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ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2012-2013. 19 de Junio de 2014. Orden del día. Lista de asistencia Revisión del acta de la última asamblea Informe del Director General Incorporación y separación de socios Propuesta para crear la “Fundación GEA”
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ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2012-2013 19 de Junio de 2014.
Orden del día • Lista de asistencia • Revisión del acta de la última asamblea • Informe del Director General • Incorporación y separación de socios • Propuesta para crear la “Fundación GEA” • Notificación formal del domicilio de las nuevas oficinas • Inversiones en las nuevas instalaciones • Cambios en el Consejo de Administración y nuevos Comités • Integración de Capital Social • Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, auditados y dictaminados • Otros asuntos planteados por los asistentes • Designación del Delegado Especial para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Asamblea Ordinaria de Socios
Contenido • Ingresos • Gastos • Remanente de operación • Principales acciones 2013 • Conclusiones
1. Ingresos totales • Los ingresos se recuperan a partir de 2010. INGRESOS TOTALES (Miles de pesos de 2013)
INGRESOS TOTALES POR RUBRO (Miles de pesos de 2013)
Los proyectos realizados tienden a concentrarse en empresas privadas. PROYECTOS REALIZADOS POR GEA POR SECTOR INSTITUCIONAL (Número de proyectos)
2. Gastos totales • En 2012-2013 los gastos totales de GEA disminuyeron, debido a que ingresos por proyectos utilizaron menos intensivamente a terceros. INGRESOS REMANENTES Y GASTOS TOTALES DE GEA (Miles de pesos de 2013)
En 2013 disminuyeron tanto los gastos de operación como los de personal. GASTOS DE OPERACIÓN Y PERSONAL (Miles de pesos)
3. Remanente de operación • Cabe destacar que a partir de 2011 GEA ha podido mantener un remanente de operación positivo y creciente. REMANENTE DE OPERACIÓN DE GEA
4. Principales acciones 2013 En la pasada asamblea se acordó reorganizar las operaciones de GEA mediante dos comités. • Se nombraron los responsables de cada comité. • Comité de programación y operación: Mauricio González • Comité de administración y finanzas: Gabriel Olivares 4.1 Programación y operación • Se re-vitalizó el contenido y el alcance de las reuniones de discusión relativos a la publicación semanal. • Se intensificó la presencia en los foros de Global Source mediante lo siguiente: • Dos visitas anuales a NY para efectos promocionales, con prospectos seleccionados por Global Source. • Desayunos-presentación con los clientes de GS en NY. • Elaboración de al menos tres “webinars” anuales, con temas de la coyuntura política y economía.
INGRESOS OBTENIDOS DE GLOBAL SOURCE 2004-2013 (Miles de pesos)
4.2 Administración y finanzas • De los principales resultados alcanzados en 2013 destacan las acciones instrumentadas para reconocer y, sobretodo, disminuir el monto de los subsidios “cruzados” que existían del área de proyectos hacia la de información y análisis y la de escenarios políticos. • De estas acciones destacan: • Se estableció un presupuesto de ingresos y gastos específico para los siguientes rubros y se definió una mecánica de seguimiento de los mismos: • Ingresos, que incluye los relativos a la alianza con Global Source, la de los clientes de México y las presentaciones que realizan los socios. • En materia de egresos se establecieron los montos de cada uno de los rubros de costo que debería cubrir el área, como son: • Los costos del personal asociado a sus actividades y la parte proporcional del costo del personal de administración y el de sistemas; • Los costos de operación y gastos generales (un % del total). • La contraprestación para cada uno de los coordinadores de los temas de análisis económico y político (respectivamente), así como para los socios que contribuyen en los panoramas.
Este seguimiento y definición ha permitido lograr diversos ahorros. De estos destacan, como era de esperarse, que cualquier contratación adicional de personal del área debe financiarse con una reducción de la contraprestación acordada de (alguno) de los coordinadores del área. • En las gráficas siguientes se detallan los principales resultados alcanzados en los rubros de ingresos y gastos del área. Destaca lo siguiente: • Los ingresos por venta de suscripciones han aumentado, destacando la venta de suscripciones a clientes de México. • Global Source: ($1.5 millones, lo que equivale a un aumento de 3.7% respecto de 2013 • Clientes México: ($1.8 millones; 13.2% de crecimiento) • Los ingresos brutos por presentaciones, aunque disminuyen (31.4%) se encuentran en “su nivel de equilibrio” de largo plazo. • El costo de personal, que representó 28.5% de los ingresos totales en 2013, en el ultimo trimestre de 2014 registrará una disminución de 22%, en términos nominales, y representará solo 17.7% de los ingresos totales. • Asimismo destaca la reducción en la suma de los costos de operación y gastos generales.
INGRESOS TOTALES DE INFORMACION Y ANALISIS POR RUBRO(Miles de pesos) 5,349.0
COSTOS TOTALES DE INFORMACION Y ANALISIS POR RUBRO(Miles de pesos)
Otras resultados • Con las acciones instrumentadas se logró reducir el déficit del área de Información y Análisis y se espera que en 2015 sea totalmente autosuficiente. • Se eliminó el pasivo de renta y se redujo el pasivo laboral contingente. (no solo por las obligaciones pasadas sino futuras). • Reducción del pasivo laboral: $1 millón. • Rentas: $1.5 millones. • Se estableció un nuevo esquema de contratación. • Se instrumentaron algunas medidas para evitar gastos innecesarios (cancelación de servicios de información heredados del pasado; líneas telefónicas innecesarias; etc.). • Se compró un sistema mas moderno de contabilidad, el cual nos permite “migrar” hacia un sistema contable tipo Activity Base Costing“ABC”, y se contrató al personal competente para llevarlo a cabo.
