Bilan à mi-parcours de la stratégie 2011-2015

1. Bilan à mi-parcours de la stratégie 2011-2015 SMS 2013 – plénière du lundi 24/06 matin

2. Où en sommes-nous… • de nos 11 indicateurs structurants? • de la mise en œuvre des activités spécifiques prévues?

3. 11 indicateurs structurants Titre du document

4. 1 - Pays d’intervention Cible 2015 hors COB : 45 à 50 pays dont 20 en IDH faible Situation à 2012 hors COB: 50 pays dont 26 à IDH faible avec COB: 58 pays dont 29 à IDH faible Titre du document

5. 2 - Contextes d’intervention Cible 2015 hors COB Dev 35% , URCC 65% Situation en 2009 hors COB Dev 58%, URCC 42% Situation en 2010 hors COB Dev 40% URCC 60% Situation en 2011 hors COB Dev 36%, URCC 64% Situation en 2012 avec COB Dev 45% URCC 55% Titre du document

6. 3 - Secteurs d’activités Cible : Augmentation attendue pour les familles d’activité suivantes Titre du document

7. 4 - Nombre et qualité des bénéficiaires Titre du document

8. 5 - Ratios de collecte Développement de la Collecte des AN et diminution de la dépendance à l’ANF Cible 2015  : maximum 75% (hors HIB) Titre du document

9. 6 - Ratio Fonds privés /Ressources Cible : un minimum de 51% des ressources annuelles constituées de fonds privés privés

10. 7 - Budget global du réseau HI • Cible à 2015 : 115 à 120 M€ (hors HIB)

11. 8 - Ratio Coût des permanents / budget Cible 2015 : limité à 15% du budget Indicateur incluant les postes liés aux projets d’investissement et à la croissance exceptionnelle d’activité

12. 9 - Ratio Missions sociales / budget Cible : 80% du budget consacré aux missions sociales

13. 10 - Réserves financières / capacité d’investissement Cible : Préservation de la sécurité financière et dégagement d’une capacité d’investissement

14. 11 - Niveau de trésorerie • Cible : respecter le seuil de sécurité (1/12 du budget)

15. Mise en œuvre des activités spécifiques Titre du document

16. Commentaire général : les actions listées ci-dessous ne représentent pas l’exhaustivité du travail des équipes ; elles représentent les avancées significatives dans des domaines que l’organisation souhaitait particulièrement Titre du document

17. Pilier 1: une identité forte et lisible Titre du document

18. Pilier 1: Une identité forte et lisible Un engagement aux côtés des plus vulnérables et des exclus Actions réalisées 2011-2012 • Développement de l’approche DVFP et élaboration d’un document de cadrage • Elaboration de documents de cadrage et de guides méthodologiques visant la prise en compte des plus vulnérables et tenue de séminaires • Elaboration et validation de la politique « sécurité » • HI leader du groupe de travail Réhabilitation à Base Communautaire IDDC • Evolution progressive de l’outil collecte des données bénéficiaires Actions programmées 2013-2015 • La mise à disposition pour le terrain d’ outils « DVFP » • La mise en place d’un guide pour mission exploratoire « Besoins de base » et « besoins spécifiques » (incluant des collecte de données pour la DAM) • Le développement d’un logiciel de gestion opérationnelle projet (Sigmah) • Le développement du dispositif sécurité  • Révision de la méthodologie Suivi-Evaluation Titre du document

19. Pilier 2: l’impact mesurable au cœur de notre démarche Titre du document

20. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche • Accès aux services de réadaptation et Accès aux autres types de service Actions réalisées 2011-2012 • Analyse de l’accès aux services de réadaptation systématique dans les COP • Développement d’activités d’« autres services » (psycho social, SMI, protection sociale, développement local inclusif, appui social personnalisé) • Développement de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) • Projet cadre AFD sur la pérennité des services de réadaptation avec la production de capitalisation & d’évaluation en lien avec la London School • Support aux filières métiers ; support au centres africains de réadaptation, support à la fédération africaine des TO, support aux filières métiers (Kiné, ergo, …) • Dans plusieurs pays : accompagnement de la révision du système de remboursement des services • Nombreuses publications de documents cadre et de documents satellite • Création en 11/11 de la position de responsable de domaine technique urgence au sein de la DAU.(dans le cadre du Renforcement de l’expertise et l’action en soins post-traumatiques et la réadaptation dans le cadre de l’humanitaire de crise) Titre du document

21. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite) Actions programmées 2013-2015 • Publication d’un Document cadre Réadaptation, • Diffusion de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) sur les programmes , diffusion de méthodologies et d’outils e-learning • Qualité des services : Test en Asie du Sud Est à généraliser, finalisation outil de synthèse, déploiement • Lors du prochain séminaire Desk Afrique de l’Ouest en Juin, une journée sera dédiée à la réadaptation et plus précisément à la question de la formation des professionnels • Support aux filières métiers : Développement de partenariats universitaires , Mise en place niveau intermédiaire kiné avec l’OMS • Projet régional réadaptation Asie du Sud, finalisation de 5 nouveaux modules d'e-learning • Développer notre expertise en réadaptation fonctionnelle en contextes difficiles Titre du document

22. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite) • Préparation aux désastres Actions réalisées 2011-2012 • Constitution et pré positionnement de stocks d’urgence sous forme de « kits » DVFP et kits  SRBB (Sinistrés, Réfugiés et Besoins de Base) , à Lyon et Dubaï • Quelques tentatives de développement de plans de contingence dans les COP • Développement d’une boîte à outils à travers un projet DIPECHO Asie du Sud. • Projets et publication sur le DRM Actions programmées 2013-2015 • Dispositif « stock » complété avec la mise en place d’un stock d’aides à la mobilité • Montée en puissance des plans de contingence, de l’analyse des risques à venir et du pré-positionnement • Développer l’expertise DRM au sein d’HI et en consortium. Titre du document

23. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite) • Armes / Mines Actions réalisées 2011-2012 • Permanence de l’activité de déminage : 9 pays en 2012 • Production de nombreux documents thématiques du secteur • Rayonnement de la pensée et du savoir faire « Handicap International » à travers des participations à des groupes de travail inter ONG, UN … • Révision de l'offre en intégrant une dimension "Small arms / Light Weapons" (SALW) – « armes légères et violence armée » Actions programmées 2013-2015 • Prospection sur l’axe « armes légères et violence armée » • « Renouvellement » des missions : fermeture Mozambique, ouverture Mali, Exploration Birmanie, pré positionnement Syrie… • Différentes pistes sont en cours de prospection en se basant sur la révision de l'offre DAM : Armes Conventionnelles et le développement de partenariats stratégiques : Titre du document

24. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite) • Témoignage et protection Actions réalisées 2011-2012 • Elaboration des publications (guide pratique sur le témoignage), et de rapports • Mise en place d’ études et de des projets pilotes • Participation à l’Advisory Group du CICR sur les Standards Professionnels pour les activités de protection Actions programmées 2013-2015 • Accompagnement des programmes dans la pratique du témoignage • Enjeu spécifique de témoignage au Mozambique en 2014 et 20ème anniversaire du génocide Rwandais • Poursuite de la mise en place de la politique PSEA • Document cadre sur la protection • Finalisation d’un guide méthodologique « Making It Work » : Comment utiliser les bonnes pratiques Titre du document

25. Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite) • Qualité des programmes & management des connaissances Actions réalisées 2011-2012 • Mise en place de la politique suivi et évaluation sur les programmes • Chapitre gestion des connaissances dans tous les COP depuis 2010 • Elaboration d’une première méta évaluation en 2011 • Elaboration et publication de documents cadre et documents satellite Actions programmées 2013-2015 • Systématiser les méta-évaluations annuelles • Outils sur l’analyse des effets des projets sur la qualité de vie des bénéficiaires •  Finalisation de la phase test du logiciel de gestion de projet • Développement de modules de E-learning • Développer et maintenir les niveaux de compétence dans le domaine du plaidoyer  Titre du document

26. Pilier 3: un acteur de premier plan Titre du document

27. Pilier 3 : Un acteur de premier plan • Une présence constante dans plus de 50 pays Actions réalisées 2011-2012 • Présence constante dans plus de 50 pays, Développement de nos partenariats • Présence dans de nombreux collectifs et participation régulière à des clusters • Travail avec les AN sur les politiques bailleurs et politiques d’aide humanitaire • Travail de proximité et d’investissement avec les bailleurs prioritaires du réseau HI  • Maitrise des TCI et TCA Actions programmées 2013-2015 • Améliorer les mécanismes de gestion globale des programmes • Instruire l’intérêt d’un poste de type « RP/responsable de desk » à viser de veille et d’analyses afin de qualifier la stratégie et les moyens de développement de l’activité « urgence » . • Stabilisation en interne du positionnement HI par rapport aux financements publics • Instruire les opportunités d’ouverture programmes • Instruire les avantages et contraintes de développer des consortia, : Titre du document

28. Pilier 4 : Une dynamique fédérale Titre du document

29. Mettre en œuvre les nouveaux mécanismes de gouvernance Actions réalisées 2011-2012 • Finalisation du modèle d’organisation globale du réseau HI • Création du collège des Présidents • Mise en place d’un dispositif de formation/intégration des administrateurs • Création du Secrétariat Fédéral  Actions prévues 2013 – 2015 • Systématisation de l’information et du rendu de compte de la Fédération vers les CA des AN Titre du document

30. Affiner le fonctionnement collectif Actions réalisées 2011-2012 • Fluidité du fonctionnement entre les différentes composantes de l’organisation • Montée en puissance du CCI  • Finalisation du référentiel sur l’organisation du plaidoyer Actions programmées 2013-2015 • Adoption de lignes directrices RH pour l’ensemble du réseau • Mise en place des systèmes et outils d’échanges de l’information au sein du réseau • Mise en œuvre du nouveau dispositif global du plaidoyer • Etude de la dynamique fédérale (2014) Titre du document

31. Développer le réseau fédéral Actions réalisées 2011-2012 • Développement de la collecte par les AN sous supervision de la DCC fédérale (définition de plans d’investissement, collecte, renforcement des compétences nationales) • Mise en place de plans de communication visant à renforcer la visibilité et la notoriété médiatique des AN Actions prévues 2013-2015 • Renforcer les synergies entre activité collecte et communication (« la communication au service de la collecte ») • Accompagner les nouveaux personnels en charge de la diversification de la collecte Titre du document

32. Intégrer HIB à la Fédération Actions réalisées 2011-2012 • Intégration de HIB au sein du réseau • Création du COB et intégration des programmes • Elaboration du budget 2012 & 2013 combiné • Depuis mi-2012 : • Ralentissement du rythme de l’intégration (gestion de dossiers prioritaires) • Dispositif d’accompagnement au changement renforcé (Officialisation de la fonction Chef de projet / Conduite du Changement et mise en œuvre de l’interface Directeur Admin du COB - Chef de projet / Conduite du Changement) • Focus sur les secteurs finances et RH • Séminaire résidentiel entre managers Lyon/Bruxelles (bilan à 1 an de l’intégration) Actions prévues 2013 – 2015 • Normalisation de la relation de travail entre les services de la fédération et l’ANB : fin du processus d’intégration dans le réseau des AN • Finalisation de l’intégration du COB au niveau des services support : mise en cohérence de l’organisation, des processus et outils, intégration des équipes Titre du document

33. Etudier les possibilités de croissance externe Actions réalisées 2011-2012 • Exploration avec Motivation autour d’un projet de fusion Actions prévues 2013 – 2015 • Poursuite de la relation avec Motivation dans le cadre d’une alliance stratégique. Actions reportées • Autres projets de croissance externe Titre du document

34. Étudier les opportunités d’ouverture d’une nouvelle AN Actions réalisées 2011-2012 • Aucune action en ce sens (priorité à l’intégration de HIB) Actions prévues 2013 – 2015 • 2015 : étude de faisabilité Australie Titre du document

35. Créer une structure de type « fondation » Actions réalisées 2011-2012 • Projet de Fondation intégré dans le schéma de réorganisation globale mis en œuvre fin 2012 Actions prévues 2013 – 2015 • 2013 : finalisation de l’étude organisationnelle et juridique • 2014 : • mise en place de la Fondation • Intégration du Service Analyse et Positionnement au sein de la Fondation Titre du document

36. En synthèse • La mutation culturelle et structurelle vers une organisation internationale et fédérale a eu lieu • Le réseau fédéral HI est réuni au complet avec l’intégration réussie de HIB • La consolidation du réseau existant – pour pouvoir exploiter au maximum le potentiel de chaque AN (en termes de ressources privées et institutionnelles, mais aussi de ressources humaines et de potentiel de représentation institutionnelle) est un enjeu majeur pour les deux prochaines années.

37. Pilier 5 : Une organisation performante Titre du document

38. Ressources humaines et renforcement des compétences Actions réalisées 2011-2012 : • Projet AdFp (volet RH) mené de 2010 à 2011 dont réorganisation de l’équipe RH Programmes • Des processus, des référentiels et des outils! • Montée en puissance de la formation Actions programmées 2013-2015 : • Evolution des Conditions Générales d’Engagement des expatriés • Amélioration de l’outil de monitoring du coût des permanents • Solutions de SIRH • Encore plus de formation! • Diversification des bassins de prospection RH et développement de nos viviers • Une politique junior Actions reportées : • Possibilité de contractualiser des expatriés dans un droit du travail anglo-saxon • Diagnostic à faire sur le recours aux agences de volontariat Titre du document

39. Amélioration du fonctionnement Actions réalisées 2011-2012 : • Monitoring financier, cadrage budgétaire, clôture des comptes combinés : réactivité ++ de tout le réseau  • Schéma directeur de la DRT mis en œuvre • Modélisation des services supports DAD • Projet « AdFp » (Amélioration du Fonctionnement des Programmes) : • Logistique : Projet AdFp mené en 2010 • Sécurité : Projet AdFp mené en 2010 • Finances: en cours • SIF terrain intégrant l’ensemble des fonctionnalités + formations Actions programmées 2013-2015 : • Développer et identifier des indicateurs pertinents de performance selon activité / fonction • Opérationnaliser et poursuivre les modélisations programmes • Opérationnaliser les outils ! • Encore des grandes étapes sur le plan des finances Titre du document

40. Renforcement et pilotage de l’organisation Actions réalisées 2011-2012 : • Un dispositif de contrôle interne renforcé • Un pilotage par indicateurs généralisé Actions programmées 2013-2015 : • Adoption de principes de management ; formations afférentes • Etablissement d’une charte de l’audit interne • Poursuite du renforcement du pilotage par indicateurs, des compétences financières, et de la réactivité Titre du document

41. Les grands projets transverses • Réalisés: • Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (2010-1012) • Consolidation financière et ressources humaines « finances » du réseau fédéral (2011-2012) • Amélioration du fonctionnement des programmes (volets sécurité, logistique, ressources humaines) (2011-2012) • Définition d’une politique « risque et sécurité » du personnel de terrain (2012) • Encore en cours: • Mise en œuvre du plan d’intégration de HI-B (2011 - 2014) • Amélioration du fonctionnement des programmes (volet finances) (2011 - 2015) • Renforcement de la capacité de maîtrise des outils et des données financières au sein du réseau (2013 – 2015) • Définition d’une politique Qualité pour les programmes (2013-2015) • Finalisation de l’outil du nouveau SIF et son déploiement DAU, COB, ANs (2013 - 2014) • Mise en conformité de la gestion aux nouvelles règles posées par la Cour des Comptes (2013) • Développement d’outils répondant aux modes de gestion stratégique de bailleurs étasuniens • Maîtrise de la diversification des bailleurs (2013) • Poursuite de la mise en place de notre dispositif de contrôle interne • Projet immobilier siège fédéral et ANF (2011-2014) Titre du document

42. Les grands projets transverses • A venir : • Recherche et développement des méthodes et outils permettant de mesurer l’impact de nos actions (2013 – 2015) • Adoption de principes de management et formations afférentes (2013-2015) • Lancement de l’étude puis acquisition et mise en œuvre d’un Système d’Information RH (SIRH) (2013-2015) • Une étude de faisabilité d’une politique de revalorisation salariale : attractivité, fidélisation des personnels plus qualifiés (2015) Titre du document

43. Suite du processus Titre du document

44. Merci ! Titre du document