1 / 14

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Abril de 2008

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Abril de 2008. Diapositiva 1. BASES DE DATOS UIAF. Diapositiva 2. Distribución de ROS recibidos por la UIAF 2000 – 1 marzo 2008. Total: 90.574 Reportes de Operaciones Sospechosas. (97%). (1%). (1.2%). (0.6%).

matthew-berry
Download Presentation

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Abril de 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAFRepública de Colombia Abril de 2008

  2. Diapositiva 1 BASES DE DATOS UIAF

  3. Diapositiva 2 Distribución de ROS recibidos por la UIAF 2000 – 1 marzo 2008 Total: 90.574 Reportes de Operaciones Sospechosas (97%) (1%) (1.2%) (0.6%)

  4. Diapositiva 3 ROS enviados por el sector comercio exterior 2000 – marzo 2008 • 90.574 total ROS en la base de datos de la UIAF • 966 ROS del sector comercio exterior = 1% del total de la información • 966 ROS con 816 personas, 355 empresas • USD $4.076 millones

  5. Diapositiva 4 Descripción ROS enviados por sector comercio exterior 1999 – marzo 2008 Total: 90.574 ROS y 966 del sector 196 179 148 117 109 92 83 27 14 1

  6. 126 114 86 64 58 43 45 34 2 Diapositiva 5 Descripción de ROS enviados por DIAN 2000 – abril 2008 Total: 90.574 ROS y 572 de la DIAN

  7. Diapositiva 6 Análisis de Transacciones Cambiarias 2005 – 2007 Transacciones cambiarias cuyos montos son iguales o superiores a USD 200 o su equivalente en otro tipo de divisa. • Por ingresos durante el periodo del 2005 y el 2007: • 42.8 millones de transacciones de tipo internacional • Monto total USD $304.685 millones

  8. Diapositiva 7 Descripción transacciones cambiarias – ingresos por tipo de transacción 2005 – 2007

  9. Diapositiva 8 Descripción transacciones cambiarias – egresos por tipo de transacción 2005 – 2007

  10. Diapositiva 9 Respuesta requerimientos autoridades nacionales • 3.431 requerimientos respondidos desde 2001 • 32.053 personas y empresas relacionadas

  11. Diapositiva 10 Respuesta requerimientos internacionales • 565 requerimientos respondidos desde 2001 • 6.516 personas y empresas relacionadas

  12. Diapositiva 11 Total casos entregados por la UIAF 1999 – marzo 2008 META 2008: 828 informes

  13. Diapositiva 12 Descripción informes UIAF 1999 – 3 abril 2008

  14. GRACIAS Más información www.uiaf.gov.co Contáctenos: T: + 57 (1) 288 5222 F: + 57 (1) 288 2433 C: uiaf@uiaf.gov.co

More Related