1 / 10

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe. Ogólne II. Założenia ogólne Śledztwo majątkowe - Konta / rachunki papierów wartościowych - Nieruchomości - Pozostałe uprawnienia Zapytanie od. konta / konsolidacja pozycji na koncie.

nico
Download Presentation

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe • Ogólne • II. Założenia ogólne • Śledztwo majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Nieruchomości - Pozostałe uprawnienia • Zapytanie od. konta/konsolidacja pozycji na koncie

  2. Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe • Struktury prawno-ustawowe w Niemczech • Krótki przegląd • Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv (archiwum odzyskiwania mienia)

  3. I. Ogólne • Żądanie gotowości zeznawania i współdziałania sprawcy • Znaczne oddziaływanie prewencyjne • Zadośćuczynienie

  4. II. Założenia ogólne • Śledztwa majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Zapytanie formularzowew Federalnym Urzędzie Nadzoru nad Usługami Finansowymi zgodnie z § 24 c ust. 3 Niemieckiego Prawa Bankowego (Kreditwesengesetz)

  5. § 24c Automatyczne uzyskiwanie informacji o kontach • 1Bank/instytucja kredytowazobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, w której niezwłocznie zapisywać należy następujące dane: • Numer konta, które podlega obowiązkowi kontroli legitymacji w rozumieniu § 154 ust. 2 punkt 1 ordynacji podatkowej, lub rachunku papierów wartościowychorazdaty utworzenia konta i daty jego zamknięcia, • Nazwa/nazwisko, oraz dla osób fizycznychdata urodzenia, właścicielai uprawnionego do rozporządzaniaoraz nazwa/nazwisko i adresczęściowo uprawnionego (§ 8 ust. 1 ustawy owykrywaniumajątku pochodzącegoz ciężkich przestępstw).

  6. Zapytania od. konta/Konsolidacja poz. na koncie

  7. III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech- Krótki przegląd - • Podstawy roszczeń: Konfiskata / rozszerz. konfiskata Przepadek/ rozszerz. przepadek • Ponadto: tzw. “Przypadki przeniesienia na osoby trzecie” 73 ust.3 Kodeksu Postępowania Karnego

  8. III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech a) Osoba trzecia uzyskuje nieodpłatnie (822 Kodeksu Cyw.) b) Osoba trzecia uzyskuje odpłatniei ma wiedzę lubrażąco niedbalenie ma wiedzy o pochodzeniu v (818/ 819 KC) • Zabezpieczenie tymczasowe: zajęcie/ hipoteka kaucyjna etc.

  9. III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech • Pomocny: program komputerowy “Gewinnabschoepferarchiv”

More Related