ARMONIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. ARMONIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Siguiente

2. Normatividad Resolución 1360 de 2006 Por la cual se nombra el representante de la Dirección y equipo MECI Constitución Política Art. 209 y 269 Ley 872 de 2003 Se crea el Sistema de Gestión de Calidad Resolución 1539 de 2006 Reglamento del Comité Subcomite de Coordinación del Sistema de Control Interno Decreto 4485 de 18 Noviembre de 2009 Adóptese la actualización de la norma NTCGP 1000: 2004 Ley 87 de 1993 Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades del Estado. Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno Resolución 1359 de 2006 Por la cual se reglamenta el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno Decreto Reglamentario 1826 De 1994 “ Establecer al más alto Nivel jerárquico un Subcomité de De coordinación del Sistema De Control Interno. Resolución 1135 de 2005 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno Forjo. Siguiente

3. Directiva Presidencial No. 08 incluir en las reuniones periódicas un examen de los informes sobre los Planes de Mejoramiento Resolución 492 de 2009 Se crea Comité técnico de Sostenibilidad contable del Fondo. Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numeral 31 “Adoptar el Sistema de Control Interno y la Función independiente de la auditoria interna Circular 03 de 2005 “ Establece lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano Decreto 4110 de 2004 “Se reglamenta y adopta la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004 Segunda versión Modelo Estándar de Control Interno mayo de 2009 Armonización Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad. Resolución 690 de 2008 “Adoptar la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004 Resolución 142 de 2008 “ Departamento de la Función Publica “Guía para la implementación MECI Resolución 249 de 2001 por medio del cual “se dicto el reglamento del Subcomité SIGUIENTE

4. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000: 2004 CONCEPTO Herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas. Busca unificar criterios en materia de control interno en el sector público, estableciendo una metodología para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación. Siguiente

5. ¿ PARA QUE ARMONIZAMOS ? El Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno integran todos los aspectos de la organización ya que la calidad y el control deben estar presentes en todas las áreas, procesos y actividades de cada una de las entidades. Siguiente

6. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5. Responsabilidad de la dirección, 5.1 Compromiso de la dirección. P H V A 6. Gestión de los Recursos, 6.2 Talento Humano 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.3 Política de Calidad 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales 5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de Calidad 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales Literal g 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.5.1 Control de la Producción y Préstamo del Servicio, Literal g los riesgos de mayor probabilidad 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.1 Planificación de la Realización del Producto y/ o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo (excluido) 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.3 Control del Producto y/o Servicio no Conforme, 8.4 Análisis de Datos 4. Sistema de Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental 4..2.3 control de documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5. Responsabilidad de la Dirección , 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, 5.5.3 Comunicación Interna, 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionaos con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8. Medición , Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.4 Análisis de Datos. 7. 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5 Responsabilidad, Autoridad, y Comunicación, 5.5.3 Comunicación Interna, 6. Gestión de los Recursos, 6.3 Infraestructura, 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8 Medición , Análisis y Mejora, 8.4 Análisis de Datos 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisión por la Dirección, 5.6.2 Información para la Revisión, 5.6.3 Resultados de la Revisión, 8. Medición , Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición (incluidos los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4) 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora Continua. 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisiónde la Dirección 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.2 Auditoria Interna, 8.4 Análisis de Datos 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisión de la Dirección, 8. Medición , Análisis y Mejora, y 8.5 Mejora (incluidos los numerales 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Siguiente

7. Subsistema Control Estratégico Siguiente

8. COMPONENTE Ambiente de Control NTCGP 1000: 2004 5., 5.1, 6., 6.2, Y 6.2.2 Siguiente

9. Ver FORPO Código de Ética Elementos NTCGP:1000 : 2004 Código del buen Gobierno Acuerdos y compromisos o protocolos éticos “Manual de Funciones y Requisitos ( Resolución 832 de 2008) P L A N E A R Plan de Capacitación 5. Responsabilidad la Dirección, 5.1, Compromiso de la Dirección, 6. Gestión de Recursos, 6.2 Talento Humano y 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación. Selección Incorporación y Traslados Internos del Personal Ver FORPO Desarrollo del Talento Humano Manual de Inducción Programa de Salud Ocupacional Plan de Bienestar Evaluación de Competencias (Metodología Directiva Transitoria 026 del Ministerio de Defensa Nacional para Acto administrativo) Acuerdos de Gestión (Manual del Buen Gobierno) ,, Ver FORPO Estilos de Dirección Plan estratégico 2009 - 2012 Siguiente Plan de Acción

10. COMPONENTE Direccionamiento Estratégico NTCGP 1000:2004 4,4.1,5. 5.3,5.4. Y 5.4.1 Siguiente

11. Plan estratégico 2009 - 2012 (diagnostico) Elementos NTCGP 1000:2004 Ver FORPO Planes Específicos Planes y Programas P L A N E A R Plan de Compras Misión, visión y Objetivos Objetivos Específicos 4. Sistema de Gestión de calidad, 4.1 Requisitos Generales, 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.3 Política de Calidad, 5.4 Planificación y 5.4.1 Objetivos de la Calidad Plan de Acción Herramienta Modelo de Operación por procesos Informe de Gestión 1 semestre 2009 Modelo de Operación por Procesos Ver FORPO Mapa de Procesos Estructura Organizacional Modificación de la Estructura del Fondo (Decreto 2125 de 2008) Adopta la norma NTCGP 1000:2004(Organiza los procesos de la entidad Resolución 690 de 2008) Se Ajusta la Planta de Personal (Decreto 2126 de 2008) Estructura Organizacional (Resolución 0537 de 2008) Ver FORPO Reorganización de los Grupos Internos Fondo (Resolución 523 de 2008) Modificación de la Reorganización de los Grupos de Trabajo Resolución 696 de 2008 Siguiente

12. COMPONENTE Administración del Riesgo NTCGP 1000: 2004 4. 4.1 (Literal g), 7., Y 7.5.1 Literal g Siguiente

13. Elementos NTCGP 1000: 2004 P L A N E A R Contexto Estratégico Ver FORPO Matriz DOFA ( Informe de Plan estratégicos) 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales (Literal g) diseños y puntos de control, 7. Realización del Producto o Prestación de servicio, 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio (Literal g) los riesgos de mayor probabilidad Identificación de los Riesgos Matriz de Seguimiento VER FORPO Mapas de Riesgos ( Herramienta) Análisis de los Riesgos Valoración Políticas de Administración del Riesgo Ver FORPO Manual del Buen Gobierno ( Política de Administración Riesgo) Siguiente

14. Subsistema Control de Gestión Siguiente

15. COMPONENTE Actividades de Control NTCGP 1000:2004 4., 4.1, 4.2, 7. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8. 8.3, Y 8.4 Siguiente

16. Las política de Operación (ubicada manual del Buen Gobierno Numeral 6.4.3) Elementos NTCGP 1000:2004 Política de Créditos ( Resolución 103 de 2009 ) H A C E R 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 7. Realización del Producto o Prestación de servicio, 7.1 Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.5 Producción y Prestación del Servicio, 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.3 Control de Producto y/o servicio no Conforme . Ver FORPO Políticas de Operación Política Derecho de Petición (Resolución 5861 de 2007) Políticas en informática y sistemas (Circular 011 del 10 de octubre de 2007) Manual de Calidad Procedimientos Ver FORPO Listado Maestro de Documentos Controles Ver FORPO Indicadores Indicadores de Procesos Ver FORPO Manual de Procedimientos Manual de Procedimientos Siguiente

17. COMPONENTE Información NTCGP: 1000:2004 4., 4.1, 4.2, 5., 5.2, 5.5, 5.5.3,7.,7.2, 7.2.3, 8. 8.2 y 8.4 Siguiente

18. Pagina Web entidad Contáctenos (Buzón de Quejas y Sugerencias) Elementos NTCGP 1000: 2004 Ver FORPO Entidades de Control Fondo Registro de proveedores, e información de proponentes H A C E R Información Primaria 4. Sistema de la Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, 5.5.3 Comunicación Interna, 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición y 8.4 Análisis de Datos. Informe de Quejas y Reclamos Informe Balance Contable Información Secundaria Cuenta Fiscal Ver FORPO Informe de Gestión SICE ( Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal Rendición de la cuenta Tablas de Retención Documental SIIF 2 (Ministerio de Hacienda) Muisca ( DIAN ) Gobierno en Línea y Notinet PILA (Pago de Seguridad Social y Parafiscales ) Sistemas de Información Ver FORPO Procuraduría ( Antecedentes Disciplinarios) Contraloría ( Antecedentes Fiscales) SIATH ( Novedades del Personal de la Policía) Aplicaciones propias (contratación, Venta de Bienes, Créditos, Interventora, Servicios (Mesa de ayuda) Correo Institucional, Aplicativo Linix y Software de Radicación Siguiente

19. Siguiente

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23. COMPONENTE Comunicación Pública NTCGP 1000:2004 5., 5.2, 5.5, 5.5.3,6., 6.3 (Literal c), 7., 7.2, 7.2.3, 8. y 8.4 Siguiente

24. Comunicación interna y Externa ( Ubicado en proceso Planeación) Elementos NTCGP 1000: 2004 Ver FORPO Protocolo para Administrar la Información de la página web (Ubicado en proceso de telemática) Contratación, Créditos, Industrial y venta de Bienes En desuso 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, 5.5.3 Comunicación Interna, 6. Gestión de Recursos, 6.3 Infraestructura 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8. Medición, Análisis y Mejora, y 8.4 Análisis de Datos. H A C E R Comunicación Organizacional Planes y Gestión (Ubicado en pagina web entidad) Rendición de Cuentas ( Ubicado en entidad Noticias) Ver FORPO Comunicación Informativa Tramites para Créditos Proceso Contractual Industrial Venta de Bienes Medios de Comunicación Ver FORPO Pagina Web (Atención al Usuario, Conmutador) Buzón de Quejas y sugerencias Siguiente

25. Subsistema Control de Evaluación Siguiente

26. COMPONENTE Autoevaluación NTCGP 1000:2004 4., 4.1 4.2,5., 5.6,5.6.2, 5.6.3, 8., 8.2, 8.4, 8.5, 8.5.1 Siguiente

27. Elementos NTCGP 1000: 2004 V E R I F I C A R Resultados de los Indicadores (consolidados) Ver FORPO Autoevaluación al Control 4. Sistema de la Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisión por la Dirección, 5.6.2 Información para la Revisión, 5.6.3 Resultados de loa Revisión 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora y 8.5.1 Mejora Continua. Correcciones y Acciones Correctivas y formato (Ubicado en Gerencial) Formato reporte de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Autoevaluación de Gestión Informe de revisión Gerencial Primer semestre Ver FORPO Estadísticas Siguiente

28. COMPONENTE Evaluación Independiente NTCGP 1000:2004 4., 4.1, 5., 5.6, 5.6.2, 5.6.3, 8., 8.2, 8.4, 8.5, 8.5.1 Siguiente

29. Elementos NTCGP 1000:2004 V E R I F I C A R Ver FORPO Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Acta de Subcomité de Coordinación Control Interno 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisión por la Dirección, 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición y 8.4 Análisis de Datos AuditoriasInternas de Gestión ( Facón, Historias Laborales, Costos Y Contratación) Auditoria Interna Ver FORPO Auditorias Interna de Calidad primer ciclo de 2009 Auditoria de ( ICONTEC, norma ISO Y NTCGP 1000: 2004) Auditoria de Contraloría Siguiente

30. COMPONENTE Planes de Mejoramiento NTCGP 1000:2004 4., 5., 5.6, 5.6.2, 5.6.3, 8., 8.2, 8.4, 8.5 Y 8.5.1 Siguiente

31. Elementos NTCGP 1000: 2004 A C T U A R Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento Institucional Y de Procesos (Herramienta) Ver FORPO Plan de Mejoramiento por Procesos 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.6 Revisión por la Dirección, 8. Medición, Análisis y Mejora, 8.5 Mejora Plan de Mejoramiento Individual Ver FORPO Plan de Mejoramiento Individual (Ubicado en Talento Humano) Regresar a la Primera Diapositiva