무역사기 사례 및 대응방안

1. 무역사기 사례 및 대응방안 김영철 교수

2. Introduction 높은 무역의존도의 한국 최근 국내외 경제 환경이 삼고시대에 진입 기업 환경의 경쟁력 악화 본고에서 언급한 사건이 타산지석의 교훈이 되었으면 한다.

3. 국제상거래 사기 사례 중국 유령업체 무역사기 극성 대응방안 약간이라도 의문시되는 기업에 대해 신용조사 전문기관 또는 해외 유관기관을통해 실체 파악 후 거래 • 한국기업 대상 수입계약체결로 중국으로 유인 각종 비용부담 강요 • 수입관세 부담 • 회사명 전화번호 변경 • 영업허가증제시 요구 시 연락두절

4. 제3국 은행 보증 요청 신용장 개설 지연 제작시간 촉박 상이한 설비 제작 요구 통관 지연 설비 일부 녹슮 국제상거래 사기 사례 이집트에선 신용장을 과신하지 말라 대응방안 예측되는 모든 상황을 충분히 인식 시키고 문서화 이집트의 S사 대금 지불을 은행에 중단 지시 이집트 은행 신용장 유효기간이 경과 핑계로 대금 지불불이행. refusal of payment

5. 국제상거래 사기 사례 사우디아라비아의 T/T 송금확인서 위조 T/T 관련서류 위조 대응방안 제품의 하자여부, 포장으로 인한 품질의 훼손가능성, 운송 조건으로 인한 품질 저하, 신용장상에 열거되어 있는 조건 확인과 서류의 구비 등을 점검하여야 한다. 수출자로서 무엇보다도 중요한 것은 대금 결제의 불확실성 제거.

6. 국제상거래 사기 사례 샘플 사취를 전문으로 하는 사기업체 대응방안 샘플 대금을 송금 수표 제시 시 추심 후 샘플 발송 의견 제시. 사진으로 품질&사양에 대한 논의로 시간과 비용을 절감. 경비 최소화로 E-mil 활용.

7. 국제상거래 사기 사례 에이전트의 허위 클레임 제기를 통한 착복 대응방안 동종의 클레임이 계속 되었다면 제품과 거래처를 점검

8. 국제상거래 사기 사례 가짜 은행 서류를 이용한 상품 사취 미수 대응방안 입금 후 생산 개시, 제반 소요기간을 감안 선적시기 합의

9. 국제상거래 사기 사례 서명 위조된 서방 은행수표로 샘플 사취 대응방안

10. 국제상거래 사기 사례 위조 송금증명서로 화물인수인도 선금 30%, 나머지는 물품 도착 후 송금. 상품 선적 한 달 후 잔액 송금 영수증 사본과 함께 선적서류 원본을 DHL로 송부요청을 받음. 수입상 DHL로 송부, 송금통보 후에도 미 입금. KOTRA증명서 확인요청 페루 바이어의 송금확인증 위조. 대응방안 선적 전 송금이나 신용장 방식을 요구하고 이를 따르지 않을 경우에는 거래를 거부할 것

11. 국제상거래 사기 사례 신종 인터넷 무역사기 기업간 전자상거래는 신용도 파악 중요 대응방안

12. conclusion 무역은 국경을 넘나드는 격지자의 거래 수출자와 수입자의 관계를 수시적 변화에 대응 업무의 시작부터 종료 시까지 위험성을 최소화시키기 위하여 노력하여야만 한다.

13. Conclusion 바이어의 연락처 확인 및 조회 거래처에 대한 신용조사 무역계약서의 작성 신용장(L/C)에 의한 결제 수출보험의 가입 무역사기 사전예방