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BANCO NOSSA CAIXA S.A. CFO University

BANCO NOSSA CAIXA S.A. CFO University A Política de RI em uma empresa estatal e de capital fechado. 1. O Banco Nossa Caixa passou por diversas transformações até se posicionar entre as maiores Instituições do País. 1917

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  1. BANCO NOSSA CAIXA S.A. • CFO University • A Política de RI em uma empresa estatal e de capital fechado 1

  2. O Banco Nossa Caixa passou por diversas transformações até se posicionar entre as maiores Instituições do País 1917 Criadas as caixas econômicas com o objetivo de estimular poupanças populares 1951 Todas as caixas econômicas agrupadas em uma única autarquia: Caixa Econômica Estadual 1974 Sociedade anônima: Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. 1990 Banco múltiplo: Nossa Caixa – Nosso Banco S.A.

  3. MAIOR ACIONISTA – ESTADO DE SÃO PAULO Desde 2001 Nova razão social BANCO NOSSA CAIXA S.A. Banco Múltiplo com as Carteiras de Crédito Comercial,Crédito Imobiliário e Câmbio

  4. LEI ESTADUAL Nº 10.853/2001

  5. Abertura de Capital • Premissas • Andamento do processo de Reorganização Societária • Revisão do Estatuto Social [Novo Mercado] • 25% do capital social [até 49%] • Próximos Passos • Retomada do processo de avaliação / precificação / modelagem • Adesão ao Novo Mercado Bovespa • Estruturação da oferta • Realização da oferta • Venda [Previsão: 2º semestre/2005]

  6. RELAÇÕES COM INVESTIDORES NO BANCO NOSSA CAIXA

  7. Estrutura de RI do Banco Nossa Caixa: Presidência Diretoria de Controladoria Relações com o Investidor 01 Gerente 02 Coordenadores

  8. ATIVIDADES ATUAIS Profissionalização APIMEC Informações CVM e Bovespa Site de RI Desenvolvimento Interno da cultura da Companhia Aberta Demonstrações em padrões internacionais Maior transparência Governança Corporativa Imagem Institucional

  9. Governança Corporativa e o CODEC Por que o Estado deve buscar melhorar a governança nas empresas controladas? • O CODEC tem como objetivo a proteção, a defesa e a fiscalização dos interesses do Estado. • No desempenho de suas atribuições o CODEC assumiu o papel pró-ativo como órgão INDUTOR das boas práticas de governança corporativa. • Maior transparência nas empresas: p/ público, p/ mercado e próprio controlador (melhora os canais de informações) • aumenta o valor das empresas e reduz o custo de capital • Maior alinhamento entre: objetivos do Controlador (Estado) e atuação dos Conselhos de Administração e Fiscais • monitorar CA: ações da Diretoria • fiscalizar CF: resultados obtidos

  10. O Estado de São Paulo valoriza a participação de Conselheiros independentes nas suas controladas Conselho de Administração Conselho Fiscal • BANCO NOSSA CAIXA: 10 Conselheiros: c/ 4 Conselheiros independentes: Presidente do Conselho do IBGC • SABESP: 8 Conselheiros: c/ 1Conselheiro independente e 1 externo (ambos do meio acadêmico) + 1 Representante Minoritarios (ON) • CTEEP: 15 Conselheiros: c/ 5 Conselheiros independentes (Representante Conselhos e Comitês Mundiais de Energia ) + 1 Representante Minoritários (ON) • EMAE: 13 Conselheiros: c/ 5 conselheiros independentes + 1 Representante Minoritários (PN) • CESP: 13 Conselheiros: c/ 6 conselheiros independentes + 1 Representante Minoritários (PN) • CETESB: 9 Conselheiros: c/ 6 Cons. Independentes (Fiesp, Escola Paulista de Medicina, ONG ambientais, Ecologistas) • 92 Conselheiros Fiscais indicados pelo controlador: membros de Secretarias de Estado • SABESP: Representante do Acionista Minoritário (Fundos) • CTEEP: Representante do Acionista Minoritário (UNIÃO) • CESP: Representante do Acionista Minoritário (Banespa)

  11. NOSSA CAIXA e CODEC • Curso de capacitação para Conselho Fiscal • Ciclo de Palestras para Conselho de Administração, Diretores e Gerentes de Departamento • Governança Corporativa, Mercado de Capitais, CVM, Bovespa, Sarbanes Oxley, Relatório Anual entre outros

  12. GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS EMPRESAS DO ESTADO Novo Mercado Bovespa + NYSE Nível 1 Bovespa Prêmio de Transparência das Demonstrações Financeiras - ANEFAC Capital Aberto na Bovespa Previsão abertura de capital 2º semestre 2005

  13. BANCO NOSSA CAIXA Relações com Investidores ri@nossacaixa.com.br Fone: 11 3244-6382

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