Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

1. Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Prof.dr.sc. Davor Derenčinović Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu davorderen@yahoo.com

2. NOVI POJAVNI OBLICI KRIMINALITETA • Organizirani kriminalitet • Korupcija • Terorizam • Kibernetički kriminalitet • Ekološki kriminalitet • Krivotvorenje lijekova

3. ODREDNICE ORG. KRIM. plansko izvršenje kaznenih djela sa svrhom postizanja dobiti ili moći, koja su pojedinačno ili sveukupno vrlo značajna; u njima na osnovi podjele posla, na dulje ili neodređeno vrijeme sudjeluju više od dva sudionika i to: koristeći specijalizirane zanatske vještine ili strukture slične poslodavstvenima, ili primjenjujući nasilje ili druga sredstva zastrašivanja, ili korupciju, u vezi s politikom, medijima, javnom upravom, pravosuđem ili gospodarstvom. Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

4. GLAVNA OBILJEŽJA ORG. KRIM. Kriminalno poduzetništvo Racionalni kriminalitet Dominacija i kontrola Paralelizam vlasti Supstitucija postojećeg sustava Transnacionalnost Profesionalizacija Sofisticiranost metoda – korupcija Integracija i sinergija Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

5. TIPOVI ORG. KRIM. SKUPINA Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

6. Percepcija građana o borbi protiv org. krim. “Vlada čini sve u svojoj moći u borbi protiv org. krim.” NE NE NE NE NE NE NE DA DA DA DA DA DA DA

7. PROCES STVARANJA KRIM. ORG. VRIJEME Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

8. Struktura Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

9. Veličina Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

10. Uporaba nasilja Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

11. Etnički ili socijalni identitet Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

12. Broj kriminalnih aktivnosti Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

13. Transnacionalno djelovanje Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

14. Uporaba korupcije Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

15. Politički utjecaj Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

16. Ulaganje u zakonite djelatnosti Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

17. Karibijski “offshore” financirski centri koji podupiru pranje novca

18. Suradnja s ostalim org. krim. skupinama Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

20. Dimenzije posljedica org. krim. izvor: http://ftp.fas.org/irp/threat/376843.gif 2000

21. ETIOLOŠKI ASPEKTI ORG. KRIM. Odnos između org. krim. i “human development indexa” 21

22. ORG. KRIM. I KAZNENO PRAVO Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

23. SUPOČINITELJSTVO (čl. 35. st. 3. KZ) Dvije ili više osoba Zajednička odluka Počinjenje kaznenog djela Sudjelovanje u počinjenju kaznenog djela Svaki drugi bitan doprinos počinjenju kaznenog djela Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

24. GRUPA LJUDI (čl. 89. st. 22. KZ) Najmanje tri osobe Povezane radi trajnog ili povremenog činjenja kaz. djela Svaka od osoba daje svoj udio u počinjenju kaznenog djela Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

25. ZLOČINAČKA ORG. (čl. 89. st. 23. KZ) Strukturirano udruženje Najmanje tri osobe Postoji tijekom određenog razdoblja (vremenski kontinuitet) Djeluje sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela Namjera stjecanja (izravnog ili neizravnog) financijske ili druge materijalne koristi Ili namjera ostvarivanja i zadržavanja nadzora nad pojeinim gospodarskim ili drugim djelatnostima Mora se raditi o kaznenim djelima za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje četiri godine ili teža kazna Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

26. Dogovor za počinjenje k.d. (čl. 332. KZ) Dogovor da će se počiniti teže kazneno djelo za za koje se po zakonu može izreći tri godine zatvora ili teža kazna Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

27. Udruživanje za počinjenje k.d. (čl. 333. KZ) Tko organizira grupu ljudi ili na drugi način povezuje u zajedničko djelovanje tri ili više osoba koja ima za cilj počinjenja kaznenih djela za koje se po zakonu može izreći tri godine zatvora ili teža kazna Tko organizira zločinačku organizaciju za počinjenje kaznenih djela ili njome upravlja Pripadnik grupe ljudi Pripadnik zločinačke organizacije Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

28. Odnos grupe ljudi i zločinačke org. Grupa ljudi je zločinačka organizacija u malom Kod grupe ljudi nema strukturiranosti Kod grupe ljudi postoji povezanost članova, ali nema formalne podjele uloga Kod grupe ljudi se ne mora raditi o specificiranim kaznenim djelima (financijska korist, ostvarivanje i zadržavanje nadzora nad pojedinim djelatnostima) Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

29. Kaznena djela počinjena u sastavu grupe i/ili zločinačke organizacije Zlouporaba opojnih droga (čl. 173. st. 3. KZ) - više osoba koje su se udružile radi činjenja tih djela, ili je počinitelj toga kaznenog djela organizirao mrežu preprodavatelja ili posrednika Trgovanje ljudima i ropstvo (čl. 175. st. 3. KZ) Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice (čl. 177. st. 3. KZ) Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

30. Konvencija o suzbijanju transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Narodne novine 14/2002) Organizirana zločinačka grupa Inkriminiranje sudjelovanja u organiziranoj zločinačkoj grupi, pranje novca, korupcija Oduzimanje i privremeno oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom organiziranog kriminaliteta Nadležnost Međunarodna suradnja Zaštita svjedoka Pomoć žrtvama Izobrazba i tehnička pomoć Prevencija Konferencija država stranaka Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

31. Organizirana zločinačka grupa Strukturirana grupa Tri ili više osoba Koja postoji tijekom određenog razdoblja Djeluje s ciljem počinjenja jednog ili više teških kaznenih djela Izravno ili neizravno stjecanje financijske ili druge materijalne koristi Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

32. Transnacionalnost kaznenog djela ako je počinjeno u više od jedne države; ako je počinjeno u jednoj državi, ali se značajan dio njegove pripreme, planiranja, uputa ili kontrole odvijao u drugoj državi; ako je počinjeno u jednoj državi, ali uključuje organiziranu zločinačku grupu koja se bavi zločinačkim djelovanjem u više od jedne države; ili ako je počinjeno u jednoj državi, ali ima značajne posljedice u drugoj državi. Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

33. Odgovornost pravnih osoba (čl.10.) Kaznena, građanska ili upravna Kažnjavanje pravnih osoba ne utječe na odgovornost fizičkih osoba Obveza propisivanja sankcija razmjernih težini počinjenog kaznenog djela Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

34. Korupcija dovodi do poveznice nisu sinonimi korupcija sredstvo kriminalne organizacije strukturiranije-više se služe korupcijom (rafinirano sredstvo za postizanje ciljeva) simbioza “podzemlja” i “nadzemlja”(vlasti) još opasnije-infiltracija “podzemlja” u “nadzemlje” sistemske korupcije

35. Odrednice korupcije Korupcija je proces u kojem sudjeluju najmanje dvije osobe Korupcija je uvijek postupanje s namjerom Korupcija predstavlja nedopuštenu razmjenu radi ostvarivanja vlastitih probitaka na štetu javnog interesa Korupcija je kršenje moralne norme Korupcija je kršenje pravne norme Korupcija ugrožava temelje demokratskog razvitka, pravnu državu i vladavinu prava

36. Osnovna obilježja korupcije Postoji u svim društvima i kulturama Relativizacija korupcije Iznimna širina zone rizika (viktimizacijske studije) Velika tzv. “tamna brojka” Transnacionalizacija korupcije

37. Uzroci korupcije Teorija etiketiranja Funkcionalistička teorija Teorija anomije Teorija imitacije Ostale kriminološke teorije Korupcija nije moralna slabost pojedinca već posljedica sustavnih slabosti društva

38. Raširenost korupcije u društvu

39. Percipirani uzroci korupcije I - slabljenje moralnih vrednota i solidarnosti među ljudima II – posljedice domovinskog rata III – nizak životni standard većine građana IV – nepravilnosti u procesu privatizacije V – slabosti u radu policije i pravosuđa

40. Indeks percepcije korupcije ocjenjivanje zemalja prema stupnju percepcije raširenosti korupcije među državnim službenicima i političarima sastavljen od podataka dobivenih iz stručnih ispitivanja vezanih za korupciju koje su provele razne ugledne ustanove odražava stajališta poslovnih ljudi i analitičara iz cijelog svijeta uključujući stručnjake iz ocjenjivanih zemalja Transparency International –indeks pk-godišnjim izvješćima- prema indeksu sastavlja ljestvicu država sa skalom od najkorumpiranijih do onih najmanje korumpiranih (bodovi su od 0-najkorumpiranije države do 10-najmanje korumpirane države)

42. Corruption perceptions indeks (2010)

43. Hrvatska kroz godine

44. Međunarodne konvencije protiv korupcije Konvencija UN protiv korupcije (United Nations Convention against Corruption –UNCAC-2003.) Konvencija UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (United Nations Convention against Transnational Organized Crime –UNTOC-2000.) Konvencija OECD-a protiv podmićivanja stranih javnih/državnih dužnosnika/službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama (OECD Convention on the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions -OECD Convention-1997.) Preporuka Vijeća OECD-a u borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama (Revised Recommendation of the Council of the OECD on Combating Bribery in International Business Transactions-1997.)

45. Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Afrika Konvencija Afričke unije o sprječavanju i borbi protiv korupcije (African Union Convention on Preventing and Combating Corruption -AU Convention-2003.)   Južno afrički protokol za razvoj društva protiv korupcije (Southern African Development Community Protocol against Corruption -SADC Protocol-2001.) Protokol ekonomske zajednice zapadno afričkih država o borbi protiv korupcije (Economic Community Of West African States Protocol on the Fight against Corruption -ECOWAS Protocol-2001.)

46. Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Amerika, Azija Amerika Inter-američka konvencija protiv korupcije (Inter-American Convention against Corruption-OAS Convention-1996.) Azija i Pcifik Akcijski plan za Aziju i Pacifik (ADB-OECD Action Plan for Asia-Pacific -Action Plan-2001.)

47. Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Europa Kaznenopravna konvencija o korupciji Vijeća Europe (Council of Europe Criminal Law Convention-iz 1999.) Građanskopravna konvencija o korupciji Vijeća Europe (Council of Europe Civil Law Convention-iz 1999.) Rezolucija (99) Odbora ministara Vijeća Europe: Sporazum o osnivanju grupe država protiv korupcije (Resolution (99) 5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Agreement Establishing the Group of States against Corruption)

48. Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Europa Rezolucija (97) Odbora ministara Vijeća Europe: Dvanaest vodećih principa u borbi protiv korupcije(Resolution (97) 24 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption) Konvencija EU o zaštiti financijskih interesa zajednice i borbi protiv korupcije s dva Protokola(European Union Convention on the Protection of the Communities' Financial Interests and the Fight against Corruption and two Protocols) Konvencija EU o borbi protiv korupcije službenika europske zajednice ili službenika država članica(European Union Convention on the Fight against Corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States )

49. Korupcija u Hrvatskoj – kritične točke Javna nabava Financiranje političkih stranaka Sukob interesa državnih dužnosnika Zdravstvo Lokalna administracija