Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008

1. Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi22. februar 2008

2. Tallenes tale Alarm: For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme)

3. Hentet fra DBH databasen.

6. Snylter eksternøkonomien på staten? • Fra en eksternøkonomi på 116 millioner kr. styrket vi netto statsøkonomien med 6 millioner kr.

7. Investering i vitenskapelig utstyr 2005-2007 I tillegg kommer: • Investeringer i AV, IT osv • Tannlegeutdanningen med øremerkete midler til utstyr på 106 millioner kroner

8. Fra rik til fattig… • Rammekutt 2 år på rad (”hvileskjæret”) • Stopp i øremerkede investeringsmidler (hvor vi alt hadde forskuttert 25 millioner kroner) • Endring i regelverket for stipendiater (hvor utsatt tilsetting hadde gitt 17 millioner kroner i avsetninger) • 80 nye årsverk over statsøkonomien fra oktober 2004 til juni 2007 • Oppbygning av tannlegeutdanningen og økning av medisinerkullene • Innløsning av forpliktelser som kvalitetsreformmidler, FUGE, miljøstøttegrupper med mer • Økonomistyringen har ikke tilpasset seg utviklingen av finansieringen i sektoren og den faglige utviklingen har i liten grad vært koblet mot økonomien.

9. Tiltak etter FS 04-08 og S14-08 • Sparing • Stillingsstopp • Investeringsstopp 5 000,- • Kvalitetssikring av innkjøp over 20 000,- • Inntekter • Økt produksjon/resultatmidler • Eksternøkonomi/overhead mm • Helse Nord • Kvalitetssikring av søknader • Faglige strategiske valg • Økonomistyring

10. Universitetsstyret 14.02.08, vedtak i sak S 14-08 1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av 2008. 2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp. 3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med økonomistyring og –kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. 4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra 1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter. 5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk.

12. Inntekter institutt Belastning av statsutgifter Overhead Overhead • Institutt ∑ • Incentivmidler forskning og utdanning • Restfordeling(basis + 1. stilingsandel) • Sentrale og fakultære øremerkede og strategiske midler rettet mot instituttnivået • Overføring fra eksternøkonomien Sentrale strategiske og øremerkede midler Strategiske Fakultære strategiske og øremerkede midler Undervisningskomponent Incentivmidler Forskningskomponent 1. stillingsandel Restfordeling Basis