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Periodismo de investigación

Periodismo de investigación. Daniel Santoro. Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN. Caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno del ex presidente argentino Carlos Menem. El caso Menem. El dato disparador: el embajador de Perú y un cable de AFP Tres objetivos:

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Presentation Transcript

  1. Periodismo de investigación Daniel Santoro Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno del ex presidente argentino Carlos Menem

  2. El caso Menem El dato disparador: el embajador de Perú y un cable de AFP Tres objetivos: 1- Las armas habían llegado a Ecuador y Croacia 2- El gobierno de Menem sabía de la triangulación. 3- Se pagaron sobornos a funcionarios de Menem.

  3. 1- El gobierno de Menem sabía de la triangulación Contacté “viudas del poder” y con mi capacidad “glúteo cerebral” descubrí documentos secretos y testimonios que demostraban: Que entre 1991 y 1995 Menem había vendido, dando a Panamá como destino falso, 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Croacia. - Que en febrero de 1995, Menem había vendido, dando a Venezuela como destino falso, 8 mil fusiles de combate y 75 toneladas demunciones. 1

  4. “Operación Panamá” 1

  5. A mediados de 1991, el traficante de armas argentino Diego Palleros viajó a Panamá.

  6. El pasaporte sudafricano del traficante de armas argentino Diego Palleros

  7. En Panamá se pagó “60 mil dólares” un pedido de cotización de armas del gobierno panameño.

  8. El pedido fechado el 9 de agosto de 1991 tiene la firma del viceministro de Gobierno y Justicia, Miguel Angel Alemán.

  9. El encargado de negocios de Panamá en Buenos Aires: se presentó un certificado de destino final de armas con la firma falsa de Alcibiades E. Simons Ramos (20-9-03).

  10. La cadena de intermediarios: Fabricaciones Militares le vendió a la empresa uruguaya off shore Debrol del traficante Palleros. Debro de a la empresa panameña RH Alan que manejaba un croata. Y RH Alan a Croacia.

  11. Avión de Fine Air que transportó las armas a Ecuador en 1995 en el aeropuerto de Ezeiza

  12. Las empresas fantasma Debrol, Hayton Trade e Illinios del traficante de armas argentino Palleros tenían el mismo domicilio en Montevideo

  13. Menem intentó venderle en 1992 a Bolivia 3 mil toneladas de armas para entregar por “vía marítima”

  14. El gobierno de Menem sabía de la triangulación • Desde el principio mi hipótesis fue que una operación tan grande era imposible de realizar sin que Menem no lo supiera. • Lo confirmaron “viudas del poder” y luego el presidente de Fabricaciones Militares a la Justicia 2

  15. Se pagaron sobornos a funcionarios de Menem • Ecuador y Croacia pagaron 100 millones de dólares por las armas pero a Fabricaciones Militares solo entraron 40. Unas 60 millones de dólares se lo repartieron los traficantes de armas, funcionarios y el ex cuñado de Menem, Emir Yoma. 2

  16. 6 años después de mi investigación en Clarín, un juez mandó preso al ex cuñado de Menem

  17. La causa judicial abierta sobre mi investigación: • El viejo truco de las alianzas externas. • Menem estuvo preso seis meses en el 2001. Después fue liberado con un fallo a medida de la Corte Suprema que manejaba. • Su ex ministro de Defensa y otros seis ex funcionarios están con procesamiento firme. Una cámara de apelaciones decidirá la suerte de Menem y Emir Yoma. 4

  18. La pista suiza • De los pagos realizados desde la cuenta en Montevideo del traficante de armas salen muchas puntas de investigación. • En julio del 2001 viajé a Ginebra y, semanas más tarde, tuve esta primicia sobre dos cuentas secretas vinculadas a Menem: 5

  19. La pista suiza • 1- Abierta por Menem en 1986 en el banco UBS de Ginebra a nombre de Zulema y Zulemita. Tiene actualmente 650 mil dólares. • 2- Otra cuenta abierta en el banco de Gotardo a nombre de Red Spark Foundation Inc. La maneja el secretario privado y ex cabo de policía Ramón Hernández. Tiene unos 6 millones de dólares. 5

  20. La conexión Miami • Los viajes del secretario privado de Menem. • El testaferro en Miami. • Las empresas ocultas del secretario privado. 6

  21. Situación judicial de Menem • Está imputado en cuatro causas judiciales: • Venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y enriquecimiento ilícito. • Ocultamiento de la cuenta suiza. Pedido de captura internacional. 7

  22. Situación judicial de Menem • Sobreprecios en la construcción de dos cárceles. Pedido de captura internacional y extradición a Chile. • Cesión irregular de terrenos del Estado al sindicato de un amigo. 7

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