1 / 12

KYC & Etika Perbankan Global

KYC & Etika Perbankan Global. Bahan 8 Perbankan / Semester 5 Manajemen Administrasi. PBI No. 3/10/PBI/2001.

faustine-gaynor
Download Presentation

KYC & Etika Perbankan Global

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KYC & EtikaPerbankan Global Bahan 8 Perbankan / Semester 5 ManajemenAdministrasi

  2. PBI No. 3/10/PBI/2001 • Di sektorperbankan, inisiatifuntukmemerangipencucianuangsecaraaktifdanseriustelahdimulaisejak Bank Indonesia mengeluarkanPeraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah (Know Your Customer Principles) padatanggal 18 Juni 2001.

  3. Krisisekonomi 2008 • JatuhnyaLehman Brothers (Bank Investasi AS) pada September 2008. • KrisisYunanikarenaGoldman Sachs & JP Morgan ChasemelakukanrekayasafinansialuntukmenutupiutangpiutangYunani. • TindakanspekulatifAIG insurance dalammemainkanpergerakanindekstransaksiderivatif di bursa.

  4. SocieteGeneralePerancis, jugaterjebakkerugiandalampermainanspekulasiinvestasi. • UBS Swiss, dituduh AS mendorongwarga AS melakukanpenipuanpajakdenganmengalihkandanadari AS kerekening UBS

  5. Money Laundering HSBC 2012 • Kasus yang terungkapJuli 2012 melibatkan HSBC, ternyataturutberperandlm money laundering mafia Meksikodlmkartelnarkotikadunia. • HSBC jugaturutmembantu money laundering organisasi Hamas.

  6. Customer Due Deligence • CDDmerupakanKegiatanygberupaidentifikasi, verifikasidanpemantauanyang dilakukan Bank untukmemastikanbahwatransaksitersebutsesuaidenganprofilNasabah.

  7. Prinsip-prinsipPenerimaanNasabah: • MemperolehKeyakinanbahwacalonnasabahadalahorang yang sebenarnyasesuaidenganinformasi yang diberikan. • Memastikandiperolehinformasi yang memadaitentang • - Sifat, Usaha & aktivitasNasabah • - PolaTransaksi yang akandilakukannasabah

  8. Pencucianuang (money laundering) • Adalahperbuatanmenempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawakeluarnegeri, menukarkanatauperbuatanlainnyaatashartakekayaandiketahuinyaatau

  9. …. • patutdidugamerupakanhasiltindakpidanadenganmaksuduntukmenyembunyikanataumenyamarkanasalusulhartakekayaansehinggaseolah-olahmenjadihartakekayaan yang sah.

  10. …terimakasih…

More Related