • Servicio Nacional de Aduanas • Servicio de Impuestos Internos • Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. • Superintendencia de Valores y Seguros • Banco Central • Comité de Inversiones Extranjeras • Tesorería General de la República • Servicio de Registro Civil Organismos Policiales • Policía de Investigaciones de Chile BRILAC • Carabineros de Chile OS7

  10. “OPERACIÓN OCÉANO” (MANUEL LOSADA) 1997 - CARABINEROS EE.UU ECUADOR COLOMBIA PANAMA CHILE • Carteles Colombianos en Chile (Mafia Italiana) • Cooperación con EE.UU. y Panamá (Francia y Portugal) • Permanencia de cooperación Internacional (Posteriores a captura de “Don Alí” (2002) y • “Oscar Martínez” (2003) • Procesos Internacionales (Chile, EE.UU., Panamá)

  11. . “FRONTERA 2000” CARABINEROS BOLIVIA (Planta de Tratamiento) COCAINA ACIDO BÓRICO (Exportado al extranjero) CHILE (Precursores Químicos) • Cooperación Internacional con Bolivia (ingreso a Chile, capturas simultáneas etc.) • Participación judicial en Bolivia • Participación institucional en Chile (por ej. Universidad de Chile) • Aceptación de costos sociales

  12. . “OPERACIÓN ICARO” (AEROCONTINENTE) 2001 - POLICÍA DE INVESTIGACIONES PERU US$ EE.UU US$ CHILE • Caso de Ilícito Financiero (Sin drogas, sociedades “offshores”, trust, etc.) • Caso de complejidad social y de relaciones internacionales • Cooperación institucional (DGAC, Bancos, Ministerio de RR.EE.) • Cooperación con EE.UU. (DEA, DOJ, OFAC ->”Kingpin”) • Cooperación con Perú (Procuraduría, Policía, UIF)

  13. CASAS DE CAMBIO • TRANSPORTE FÍSICO DE EUROS: • Problema en España • Problema en China • Remesadoras de dinero y Bancos • Black Market: Perú • Cuenta Corresponsal • Arbitraje de Divisas

  14. CASAS DE CAMBIO • Casa de Cambio B transportó a EE.UU., US $ 300 millones, mayoritariamente euros. • Casa de Cambio C (EE.UU.) adquirió a casas de cambio sudamericanas, divisas por US $ 1200 millones. • Casa de Cambio C vendió a Banco en China US $ 800 millones en euros.

  15. MERCADO NEGRO DEL PESO COLOMBIANO Pesos Colombianos COL$ TRAFICANTE COLOMBIANO CON DOLARES O EUROS BROKER Pesos Colombianos COL$ US$ PROVEEDOR EN MIAMI CONTRABANDISTA US$ CASA DE CAMBIO B

  16. Muchas Gracias

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