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Congreso

Medios de Comunicación. Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Sistema Financiero. Organos Regionales. Tribunal Constitucional. Ministerio Público. Congreso. Consejo Nacional de la Magistratura. Superintendencias. Sistema Electoral . Fuerzas Armadas Y Policiales.

adamdaniel
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Presentation Transcript

  1. Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Sistema Financiero Organos Regionales Tribunal Constitucional Ministerio Público Congreso Consejo Nacional de la Magistratura Superintendencias Sistema Electoral Fuerzas Armadas Y Policiales

  2. ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION INVESTIGACION • Financiero • Rastreo de Fondos • Lavado de Activos • Inmovilización y Repatriación • Delitos • Partícipes • Entidades agraviadas • Monto Perjuicio

  3. Cuentas Extranjeras Proveedores Pago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR Cuentas del Estado En Bancos Locales Pago Proveedor

  4. BANCO LOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR ATOMIZACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR BANCO OFFSHORE VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS PARAISO FINANCIERO RASTREO DE FONDOS DINERO CAPTADO EN EL PERU

  5. “PACIFIC INDUSTRIAL BANK “ GRAN CAYMAN SBS AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB EN PERÚ . (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) Representación PIB en Perú. Representación PIB CAPTA DINERO en Perú. “Plan de INVERSIONES FUTURAS “ Transferencias automáticas desde líneas de crédito “Promotora BANCAL S.A” BANCAMBIOS S.A”

  6. ESQUEMA “HORMIGA” Víctor Aritomi y Rosa Fujimori de Aritomi Alberto Fujimori Fujimori Japón Perú Paraísos Financieros (Testaferros)

  7. ESQUEMA DE ADEUDADOS Imputado Banco Local Adeudado Banco corresponsal Contrato (en inglés) Fondos Banco Offshore

  8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUIZA $43,000,000 MEXICO $1,539,265.50 USA $21’680,421 Procuraduria Fiscalia Carta Rogatoria “Bloqueo” PODER JUDICIAL

  9. PODER JUDICIAL AUTORIDAD DEL EXTRANJERO Banco COOPERACIÓN INTERNACIONAL Remite resolución –sentencia Solicita repatriación PODER JUDICIAL Banco de la Nación “cuenta del Juzgado” RESOLUCION DE REPATRIACION

  10. Disponeincautacion PODER JUDICIAL Banco Local Adeudado Banco corresponsal Banco de la Nación “cuenta del Juzgado”

  11. WAIVERS BANCO DESTINATARIO SUIZA –GRAN CAYMAN BANCO -PROCESADO Procesado SUSCRIBE “waiver” PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL Reporta WAIVER Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) BANCO CORRESPONSAL

  12. FEDADOI PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA Transfiere JUZGADO JUZGADO Reporta BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero WAIVERS Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado )

  13. CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ USA EEUU RESUELVE E INCAUTA DEFINITIVAMENTE Bloquea cuentas,Enjuicia y comunica PERU Procuraduria GESTIONA EEUU Y PERU FIRMAN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA Carta Rogatoria “Pide Bloqueo” PODER JUDICIAL

  14. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CONGRESO PODER JUDICIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MINISTERIO PUBLICO • MINISTERIOS • CANCILLERIA • CONTRALORIA • INPE • SUPERINTENDENCIAS (SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS PUBLICOS) • POLICIA ANTICORRUPCION • INTERPOL • DIVISION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION • AUTORIDADES DEL EXTRANJERO PROCURADURIA AD HOC • CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA • COLEGIOS PROFESIONALES

  15. “ON LINE” • INFOCORP • RENIEC • REGISTROS PUBLICOS • INTERNET • BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS REPORTES CONFIDENCIALES ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PROCURADURIA AD-HOC PODER JUDICIAL • SOLICITA • LEVANTAMIENTO DE • SECRETO BANCARIO • CARTA ROGATORIA • MINISTERIO • PUBLICO UIF

  16. ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION BANCO BANCO BANCO SBS BANCO BANCO BANCO BANCO PROCURADURIA PODER JUDICIAL • LEVANTAMIENTO • de • SECRETO BANCARIO • FISCALIA • NACION • FISCALIA • PROVINCIAL(*)

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