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BLINDAJE DE LA EMPRESA ANTE EVENTOS PENALES ADVERSOS

BLINDAJE DE LA EMPRESA ANTE EVENTOS PENALES ADVERSOS. Kléber Monlezun Cunliffe Marco Antonio Lillo de la Cruz Abogados www.lmoabogados.cl Miraflores 113 oficina 81. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley 20.393, del 2 de Diciembre de 2009.

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Presentation Transcript

  1. BLINDAJE DE LA EMPRESA ANTE EVENTOS PENALES ADVERSOS KléberMonlezunCunliffe Marco Antonio Lillo de la Cruz Abogados www.lmoabogados.cl Miraflores 113 oficina 81

  2. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Ley 20.393, del 2 de Diciembre de 2009. Proyecto de ley que modifica ley 20.393 que amplía catálogo de delitos del 13 de Octubre de 2010.

  3. Lavado de activos: Artículo 27 de la Ley 19.913 Financiamiento del Terrorismo: Artículo 8° de la Ley 18.314 Cohecho a funcionario público nacional: Artículo 250 del Código Penal Cohecho a funcionario público extranjero: Artículo 250 bis A del Código Penal Delitos Penales de las Personas Jurídicas

  4. El alcance de esta Ley es para todas las Personas Jurídicas de Derecho Privado, con y sin fines de lucro, y a las Empresas Públicas del Estado. Alcance de la Ley

  5. Delito cometido por una persona perteneciente a la persona jurídica (dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, o quienes estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de ellos) • Cometido directa e inmediatamente en su interés o para su provecho • Incumplimiento por parte de la persona jurídica de los deberes de supervisión y dirección (MODELO DE PREVENCION) Atribución de responsabilidad penal

  6. Importancia: La propia Ley señala que se ha cumplido con los deberes de dirección y supervisión cuando con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, según lo dispone el artículo 4º de la misma Ley. Deberes de dirección y supervisión: modelo de prevención

  7. Elementos: • Designación encargado de prevención • Definir medios y facultades del encargado • Establecimiento de un sistema de prevención de delitos • Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos. Modelo de prevención

  8. Disolución de la persona jurídica • Cancelación de la personalidad jurídica • Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado • Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o • Prohibición absoluta de recepción de los mismos en un periodo determinado • Multa de 200 a 20.000 UTM. Sanciones

  9. La transmisión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de fusión, transformación, división, disolución, absorción etc. • En relación a los delitos cometidos con anterioridad, la responsabilidad se transmite a la persona jurídica resultante. • Es una suerte de herencia de la responsabilidad penal. Transmisión de la Responsabilidad de la Persona Jurídica

  10. Delitos tributarios. • Delitos informáticos. • Figuras de las ley de sociedades anónimas. • Figuras de la ley de mercado de valores. • Figuras de la ley de análisis financiero. • Figuras de la ley de propiedad intelectual. • Delitos contra la salud pública y contra las personas. CATÁLOGO DE DELITOS DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY 20.393.

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