Definicje pojęć :

1. Definicje pojęć : Korupcja ( sytuacyjna lub strukturalna ) Jest z punktu widzenia prawa karnego określona jako § 331 KK : przyjęcie korzyści § 332 KK : sprzedajność § 333 KK : udzielenie korzyści § 334 KK : przekupstwo § 299 KK ( poprzednio § 12 ustawy o nieuczciwej konkurencji ) żaden funkcjonariusz publiczny przekupstwo i sprzedajność w stosunkach biznesowych § 108 KK : Przekupstwo posłów

2. Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego I

3. Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego II

4. US-26 Szczególnie ciężkie przypadkiprzekupstwa lub sprzedajności (§ 335 KK) • Zagrożenie karą: 1 rok do 10 lat pozbawienia wolności Przesłanki: Kontynuowane przyjmowanie, Korzyści na dużą skalę - lub - Czyn dokonywany jest zawodowo lub przez daną osobę jako członka bandy

5. Obszary docelowe korupcji Wydawanie zezwoleń Wydawanie pozwoleń Zaniechanie działania organu administracyjnego Otrzymanie wspomożenia, subwencji, płatności Korzystne nabycie nieruchomości publicznych itp. Otrzymywanie informacji Przetargi

6. Związanymi z tym przestępstwami są m. in. Zdrada tajemnicy Udaremnienie ścigania karnego przez urząd Uzgodnienia cenowe/ kartelowe Oszustwo Sprzeniewierzenie

7. Korzyści o wartości pieniężnej Wypłaty gotówkowe, np. na finansowanie domów publicznych ( również z prowizji ze strony banku ) Udziały w przedsiębiorstwie dla osób prawnych Na korzyść własnych nieruchomości Kupno do 500.000 poniżej wartości rynkowej Świadczenia budowlane Rachunki pozorne za własne prace budowlane Wierzytelności 1 % od dużych kredytów Wierzytelności 5 % od średnich kredytów Ponadto pobory w polityce

8. Ogólne oferty/ korzyści Zaproszenie na posiłek Bezpłatne krótkie wyjazdy Urządzanie uroczystości Podarunki / drobne podarunki Zakupy dla potrzeb uprawiania kosztownego hobby Bilety wstępu na imprezy kulturalne lub sportowe Oferowanie lukratywnej działalności ubocznej Oferty zatrudnienia / zlecenia dla krewnych Warunki specjalne dowolnego rodzaju Przyznawanie rabatów lub korzystnych warunków finansowania Luksusowe wyposażenie samochodu Naprawy domowe/prace ogrodowe Naprawy/ przeglądy samochodów Oferty na tle seksualnym Bezpłatne użytkowanie/ udostępnienie kosztownych samochodów US-30 Oferty korzyści (z praktyki)

9. Wskazówki świadczące o korupcji Nagle zmieniony/ Zabieranie spraw do domu Nie wytłumaczalny styl życia Brak skarg, pogłoskiIzolowanie siętam, gdzie na ogół występują Prywatne kontakty z oferentami/firmaminagłe zainteresowanie innym resortem Obecność mimo choroby Omijanie przetargów publicznych Brak różnorodności ofert Koncentracja zadań na jednej osobie Zawarcie umowy z warunkami Niekorzystnymi dla urzęduNie wytłumaczalne skrócenie procedury Trudne do wyjaśnienia popieranie jednego oferenta – wielokrotne preferowanie określonych przedsiębiorstw

10. Deficyty wewnątrzadministracyjne I(przykłady) • Brak nadzoru służbowego i merytorycznego • Brak kontroli • Koncentracja zadań w rękach jednego pracownika („zasada jednej pary oczu“) • Za duża swoboda decyzji/ uznaniowa • Za dużo lub nieprzejrzyste przepisy • Niewystarczające szkolenie i doszkalanie • Niewystarczająca komunikacja i informacja • Usamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub resortów

11. US-33 Deficyty wewnątrzadministracyjne II(przykłady) • Brak nadzoru służbowego i merytorycznego • Brak kontroli • Koncentracja zadań w rękach jednego pracownika (zasada jednej pary oczu) • Za duża swoboda decyzji/ uznaniowa • Za dużo lub nieprzejrzyste przepisy • Niewystarczające szkolenie i doszkalanie • Niewystarczająca komunikacja i informacja • Usamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub resortów

12. Przykład „Most WE“ (1) • Sprawdzenie przez organy finansowe • 1,9 mln DM prowizji nie możliwych do odliczenia • Firma budowlana otrzymuje zlecenia publiczne w zakresie remontu mostu, usunięcia graffiti i budowy rusztowania • Pierwsze przeszukania

13. Przykład„Most WE“(2) • Telefon od sędziego śledczego ze Szwajcarii • Próba pobrania 1 mln DM ze szwajcarskiego konta obwinionego • „Doniesienie własne“ adwokata obwinionego: ... • 1 mln DM „wypłat tytułem prowizji“ za pełnienie urzędu w ostatnich 10-15 latach • Kolejne przeszukania – 90 miejsc, gdzie dokonano przeszukania, w tym ponad 60 firm budowlanych

14. US-36 Przypadek rozliczenia za tłumaczenie • Rachunki tłumacza na sumę ponad € 2.000.000 • w związku z podsłuchem telekomunikacyjnym , • Z tego około € 900.000 bez faktycznego świadczenia • Świadczenia na rzecz funkcjonariuszy kryminalnych w formie podróży, biletów wstępu, techniki komputerowej , • Objęci także kierownicy urzędu jako „ osoby trzecie „ • Beneficjent = urząd w przypadku techniki komputerowej • Poza postępowaniem karnym także żądania regresowe pod adresem funkcjonariuszy kryminalnych w wysokości do € 300.000 w pojedynczym przypadku

15. Urzędnik dochodzeniowy w sprawach podatkowych K z Berlina • K pracował przy sprawie międzynarodowego oszustwa w zakresie podatku obrotowego (kartelu) • Zapobiegł on postępowaniu karnemu , tylko postępowanie w sprawach zagrożonych karą grzywny • Zmniejszenie zadłużenia podatkowego z DM 3.800.000 na DM 224.000 • Świadczenie wzajemne przekupującego : samochód osobowy marki Daimler € 41.000 • Karalność z powodu sprzedajności, sprzeniewierzenia, udaremnienia ścigania karnego, pośrednie oszustwo podatkowe, fałszerstwo dokumentów, przy współsprawcy przekupstwo, podżeganie do sprzeniewierzenia i oszustwa podatkowe • Wymiar kary : 4 lata względnie 4 ½ roku pozbawienia wolności