Programa de Desarrollo Institucional 2005

1. Programa de Desarrollo Institucional 2005

2. Se utiliza el Modelo de Planeación de la APF y la herramienta establecida por la Oficina de la Presidencia: Sistema de Planeación Estratégica (SPE) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

3. Nuestra relación con el Plan Nacional de Desarrollo • Prioridad: • Crecimiento con calidad • Objetivo Rector: • Conducir responsablemente la marcha económica • del país • Estrategia: • Promover la productividad del sector público

4. Nuestra Visión • La Lotería Nacional será reconocida • por su excelencia, integridad y como un aportador clave de fondos que se canalicen para la asistencia pública.

5. Nuestra Misión • Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de mejores sorteos con calidad internacional, el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia.

6. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestros Objetivos generales • Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL. • Promover la nueva imagen de LOTENAL. • Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

7. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Mejorar los procesos y productos que ofrece la LOTENAL: • Incrementar las ventas a partir de la mejora de los productos ya existentes y la generación de nuevos productos. • Optimizar los recursos y procesos por área, para mejorar la rentabilidad. Promover la nueva imagen de LOTENAL: • Incrementar las ventas a través de la optimización de los recursos destinados a la comunicación en medios. • Homologar la red de ventas. • Aplicar las mejores prácticas internacionales: • Innovación • Calidad

8. Objetivos Generales Líneas Estratégicas Generales Nuestras líneas estratégicas generales Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas: • Optimizar el programa de transparencia • Informar al público el destino de los recursos generados. • Informar los resultados de las auditorias practicadas a LOTENAL.

9. Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Nuestros indicadores para Metas Presidenciales El Sistema de Metas Presidenciales está compuesto por 4 apartados: Ponderación • Metas de Operación 60% • Buen Gobierno 20% • Evaluación del Cliente 20% • Rendición de Cuentas (Nueva) 20% 120%

10. Metas Presidenciales2005 Metas Presidenciales, seguimiento al mes de diciembre. Metas Presidenciales, autorizadas por la Oficina de Innovación Gubernamental y la Secretaria de la Función Publica.

11. Planeación 2o Nivel. La Planeación de 2o. y 3er. Nivel son presentadas con base en la estructura organizacional que fue autorizada y registrada por las instancias competentes.

12. Objetivos Generales Indicadores Metas Líneas Estratégicas generales Objetivos Específicos Indicadores Metas Líneas Estratégicas especificas Planeación 2o. Nivel

13. Planeación 2o. Nivel • Subdirección General: • Finanzas y Sistemas • Comercialización y Servicios • Jurídica

14. Subdirección General de Finanzas y Sistemas Indicador Meta 4to Trim Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% 88.0% Rendimientos obtenidos en la mesa de dinero 8% 9.30% Estados Financieros oportunos a tiempo a tiempo Organismos de venta reestructurados 100 0 (Organismos) (Organismos) Mejoras a procesos 2 2 anual Actualización de Manuales de Operación 85% 81.0% Atención de observaciones de instancias 80% 88.0% fiscalizadoras Proyecto ________ GRP (Consolidación) 100% 100% En el apartado de la Dirección de Programación y Presupuesto se presentan comentarios sobre aquellos indicadores que no alcanzaron la meta comprometida.

15. Subdirección General de Comercialización y Servicios Indicador Meta 4to Trim Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% 4.8% Numero de observaciones solventadas* / 100% 95.5% total de observaciones (%) Numero de sorteos fuera del recinto oficial 7 100% Eficiencia de venta (% / emisión) 66% 57.56% Venta de nuevos productos / Ventas totales (%) 10% 3.9% Proyecto Innovación de Loterías (Lo que esta programado para este año) 100% Se cancelo (*) Dentro de los plazos comprometidos

16. Subdirección General Jurídica Indicador Meta 4to Trim Disminuir los plazos de atención de las consultas formuladas por las distintas áreas de (días hábiles) 8 a 6 6 días Cumplimiento del programa de atención de los 104 Juicios Laborales 100% 100%* Cumplimiento del programa de atención a los 79 Juicios Administrativos 100% 100%** Cumplimiento del programa de atención de los 66 Juicios Civiles y Mercantiles 100% 100%*** Cumplimiento del programa de atención integral de la cartera litigiosa 100% 97% * De los 104 asuntos laborales se concluyeron 19 y los 85 restantes se turnaron a despecho externo para su atención. ** Se continúa actuando dentro del marco de defensa que a los intereses de esta parte corresponda mejor. *** Se continúa actuando dentro del marco de defensa que a los intereses de esta parte corresponda mejor.

17. Planeación 3er. Nivel • Áreas: • Programación y Presupuesto • Informática • Administración • Comercialización • Planeación y Comunicación Social • Dirección Jurídica • Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública

18. Dirección de Programación y Presupuesto • Maximizar los rendimientos financieros de las inversiones de acuerdo a las mejores opciones del mercado conforme a la normatividad vigente • Emisión oportuna de los Estados Financieros • Recuperación de los créditos otorgados a organismos de venta con base en lo estipulado en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida • Verificación y análisis del billete inútil enviado a Lotenal para abono en cuenta de organismos de venta.

19. Dirección de Programación y Presupuesto • Autorización de dotación de billetes a los organismos de venta que cumplan con lo establecido en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida. • Incorporación de organismos de venta al Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida, para la reestructuración de sus adeudos vencidos. • Actualización de los Manuales de Operación • Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras

20. Dirección de Programación y Presupuesto Indicador Meta 4to Trim Ejercicio Presupuestal (Acumulado) 100% 88.0% Rendimientos obtenidos en la mesa 8% 9.3% de dinero Estados Financieros Oportunos a tiempo a tiempo Cobranza 100% 98% (Trimestral) Lectura y verificación del billete inútil 100% 100% (Trimestral) Autorización de dotaciones de billetes a organismos de venta 100% 100% Organismos de venta reestructurados 100% 0 Actualización de Manuales de Operación (1) 88% 85% Atención de observaciones de instancias 53% 84% Fiscalizadoras (2) Nota: (1 y 2) Datos porcentuales de las áreas de la Dirección de Programación y Presupuesto.

21. Dirección de Programación y Presupuesto • COMENTARIOS A LOS INDICADORES QUE NO • ALCANZARON LA META COMPROMETIDA • EJERCICIO PRESUPUESTAL • La variación con respecto a la meta comprometida se debe principalmente a las siguientes causas: existencia de ahorros generados por la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria; vacancia de plazas autorizadas; el pago del 2% de incentivo a organismos de venta no se efectuó toda vez que los organismos de venta no llevaron a cabo la reestructuración de sus adeudos vencidos, en congruencia en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida; no se realizó el pago a tres despachos contratados para agilizar el saneamiento de las cuentas por cobrar en trámite legal, debido a que dicho pago quedó sujeto a las recuperaciones que se obtuvieran. • COBRANZA • En relación a la recuperación de los créditos otorgados a organismos de venta, con base en lo estipulado en el Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida, durante enero – diciembre de 2005, se realizó una cobranza del 98% respecto a la dotación de billetes. El 2% faltante corresponde a los sorteos Gordo de navidad 21 y Magno 328 celebrados en los últimos días de diciembre y cuya recuperación se efectuó en el mes de enero de 2006. • ORGANISMOS DE VENTA REESTRUCTURADOS • Respecto de la incorporación de organismos de venta al Programa Operativo Temporal para el Saneamiento de la Cartera Vencida para la reestructuración de adeudos vencidos, en el mes de diciembre de 2005 la Junta Directiva autorizó la ampliación del plazo al 15 de marzo de 2006, para que los organismos de venta reestructuren sus adeudos, ya que el citado programa no se ha podido concluir, debido entre otras, a las siguientes razones: • 1.- Garantías insuficientes por parte de los organismos de venta por la dotación de billetes que reciben para su venta; • 2.- Oposición de algunos organismos de venta para reestructurar sus adeudos, toda vez que pretenden su condonación total; • 3.- La autorización hasta el mes de septiembre de 2005 de la partida presupuestal para el pago del incentivo del 2% por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 4.- Falta de conciliación contable de la mayoría de los organismos de venta; • 5.- El despacho Externo contratado por la Entidad, no han concluido con los dictámenes de viabilidad de pago y/o parametrizados, ya que los organismos de venta no han proporcionado información de manera oportuna.

22. Dirección de Programación y Presupuesto • ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN • En el caso de la Gerencia de Crédito y Cobranza, se realizó la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, quedando pendiente el registro por parte del área de Organización y Desarrollo de Personal. • En cuanto a los manuales de la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad, se informa que se encuentra en proceso de modificación el manual de organización, por la nueva asignación de labores de la Gerencia, con motivo de la implementación del Sistema de Administración de Recursos GRP (Sistema Contable y presupuestal); asimismo, se están tomando en consideración las recomendaciones de los diferentes Órganos Fiscalizadores, de igual forma se encuentra en proceso de modificación el manual de procedimientos ya que existen cambios significativos por el cambio de sistema.

23. Dirección de Informática Indicador Meta 4to Trim Sistemas automatizados implantados 1 3 Mejoras a Procesos 2 2 Procesos Certificados ISO 9001:2000 2 3 Sistema de calidad INTRAGOB implantado (2a. Etapa) 400 ptos. 465 ptos. Atención a observaciones de instancias fiscalizadoras 80% 100% Documentación Normativa y Operativa actualizada 90% 78% Satisfacción del cliente 90% 90% Proyecto _________________ GRP (consolidación) 100% 100% Sistema de Información Ejecutiva (3a Etapa) 100% 100% Carpetas electrónicas y módulo hospitales -- 100% Sistema de Calidad INTRAGOB 400 Ptos. 116% Certificación de Procesos en ISO 9001:2000 2 3 Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad (Sorteos) 2 2 Mejora Continua de Procesos 2 2 Seguridad Informática basada en estándares Intls.WLA 4 procesos 20%

24. Dirección de Administración

25. Dirección de Administración

26. Dirección de Administración

27. Dirección de Comercialización • Indicador Meta 4to Trim • Incremento en ventas L. Tradicional vs. 2004 7.27% -1.97% • Costo unitario indirecto de producción • del vigésimo ( *enero 2006) $0.06 $0.10 • Días de anticipación de entrega de billete • Magnos y especiales 32 33 • Tradicionales 22 22 • Sorteos foráneos (*diciembre 2005) 7 100% • No. De observaciones solventadas / 100% 73% • Total de observaciones(* diciembre 2005) • Plan de supervisión 100% 100% • * Fecha de Cumplimiento

28. Dirección de Comercialización • * Es importante hacer mención que en lo que se refiere a la Administración externa de la planta “Outsorcing”, la H. Junta Directiva en su segunda sesión ordinaria de fecha 30 de junio aprobo la cancelación al proyecto de referencia mediante Acuerdo 61/2005 • Incremento en Ventas lotería tradicional vs. 2004 La diferencia en el resultado se deriva por el numero de sorteos celebrados y montos de las emisiones, sin embargo resulta importante destacar que en eficiencia en ventas el resultado es positivo. • Número de sorteos • 2004: 143 sorteos • 2005: 140 sorteos • Diferencia: 3 sorteos • Emisión • 2004: $8,991,000,000 • 2005: $9,000,000,000 • Diferencia: $9,000,000 • Eficiencia en Ventas • 2004 $5,284,632,245.00 58.78% • 2005 $5,180,844,685.00 57.56% • Diferencia: $103,787,560 = - 1.97% -1.22% • Innovación de Loterías Inicio de operaciones tentativamente en las entidades de Zacateas, Aguascalientes y Querétaro o Michoacán (suspendido, derivado de la cancelación del proyecto).

29. Dirección de Comercialización • Incentivos por productividadEl proyecto ya fue concluido en su primera etapa, sin embargo derivado de la implementación de la emisión de los sorteos mayor y superior a 60 mil números se pretende iniciar la tercera etapa en el mes de enero de 2006. • Etapas • 1ra. Etapa: desarrollo (marzo-abril) • 2da. Etapa: presentación y autorización (abril-junio) • 3ra. Etapa: implementación (enero 2006) • Celebración de sorteos fuera del recinto oficial en lo que se refiere al programa de Sorteos Foráneos, se llevaron a cabo 7 sorteos en diferentes ciudades de la Republica Mexicana de acuerdo con lo siguiente: • Programa 2005 • Abril 26: Aguascalientes, Ags. (celebrado) • Mayo 17: Morelia, Mich. (celebrado) • Julio 05: San Pedro Garza García, N.L.( celebrado) • Octubre 21: Puerto Vallarta, Jalisco. (celebrado) • Noviembre 4: Tlaxcala, Tlax. (celebrado) • Noviembre 15: Hermosillo, Son. (celebrado) • Diciembre 09: Gómez Palacio, Dgo. (celebrado)

30. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta 4to Trim • Ventas / Emisión Lotería tradicional (%) 66% 58% • (*) Venta promedio por sorteo vs. año anterior: • Mayor y Superior 1.3% 4.7% • Zodiaco 6.4% 5.9% • Magnos 6.4% -3.8% • Especiales 9.8% -3.4% • Gordo de Navidad 9.4% -.75% • (*) Venta de Nuevos productos / • Ventas totales (%) 10% 3.9% • Inversión en publicidad / Ventas totales (%) 4% 4.8% • Calificación de encuesta de satisfacción • (consumidor) 7.8(anual) Proyectos Meta 4to Trim (*) Sujeto a las aprobaciones de la H. Junta Directiva y a las de las otras instancias correspondientes.

31. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad • Indicador Meta / población objetivo (*) • Campaña de Difusión de resultados • Alcance 71% • Frecuencia 3.8 • Campaña Mayor y Superior • Alcance 85% • Frecuencia 6 • Campaña Zodiaco • Alcance 67% • Frecuencia 4 • Campaña Especiales 30 x 30 • Alcance 65% • Frecuencia 2.6 • Campaña Magno 10 de mayo • Alcance 35% • Frecuencia 2 • Campaña Magno 15 de septiembre • Alcance 65% • Frecuencia 3 • Campaña Gordo de Navidad • Alcance 79% • Frecuencia 4.7 • Campaña Magno 31 de diciembre CANCELADA Las campañas publicitarias se iniciarán, una vez que se reciba la aprobación al Programa de Comunicación Social por parte de la Secretaría de Gobernación. (*) Sujetas a las aprobaciones de Gobernación, en base al presupuesto autorizado.

32. Dirección Jurídica Proyectos Meta 4to Trim Innovación de Loterías Fusión PAP – Lotenal Contrato de Comisión Mercantil Modelo Automatización de la Junta Directiva Programa de Atención Integral de la Cartera Litigiosa 100% 100% 100% 100% 100% * ** 100% 100% 97% * El proyecto de innovación de Loterías fue cancelado, por lo que no se reporta avance. ** Aun no deciden las instancias superiores el inicio de los trámites para dicha fusión por lo que no se reporta avance.

33. Dirección Jurídica

34. Dirección Jurídica

35. P5 Nombre de Proyecto: Programa de Atención Integral de la Cartera Litigiosa Responsable: Atención a la Cartera Litigiosa Dirección Jurídica

36. Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública Proyectos Meta 4to Trim Dar seguimiento a los fines y acciones del Fideicomiso Público de Lotenal Elaboración e implantación de un nuevo procedimiento para garantizar el destino de recursos remanentes de Lotenal a programas de asistencia pública. Extinción del Fideicomiso Transforma México 100% 100% 100% 100% 100% 85%

37. Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública

38. Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública

39. Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública