1 / 21

Expoestrategas 2011 Gabriel Iezzi - Daniel G. Perrotta Buenos Aires, Argentina Agosto del 2011

Cómo prepararse para el Nuevo Régimen de Prevención de Lavado de Dinero en la Actividad del Seguros. Expoestrategas 2011 Gabriel Iezzi - Daniel G. Perrotta Buenos Aires, Argentina Agosto del 2011. Situación Actual. Informe GAFI 2010. Informe GAFI 2010. Informe GAFI 2010: Emergentes.

norina
Download Presentation

Expoestrategas 2011 Gabriel Iezzi - Daniel G. Perrotta Buenos Aires, Argentina Agosto del 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Cómo prepararse para el Nuevo Régimen de Prevención de Lavado de Dinero en la Actividad del Seguros Expoestrategas 2011 Gabriel Iezzi - Daniel G. Perrotta Buenos Aires, Argentina Agosto del 2011

  2. Situación Actual

  3. Informe GAFI 2010

  4. Informe GAFI 2010

  5. Informe GAFI 2010: Emergentes

  6. Informe GAFI 2010

  7. Prevención del Lavado de Dinero Marco Legal

  8. Los Requerimientos Normativos

  9. Esquema Normativo y de Control

  10. Obligaciones de la SSN

  11. Responsabilidades de los Sujetos Obligados

  12. Sanciones

  13. Proyecto Correctivo

  14. Proyecto Correctivo

  15. Proyecto Correctivo

  16. Proyecto Correctivo

  17. Cómo adecuar su Organización

  18. Esquema de Adecuación

  19. Herramientas

  20. Conclusiones

  21. Muchas graciasGabriel Iezzi – Daniel Perrotta www.dpya-sa.comwww.iezzivarone.com

More Related