1 / 26

T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı. İçerik Kuruluş Maliye teşkilatı içindeki yeri MASAK organizasyon yapısı Fonksiyonları Faaliyet Sonuçlarına İlişkin İstatistikler. Kuruluş.

tad-simpson
Download Presentation

T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

  2. İçerik • Kuruluş • Maliye teşkilatı içindeki yeri • MASAK organizasyon yapısı • Fonksiyonları • Faaliyet Sonuçlarına İlişkin İstatistikler

  3. Kuruluş • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Yasa uyarınca kurulmuştur • 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen çalışmalarına başlamıştır

  4. Maliye teşkilatı içindeki yeri

  5. MASAK organizasyon yapısı

  6. Fonksiyonları • Veri toplama ve değerlendirme • İnceleme, uygulama ve denetleme • Düzenleme ve koordinasyon

  7. MASAK bir mali istihbarat birimidir • Mali istihbarat birimi; • Karapara aklamayla mücadele amacıyla, • suçtan elde edildiğinden şüphe duyulan gelirlerle ilgili veya • ulusal mevzuat gereğince bildirilen mali bilgileri, • toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumlu merkezi ulusal birim. • Egmont Grubu MİB tanımı

  8. Terörizmin finansmanı ile mücadele de mali istihbarat biriminin çalışma alanına girmiştir Egmont Grubu 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör olaylarından sonra, karapara aklama ile mücadele amacına Terörizmin Finansmanı ile mücadeleyi de ilave etmiştir. Dolayısıyla terörizmin finansmanı ile mücadele, MASAK’ın da faaliyet alanına girmiştir.

  9. Egmont Grubunda MASAK temas noktasıdır

  10. Diğer Ülke Mali İstihbarat Birimleri • Yükümlü grupları • C.savcılıkları • Kamu kurumları • Diğer gerçek ve tüzel kişiler • Basın • Yurt dışı Cumhuriyet Savcılığı MASAK (analiz ve değerlendirme) ŞİB İhbar Suç Duyurusu Gerçek ve tüzel kişiler

  11. MASAK bir araştırma inceleme ve denetim birimidir • Karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi • Ön inceleme – Mali Suçları Araştırma Uzmanları • Araştırma ve inceleme – 6 grup inceleme elemanı • Yükümlülük denetimi • 6 grup inceleme elemanı

  12. Düzenleyici önerilerde bulunur ve koordinasyon birimidir • Düzenleyici nitelikte önerilerde bulunur • Yasa tasarısı taslakları • Yönetmelikler • Genel Tebliğler • KPA ile mücadelede koordinasyon sağlar • Araştırma ve inceleme elemanları arasındaki koordinasyon • Yasa uygulayıcı birimler arasındaki koordinasyon

  13. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder • Mali Eylem Görev Grubu (FATF) faaliyetleri • KPA ve TF ile mücadelede 40 + 9 Tavsiyeye uyum çalışmaları • FATF’nin Türkiye karşılıklı değerlendirmesi hazırlıkları • FATF Toplantılarına katılım ve faaliyetlerin takibi • Egmont Grubu faaliyetleri • Uluslararası bilgi değişiminde temas noktası

  14. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eder • Avrupa Konseyi düzenlemeleri ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları • Strasbourg Konvansiyonu ile ilgili çalışmalar • Direktiflere uyum • Diğer uluslararası ilişkiler • EURASIA’da gözlemci üye olan ülkemizin temsili • BM çalışmaları (Viyana, Palermo, New York sözleşmeleri)

  15. MASAK’IN FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

  16. 2005 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ

  17. 2005 YILI TOPLANTILARA KATILIM

  18. Kaynaklarına Göre İhbarların Yüzde Dağılımı (17.02.1997-31.12.2005 Dönemi)

  19. ÖN İNCELEMELER

  20. Suç Duyurularının Kaynaklara Göre Dağılımı

  21. Dikkatiniz için teşekkür ederim (KKY.7)

More Related