1 / 12

POLICIJOS VEIKLA VYKDANT SUKČIAVIMO PREVENCIJĄ BEI TYRIMUS

Vilnius, 2008-12-02. POLICIJOS VEIKLA VYKDANT SUKČIAVIMO PREVENCIJĄ BEI TYRIMUS. 1. TEIS Ė SAUGOS Į STAIGOS : POLICIJA PROKURATŪRA TEISMAS 2. BANKIN ĖS ĮSTAIGOS: CENTRINIAI BANKAI KOMERCINIAI BANKAI 3. KITOS ĮSTAIGOS: ĮMONĖS, GAMINANČIOS KORTELES ĮMONĖS AUTORIZUOJANČIOS KORTELES

minty
Download Presentation

POLICIJOS VEIKLA VYKDANT SUKČIAVIMO PREVENCIJĄ BEI TYRIMUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Vilnius, 2008-12-02 POLICIJOS VEIKLA VYKDANT SUKČIAVIMO PREVENCIJĄ BEI TYRIMUS

  2. 1. TEISĖSAUGOS ĮSTAIGOS: POLICIJA PROKURATŪRA TEISMAS 2. BANKINĖS ĮSTAIGOS: CENTRINIAI BANKAI KOMERCINIAI BANKAI 3. KITOS ĮSTAIGOS: ĮMONĖS, GAMINANČIOS KORTELES ĮMONĖS AUTORIZUOJANČIOS KORTELES ĮMONĖS, VYKDANČIOS MOKĖJIMO KORTELIŲ MONITORINGĄ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 4. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS: EUROPOLAS (TERMINAL) INTERPOLAS ĮSTAIGOS, SUSIJUSIOS SU MOKĖJIMO KORTELIŲ APYVARTA

  3. 1. MOKĖJIMO KORTELIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE. STATISTINIAI DUOMENYS

  4. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 1. ATSAKOMYBĖ: • BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ (LR BK 214, 215 STR.) • BAUDŽIAMASIS PROCESAS 2. SANKCIJOS: • BAUDA • AREŠTAS • LAISVĖS ATĖMIMAS 3. JURIDINIO ASMENS ATSAKOMYBĖ

  5. NUSIKALTIMŲ VYKDYMO MECHANIZMAS MOKĖJIMO KORTELIŲ DUOMENŲ VOGIMAS: PASINAUDOJANT “SKIMERIAIS” (SKIMINGAS-KORTELIŲ DUOMENŲ VOGIMO BŪDAS)

  6. NETIKRŲ MOKĖJIMO KORTELIŲ GAMINIMAS, PLATINIMAS, NAUDOJIMAS 1. KORTELIŲ GAMINIMAS: • NAUDOJAMA ĮRANGA • NAUDOJAMOS MEDZIAGOS 2. KORTELIŲ PLATINIMAS: • PER PAŽĮSTAMUS ASMENIS • PER ORGANIZUOTAS GRUPUORES • PLATINIMAS INTERNETE 3. KORTELIŲ NAUDOJIMAS: • IŠGRYNINANT PINIGUS BANKOMATUOSE • PERKANT PREKES AR PASLAUGAS PREKYBOS VIETOSE • ATSISKAITANT INTERNETE UŽ PREKES AR PASLAUGAS

  7. DĖKOJU UŽ DĖMESĮ LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO PINIGŲ PADIRBINĖJIMO TYRIMO SKYRIAUS VIRŠININKAS VYTAUTAS GAILIUŠAS Tel. (8 5) 271 9917 El. p. vytautas.gailiusas@policija.lt

More Related