1 / 40

ÂAÛI HÄÜI CÄØÂÄNG THƯỜNG NIÃN NÀM 2009 CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU. ÂAÛI HÄÜI CÄØÂÄNG THƯỜNG NIÃN NÀM 2009 CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC. CHÆÅNG TRÇNH LAÌM VIÃÛC. 8giåì- 8giåì30:. Tiãúp âoïn + kiãøm tra tæ caïch cäø âäng vaì âoïn âaûi biãøu , khaïch måìi ( træåïc cäøng Häüi Træåìng ). 8 giåì 30 - 8giåì 50 :.

oberon
Download Presentation

ÂAÛI HÄÜI CÄØÂÄNG THƯỜNG NIÃN NÀM 2009 CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU ÂAÛI HÄÜI CÄØÂÄNG THƯỜNG NIÃN NÀM 2009 CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC

  2. CHÆÅNG TRÇNH LAÌM VIÃÛC • 8giåì- 8giåì30: Tiãúp âoïn + kiãøm tra tæ caïch cäø âäng vaì âoïn âaûi biãøu , khaïch måìi ( træåïc cäøng Häüi Træåìng ) • 8 giåì 30 - 8giåì 50 : • Chaìo cåì, tuyãn bäú lyï do, giåïi thiãûu âaûi biãøu • Thäng qua Quy chế laìm việc & thãø lãû biãøu quyãút • Giåïi thiãûu Chuí tëch âoaìn, Thæ kyï Âaûi häüi, Ban kiãøm phiãúu vaì xin Âaûi häüi biãøu quyãút • Chuí tëch âoaìn thäng qua Chæång trçnh Âaûi häüi . • 8 giåì 50 - 9 giå ì00: • Baïo caïo kiãøm tra tæ caïch cäø âäng (tham dæû, âaûi diãûn uíy quyãön...)

  3. 9 giåì10’ - 9giåì 30’: Baïo caïo kãút quaí cäng taïc SXKD nàm 2008 ( Thäng qua Phương aïn phán phäúi låüi nhuáûn vaì mæïc chi traí cäø tæïc cho cäø âäng trong nàm 2008 )- Dæû kiãún cäng taïc saín xuáút kinh doanh nàm 2009 ( Thäng qua mæïc chi traí cäø tæïc cho cäø âäng trong nàm 2009 ). • 9 giå ì30’ - 9 giåì 40’: Trçnh Âaûi häüi näüi dung Tåì trçnh cuía Häüi Âäöng Quaín trë vãö báöu bäø sung thaình viãn Ban Kiãøm soaït âãø Âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua. • 9 giåì40’ - 9 giåì 45’: Giåïi thiãûu thaình viãn âãö cæí, æïng cæí báöu bäø sung thaình viãn Ban kiãøm soaït

  4. 9 giåì 50 ‘ - 10 giåì 00: Giåïi thiãûu Quy chãú báöu cæí vaì xin Âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua • 10 giåì 00‘ - 10 giåì 15’: Âaûi häüi tiãún haình boí phiãúu báöu bäø sung thaình viãn Ban kiãúm soaït • 10 giåì 15’ - 11 giåì 00: Thäng qua Baïo caïo taìi chênh nàm 2008 _Nháûn xeït cuía Kiãøm toaïn âäüc láûp . • Chuí tëch âoaìn tiãúp thu, giaíi âaïp caïc yï kiãún cuía cäø âäng ( nãúu coï ) • 11 giåì 00’ - 11 giåì 15’: Giaíi lao • 11 giåì 15 - 11giåì20’: • Chuí tëch âoaìn xin yï kiãún biãøu quyãút cuía caïc cäø âäng thäng qua : • Kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh nàm 2008- Phæång aïn phán chia caïc quyî vaì traí cäø tæïc nàm 2008 • Kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh nàm 2009- Phán chia caïc quyî vaì traí cäø tæïc nàm 2009

  5. 11giåì 20’ -11giåì 30’: Ban kiãøm phiãúu cäng bäú kãút quaí báöu cæí bäø sung thaình viãn Ban Kiãøm soaït • 11giåì30’ - 11giåì 35’: Thäng qua tåì trçnh cuía Häüi âäöng quaín trë vãö trêch quyî thæåíng Ban Âiãöu haình & Caïn bäü quaín lyï Cäng Ty trong nàm taìi chênh 2009 . Thäng qua Tờ trçnh vãö thuì lao cuía HÂQT,BKS nàm 2009 trçnh Âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua. • 11giåì 35’ - 11giåì 45’: Ban thæ kyï âoüc Biãn baín hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng . Nghë quyãút Âaûi häüi âäöng cäø âäng vaì xin âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua - Chuí tëch âoaìn tuyãn bäú Bãú maûc Âaûi häüi - Chaìo cåì

  6. QUY CHÃÚ LAÌM VIÃÛC TAÛI ÂAÛI HÄÜI ÂÄÖNG CÄØ ÂÄNG THÆÅÌNG NIÃN CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

  7. CHÆÅNG I : NHÆÎNG QUY ÂËNH CHUNG • Âiãöu 1 : Phaûm vi aïp duûng : Quy chãú naìy aïp duûng cho viãûc täø chæïc Âaûi häüi âäöng cäø âäng thæåìng niãn cuía Cäng ty Cäø pháön Cơ điện Thủ Đức. • Âiãöu 2 : Quy chãú naìy quy âënh cuû thãø quyãön vaì nghéa vuû cuía caïc bãn tham gia Âaûi häüi, âiều kiãûn thãø thæïc tiãún haình Âaûi häüi • Âiãöu 3 : Cäø âäng vaì caïc bãn tham gia coï traïch nhiãûm thæûc hiãûn theo caïc quy âënh taûi Quy chãú naìy . CHÆÅNG II : QUYÃÖN VAÌ NGHÉA VUÛ CUÍA CAÏC BÃN THAM GIA ÂAÛI HÄÜI • Âiãöu 4 : Quyãön cuía caïc cäø âäng phäø thäng khi tham gia dæû Âaûi häüi : Caïc âaûi biãøu tham dæû Âaûi häüi cäø âäng laì caïc cäø âäng nàõm giæî cäø pháön phäø thäng của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức có khaí nàng âoïng goïp yï kiãún vãö phæång hæåïng vaì kãú hoaûch phaït triãøn saín xuáút - kinh doanh cuía Cäng ty . Cäø âäng hoàûc nhoïm cäø âäng såí hæîu cäø pháön phäø

  8. thäng coï thãø uyí quyãön bàòng Giáúy uyí quyãön ( theo máùu quy âënh ) cho ngæơìi âaûi diãûn thay màût mçnh tham dæû vaì biãøu quyãút taûi Âaûi häüi cäø âäng. Nhæîng yï kiãún cuía caïc cäø âäng tham gia træûc tiãúp hoàûc thäng qua âaûi diãûn uyí quyãön cuía mçnh våïi Âaûi häüi seî âæåüc thaío luáûn taûi Âaûi häüi häüi âäöng cäø âäng. Taûi Âaûi häüi âäöng cäø âäng, mäùi cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng khi tåïi tham dæû cuäüc hoüp phaíi mang theo giáúy tåì tuyì thán ( CMND ... ) trçnh Ban täø chæïc Âaûi häüi vaì âæåüc nháûn mäüt Theí biãøu quyãút coï ghi maî säú cäø âäng vaì säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút cuía mçnh. Giaï trë biãøu quyãút cuía phiãúu báöu maì cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng âoï nàõm giæî tæång æïng våïi tyí lãû säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút maì ngæåìi âoï såí hæîu hoàûc đại diãûn theo âàng kyï tham dæû Âaûi häüi trãn täøng säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút cuía caïc âaûi biãøu coï màût taûi Âaûi häüi.

  9. Caïc cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng khi tåïi tham dæû cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng cuía Cäng ty seî cuìng nhau thaío luáûn trong Häüi træåìng nhæîng váún âãö âæåüc trçnh taûi Âaûi Häüi vaì thäng qua bàòng hçnh thæïc biãøu quyãút giå theí hoàûc báöu phiãúu kên (tuìy theo näüi dung chæång trçnh nghë sæû ). Cäø âäng âãún Âaûi häüi coï quyãön âàng kyï ngay vaì sau âoï coï quyãön tham gia vaì biãøu quyãút ngay taûi Âaûi häüi , nhæng Chuí toaû khäng coï traïch nhiãûm dæìng Âaûi häüi âãø cho hoü âàng kyï vaì hiãûu læûc cuía caïc âåüt biãøu quyãút âaî tiãún haình seî khäng bë aính hæoíng. • Âiãöu 5 : Nghéa vuû cuía caïc cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng khi tham gia dæû Âaûi häüi : Tuán thuí caïc quy âënh taûi Quy chãú naìy . Caïc cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng khi tåïi tham dæû cuäüc hoüp phaíi hoaìn thaình caïc thuí tuûc âàng kyï tham dæû âaûi häüi våïi Ban täø chæïc âaûi häüi . Nghiãm tuïc cháúp haình näüi quy taûi cuäüc hoüp Âaûi häüi cäø âäng, tän troüng kãút quaí laìm viãûc taûi Âaûi häüi . • Âiãöu 6 : Quyãön vaì nghéa vuû cuía Ban täø chæïc Âaûi häüi, Ban kiãøm tra tæ caïch cäø âäng dæû Âaûi häüi, Ban kiãøm phiãúu : Ban kiãøm tra tæ caïch cäø âäng dæû Âaûi häüi âäöng cäø âäng do Hội Đồng quản trị âề cử

  10. Ban täø chæïc Âaûi häüi nháûn giáúy tåì cäø âäng âãún hoüp, phaït caïc taìi liãûu vaì Theí biãøu quyãút ; Ban kiãøm tra tæ caïch cäø âäng kiãøm tra vaì baïo caïo træåïc Âaûi häüi vãö kãút quaí kiãøm tra tæ caïch caïc cäø âäng dæû Âaûi häüi . Ban kiãøm phiãúu do Chuí tëch âoaìn âãö cæí vaì âæåüc Âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua; thaình viãn Ban kiãøm phiãúu laì cäø âäng hoặc coï thãø laì cäø âäng được uỷ quyền dự họp, khäng phaíi laì ngæåìi coï tãn trong danh saïch âãö cæí hay æïng cæí vaìo Häüi âäöng quaín trë hay Ban kiãøm soaït (nãúu trong chæång trçnh nghë sæû coï viãûc täø chæïc báöu HÂQT, BKS ). Ban kiãøm phiãúu coï nhiãûm vuû: (i) kiãøm tra, täøng håüp kãút quaí viãûc thæûc hiãûn biãøu quyãút cuía caïc cäø âäng vãö caïc näüi dung taûi Âaûi häüi âæåüc Chuí toaû Âoaìn trçnh trong Âaûi häüi vaì xin yï kiãún biãøu quyãút våïi säú yï kiãún cháúp thuáûn, khäng cháúp thuáûn hoàûc coï yï kiãún khaïc cuía caïc cäø âäng; (ii) giaïm saït viãûc boí phiãúu cuía caïc cäø âäng vaì täø chæïc kiãøm phiãúu, láûp Biãn baín kiãøm phiãúu vaì cäng bäú træåïc Âaûi häüi; giao laûi Biãn baín vaì toaìn bäü phiãúu báöu cho Chuí toaû Âaûi häüi. Moüi cäng viãûc kiãøm tra láûp Biãn baín vaì cäng bäú kãút quaí kiãøm phiãúu, Ban kiãøm phiãúu phaíi laìm viãûc trung thæûc, chênh xaïc vaì phaíi chëu traïch nhiãûm vãö kãút quaí âoï .

  11. Âiãöu 7 : Quyãön vaì nghéa vuû cuía Chuí tëch Âoaìn vaì Thæ kyï Âaûi häüi : Ban Tổ chức Âại Hội âề cử Âoaìn Chuí tëch, Ban thæ kyï Âaûi häüi vaì âæåüc Âaûi häüi biãøu quyãút thäng qua . Chuí tëch Âoaìn gäöm coï Chuí tëch vaì caïc thaình viãn, laì ngæåìi chuí trç cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng ( Chuí toaû ) Quyãút âënh cuía Chuí tëch âoaìn vãö váún âãö trçnh tæû, thuí tuûc hoàûc caïc sæû kiãûn phaït sinh ngoaìi chæång trçnh cuía Âaûi häüi âäöng cäø âäng seî mang tênh phaïn quyãút . Chuí tëch âoaìn Âaûi häüi tiãún haình caïc cäng viãûc maì hoü tháúy laì cáön thiãút âãø âiãöu khiãøn Âaûi häüi âäöng cäø âäng mäüt caïch håüp lãû, coï tráût tæû vaì âaím baío Âaûi häüi phaín aïnh âæåüc mong muäún cuía âa säú cäø âäng tham dæû . Khäng cáön láúy yï kiãún cuía Âaûi häüi, báút cæï luïc naìo , ngæåìi chuí trç Âaûi häüi âäöng cäø âäng cuîng coï thãø trç hoaîn ÂaÛi häüi âãún mäüt thåìi âiãøm khaïc vaì taûi mäüt âëa âiãøm khaïc do Chuí tëch quyãút âënh nãúu nháûn tháúy ràòng : • Haình vi cuía nhæîng ngæåìi coï màût caín tråí hoàûc coï khaí nàng caín tråí diãùn biãún cuía cuäüc hoüp . • Sæû trç hoaîn laì cáön thiãút âãø caïc cäng viãûc cuía Âaûi häüi âæåüc tiãún haình mäüt caïch håüp lãû. Ban Thæ kyï thæûc hiãûn caïc cäng viãûc tråü giuïp theo phán cäng cuía Âoaìn chuí tëch.

  12. CHÆÅNG III : TIÃÚN HAÌNH ÂAÛI HÄÜI • Âiãöu 8 : Cuäüc hoüp Âaûi häüi cäø âäng âæåüc tiãún haình khi coï säø cäø âäng dæû hoüp âaûi diãûn êt nháút 65% säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút theo danh saïch cäø âäng âæåüc måìi hoüp theo thäng baïo triãûu táûp cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng . • Âiãöu 9 : Caïch thæïc tiãún haình Âaûi häüi . A- Âaûi häüi seî láön læåüt thaío luáûn vaì thäng qua bàòng caïch xin yï kiãún biãøu quyãút cuía táút caí caïc cäø âäng dæû hoüp theo tæìng näüi dung chênh trong chæång trçnh Âaûi häüi do Chuí toaû Âoaìn chuáøn bë vaì cäng bäú ngay taûi Âaûi häüi. • Trong træåìng håüp näüi dung chæång trçnh nghë sæû coï viãûc täø chæïc báöu Häüi âäöng quaín trë, Ban kiãøm soaït, thç ngæåìi âæåüc æïng cæí, âãö cæí phaíi âaím baío caïc âiãöu kiãûn quy âënh taûi Âiãöu 110, âiãöu 122 Luáût Doanh nghiãûp 2005 vaì theo Âiãöu lãû cuía Cäng Ty CP Cå Âiãûn Thuí Âæïc .

  13. CHÆÅNG IV : THÄNG QUA CAÏC QUYÃÚT ÂËNH TAÛI ÂAÛI HÄÜI • Âiãöu 10 : Thäng qua Quyãút âënh cuía cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng : Quyãút âënh cuía Âaûi häüi âäöng cäø âäng vãö caïc váún âãö trong cuäüc hoüp chè âæåüc thäng qua khi âæåüc säú cäø âäng âaûi diãûn êt nháút 65% täøng säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút cuía táút caíc caïc cäø âäng hoàûc âaûi diãûn cäø âäng coï màût dæû hoüp cháúp thuáûn . Riãng Âiãöu lãû Cäng ty phaíi âæåüc thäng qua khi âæåüc säú cäø âäng âaûi diãûn êt nháút 75% täøng säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút cuía táút caí caïc cäø âäng hoàûc âaûi diãûn cäø âäng coï màût dæû hoüp cháúp thuáûn . • Âiãöu 11 : Biãn baín cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng : Táút caí caïc näüi dung taûi cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng Cäø âäng phaíi âæåüc thæ kyï âaûi häüi ghi thaình Biãn baín. Biãn baín cuäüc hoüp âæåüc âoüc vaì thäng qua træåïc khi bãú maûc cuäüc hoüp vaì âæåüc læu giæî vaìo Säø biãn baín Cäng ty . CHÆÅNG V : ÂIÃÖU KHOAÍN KHAÏC • Âiãöu 12 : Træåìng håüp täø chæïc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng khäng thaình: Træåìng håüp trong voìng 30 phuït kãø tæì thåìi âiãøm áún âënh khai maûc, cuäüc hoüp láön thæï nháút khäng âuí âiãöu

  14. kiãûn tiãún haình theo quy âënh taûi Âiãöu 8 Quy chãú naìy thç viãûc triãûu táûp hoüp láön thæï 2 trong thåìi haûn 30 ngaìy , kãø tæì ngaìy cuäüc hoüp láön thæï nháút dæû âënh khai maûc . Cuäüc hoüp cuía Âaûi häüi cäø âäng láön thæï 2 âæåüc tiãún haình khi coï säú cäø âäng dæû hoüp âaûi diãûn êt nháút 51% säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút . Træåìng håüp cuäüc hoüp triãûu táûp láön 2 khäng âuí âiãöu kiãûn tiãún haình theo quy âënh taûi Khoaín 1 âiãöu naìy thç âæåüc triãûu táûp cuäüc hoüp láön thæï 3 trong thåìi haûn 20 ngaìy, kãø tæì ngaìy cuäüc hoüp láön thæï 2 dæû âënh khai maûc. Trong træåìng håüp naìy, cuäüc hoüp cuía Âaûi häüi âäöng cäø âäng âæåüc tiãún haình khäng phuû thuäüc vaìo säú cäø âäng vaì säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút . CHÆÅNG VI : ÂIÃÖU KHOAÍN THI HAÌNH • Âiãöu 13 : Quy chãú naìy gäöm 6 chæång 13 âiãöu , quy âënh chãú âäü laìm viãûc, cäng taïc täø chæïc taûi cuäüc hoüp Âaûi häüi âäöng cäø âäng thæåìng niãn cuía Cäng Ty cäø pháön Cå Âiãûn Thuí Âæïc. Kênh trçnh Âaûi häüi thäng qua . TM/ÂOAÌN CHUÍ TËCH ÂHÂCÂ THÆÅÌNG NIÃN NÀM 2009 CHUÍ TËCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  15. QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc. -------------o0o------------ Thaình phäú Häö chê Minh, ngaìy 06 thaïng 4 nàm 2009 QUY ÂËNH VÃÖ THÃØ LÃÛ BIÃØU QUYÃÚT TAÛI ÂAÛI HÄÜI ÂÄÖNG CÄØ ÂÄNG THÆÅÌNG NIÃN NÀM 2009 • Càn cæï Luáût Doanh nghiãûp 2005 âæåüc Quäúc häüi næåïc CHXHCN Viãût Nam khoaï XI kyì hoüp láön thæï 8 thäng qua ngaìy 29 thaïng 11 nàm 2005. • Càn cæï Âiãöu lãû täø chæïc hoaût âäüng cuía Cäng Ty cäø pháön Cå Âiãûn Thuí Âæïc ÂAÛI HÄÜI ÂÄÖNG CÄØ ÂÄNG THÆÅÌNG NIÃN CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC QUYÃÚT ÂËNH

  16. Thäng qua Thãø lãû biãøu quyãút taûi ÂHÂCÂ thæåìng niãn Cäng ty cäø pháön Cå Âiãûn Thuí Âæïc nhæ sau : 1- Moüi Nghë quyãút, Quyãút âënh cuía ÂHÂCÂ thæåìng niãn Cäng ty cäø pháön Cå Âiãûn Thuí Âæïc năm 2009 gồm: Âãö cæí Chuí tëch âoaìn, Ban thæ kyï, Ban kiãøm phiãúu ; thäng qua kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh, baïo caïo taìi chênh nàm 2008 & phæång aïn phán chia låüi nhuáûn vaì cäø tæïc nàm 2008; thäng qua kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh vaì phán chia låüi nhuáûn, cäø tæïc nàm 2009; thäng qua viãûc báöu miãùn nhiãûm 01 thaình viãn BKS cuía nhiãûm kyì coìn laûi 2008-2012; thäng qua thuì lao cho Häüi âäöng quaín trë vaì Ban kiãøm soaït vaì caïc Nghë quyãút, Quyãút âënh khaïc cuía Âaûi häüi âãöu phaíi biãøu quyãút cäng khai vaì træûc tiãúp . 2- Caïc Nghë quyãút , Quyãút âënh cuía Âaûi häüi chè coï giaï trë khi säú cäø âäng såí hæîu vaì âaûi diãûn cäø âäng såí hæîu tæì 65% tråí lãn täøng säú cäø pháön biãøu quyãút cuía táút caí caïc cäø âäng coï màût dæû hoüp cháúp thuáûn. Riãng thäng qua viãûc bäø sung hoàûc thay âäøi Âiãöu lãû Cäng ty phaíi âæåüc êt nháút 75% säú cäø âäng såí hæîu vaì âaûi diãûn såí hæîu cäø pháön coï màût dæû hoüp biãøu quyãút cháúp thuáûn . 3- Mäùi cäø âäng coï säú biãøu quyãút âæåüc tênh bàòng täøng säú cäø pháön maì ngæåìi âoï såí hæîu vaì âaûi diãûn såí hæîu .

  17. Thãø lãû biãøu quyãút : a- Khi âàng kyï cäø âäng tham dæû Âaûi häüi , Cäng ty seî cáúp cho mäùi cäø âäng âaûi diãûn cäø âäng âæåüc uyí quyãön biãøu quyãút mäüt Theí biãøu quyãút, trãn mäùi Theí biãøu quyãút coï ghi maî säú cäø âäng , tãn cuía cäø âäng vaì täøng säú cäø pháön coï quyãön biãøu quyãút cuía cäí âäng âoï . b- Cäø âäng seî thæûc hiãûn biãøu quyãút bàòng giå Theí biãøu quyãút . c- Viãûc biãøu quyãút taûi Âaûi häüi âæåüc tiãún haình bàòng giå theí biãøu quyãút, Ban kiãøm phiãúu seî træûc tiãúp âãúm säú Theí taïn thaình mäüt Quyãút âënh hoàûc mäüt Nghë quyãút træåïc, sau âoï âãúm säú Theí khäng taïn thaình mäüt Quyãút âënh hoàûc mäüt Nghë quyãút vaì cuäúi cuìng âãúm säú theí khäng coï yï kiãún âãø Chuí tëch âoaìn quyãút âënh. 5- Trong træåìng håüp coï yï kiãún thàõc màõc vãö kãút quaí biãøu quyãút , Chuí toaû seî xem xeït vaì quyãút âënh ngay taûi Âaûi häüi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ÂÄNG THÆÅÌNG NIÃN NÀM 2009 CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN THUÍ ÂÆÏC

  18. PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

  19. 1. Maët thuaän lôïi: - So vôùi naêm 2007, trong naêm 2008 Coâng Ty thöïc hieän ñöôïc keá hoaïch kinh doanh baùn haøng toát hôn, doanh thu ñaït hôn 342 tyû ñoàng ( taêng hôn 27 % so vôùi doanh thu thöïc hieän naêm 2007 ), trong ñoù ñaõ cung caáp : treân 3400 maùy bieán aùp phaân phoái 1 pha, 3 pha caùc loaïi cho caùc ñôn vò Ñieän Löïc Mieàn, caùc Coâng Ty TNHH, xaây döïng Ñieän ñòa phöông, Ñieän Löïc Campuchia…... ; Toång giaù trò phaàn doanh thu MBA phaân phoái laø hôn 219 tyû ñoàng; cung caáp 08 maùy bieán aùp löïc (Trong toång soá 12 maùy bieán aùp ñaõ kyù hôïp ñoàng trong naêm 2008), coâng suaát töø 25 MVA – 63 MVA, ñieän aùp 110 KV cho caùc Coâng ty Ñieän löïc 1, Ñieän löïc 2, Ñieän löïc Ñoàng Nai, Ñieän löïc TP.HCM, Ñieän löïc Campuchia (thoâng qua Coâng ty Commin-Asia), Toång giaù trò hôïp ñoàng cuûa caùc maùy bieán aùp truyeàn taûi laø hôn 130 tyû. - Gia coâng hoaøn taát vaø laép ñaët hôn 550 taán thieát bò cô khí thuûy coâng cho 2 coâng trình Nhaø maùy Thuûy ñieän Khe Boá (Ngheä An) vaø An Kheâ – Kanak (Gia Lai – Bình Ñònh). Toång giaù trò toaøn coâng trình bao goàm caû phaàn thieát bò vaät tö vaø nhaân coâng laø gaàn 60 tyû ñoàng  Vôùi khoái löôïng coâng vieäc ñaõ coù hôïp ñoàng nhö treân, trong naêm 2008, Coâng ty ñaõ ñaûm baûo giaûi quyeát ñuû vieäc laøm vaø oån ñònh thu nhaäp haøng thaùng vôùi möùc bình quaân hôn 3,9 trieäu ñoàng/ngöôøi /thaùng cho 550 CBCNV cuûa Coâng ty.

  20. 2.Khoù khaên: - Bieán ñoäng vaät tö trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2008 taêng cao (do laïm phaùt chung), nhaát laø ñoái vôùi nhöõng vaät tö chieán löôïc nhö Tole Silic, daàu caùch ñieän, daây ñieän töø bình quaân taêng töø 30% - 50% neân ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán coâng taùc giaù thaønh, ñaûm baûo lôïi nhuaän vaø vieäc huy ñoäng voán mua vaät lieäu ñaàu vaøo cuûa Coâng ty. - Tình hình khan hieám cuûa moät soá chuûng loaïi vaät tö cuõng gaây khoù khaên raát lôùn aûnh höôûng nhieàu maët, nhö giaáy caùch ñieän, moät soá chuûng loaïi daàu bieán theá khoâng caáp vaøo Vieät Nam trong thôøi gian qua,… - Trong ñieàu kieän nguoàn voán löu ñoäng cuûa Coâng Ty haïn heïp (chæ gaàn 20 tyû ñoàng ), beân caïnh vieäc caùc Ngaân haøng trong nöôùc haïn cheá haïn möùc vay, laõi suaát laïi taêng cao gaàn gaáp 2 laàn trong 6 thaùng ñaàu naêm 2008 (so vôùi laõi suaát cho vay naêm 2007) cuõng laø moät khoù khaên lôùn cho Coâng ty trong vieäc huy ñoäng voán ñeå saûn xuaát kinh doanh, vôùi doanh thu naêm 2008 laø hôn 342 tyû ñoàng. 3.Tình hình phaân phoái lôïi nhuaän; chia coå töùc: Nhö ñaõ trình baøy, maëc duø trong ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh trong 6 thaùng ñaàu naêm 2008 coù nhieàu khoù khaên, nhaát laø vaán ñeà giaù vaät tö ñaàu vaøo, laõi suaát Ngaân haøng taêng cao, do laïm phaùt…….. .

  21. nhöng baèng söï coá gaéng, noã löïc cuûa taäp theå ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty cuøng vôùi chuû tröông tieát kieäm moïi chi phí trong saûn xuaát. Trong naêm 2008, Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc möùc lôïi nhuaän tröôùc thueá laø 6,11 tyû ñoàng. Ñaây laø ñieàu kieän toát ñeå Coâng ty Coå phaàn thöïc hieän ñöôïc cam keát vôùi caùc coå ñoâng veà tyû leä chia coå töùc trong naêm ñaàu sau coå phaàn taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thaønh laäp (vôùi möùc chi traû coå töùc döï kieán laø töø 5,5%/voán ñieàu leä) ; haïn cheá vieäc trích laäp 02 quyõ phuùc lôïi, khen thöôûng ñeå ñaûm baûo khoaûn noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 28 % cho Nhaø nöôùc (thay vì theo döï kieán trong phöông aùn coå phaàn hoaù ñöôïc Boä Coâng Nghieäp pheâ duyeät theo QÑ soá 337/QÑ-BCN, ngaøy 26/01/2007 ñaõ trình Ñaïi Hoäi coå ñoâng thaønh laäp thoâng qua ngaøy 11/11/2007 thì nhöõng doanh nghieäp nhaø nöôùc chuyeån sang sang coå phaàn trong thôøi ñieåm naøy seõ ñöôïc mieãn 100% khoaûn thueá TNDN trong naêm ñaàu coå phaàn hoaù ). Thay ñoåi naøy phaùt sinh döïa theo Nghò ñònh 24/2007/NÑ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 14/02/2007 veà quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp môùi; ñaây cuõng laø moät thieät thoøi lôùn cho Coâng Ty . Nhöng vì ñaõ cam keát vôùi coå ñoâng ngay töø khi toå chöùc ÑHÑCÑ thaønh laäp neân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuûa Coâng Ty coå phaàn Cô Ñieän Thuû Ñöùc thoáng nhaát haïn cheá trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån vaø 02 quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi trong naêm taøi chính 2008 nhö ñaõ trình baøy ñeå buø cho khoaûn thueá TNDN phaûi noäp, thay vì ñöôïc mieãn nhö ñaõ neâu .

  22. Tóm lại, trong năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả khá tốt, Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ hư hỏng giảm xuống mức dưới 1%. Đảm bảo tiến độ giao hàng của các hợp đồng lớn quan trọng và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật Công tác hậu mãi cũng đã có những bước cải tiến đáng kể, phục vụ kịp thời các khách hàng truyền thống trong và ngoài Ngành như: Công Ty Điện Lực 2, Cty ĐLTP.HCM, Đồng Nai và các Điện lực phía Nam, Hà Nội, các Công Ty TNHH xây lắp, xây dựng Điện tại các địa phương… • Công ty chủ trương thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí - thiết bị điện khác như: gia công tủ bảng điện, nhận bảo trì, bảo hành các thiết bị điện cho các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới có sản phẩm được tiêu dùng tại Việt Nam, tiến tới nhận lắp ráp, chế tạo từng phần. • Trong năm 2008, Công Ty đã chú trọng đầu tư vào lĩnh vực chế tạo, gia công thiết bị cơ khí cho các Nhà Máy Thuỷ điện, nhiệt điện trong và ngoài Ngành .

  23. TÌNH HÌNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2008

  24. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA CÁC QUỸ NĂM 2008 TRÌNH ĐHĐCĐ (Nguồn: Bảng cáo bạch trình ĐHĐCĐ thành lập và Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán)

  25. PHẦN THỨ HAI DỰ KIẾN CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

  26. Trong năm 2009, Công Ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu chế tạo các loại máy biến áp,lắp đặt các tổ máy phát điện diesel và các ngành nghề khác sẽ tuỳ theo mức độ đầu tư cần thiết để đảm bảo tăng thêm doanh thu . Tổng doanh thu năm 2009 dự kiến đạt từ 320 tỷ đồng trở lên, trong đó : • Đối với sản phẩm máy biến áp phân phối : dự kiến năm 2009 sẽ đạt doanh thu 183 tỷ đồng, tương ứng với số lượng sản xuất hơn 2800 máy biến áp phân phối các loại. Đến thời điểm ngày 31/3/2009, Công Ty đang triển khai số MBA đã ký hợp đồng với các Công Ty Điện Lực, Xây lắp Điện địa phương…với số lượng hơn 600 máy biến áp phân phối các loại, với Tổng giá trị thanh toán là : 45 tỷ đồng • Đối với sản phẩm máy biến áp truyền tải : dự kiến trong năm 2009 đạt số lượng 10 máy/năm ( doanh thu # 110,7 tỷ đồng ). Đến thời điểm ngày 31/3/2009, Công Ty đang tiếp tục triển khai sản xuất 06 MBA truyền tải 110KV đã ký hợp đồng với các Công Ty Điện Lực TP.HCM, CTy Điện Lực 2, CTy Điện Lực 1; tổng giá trị thanh toán là 71 tỷ đồng ;

  27. đã ký hợp đồng nhận thực hiện việc sửa chữa 05 MBA truyền tải cho CTy TTĐ4 và CTy Điện Lực Đồng Nai- với giá trị hơn 10 tỷ đồng. Đối với sản phẩm cơ khí thuỷ công : thực hiện hơn 1000 tấn sản phẩm các loại, giá trị 60 tỷ đồng (trước mắt sẽ thực hiện 800 tấn thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình Nhà Máy Thuỷ điện Sông Tranh 2 đã trúng thầu, tổng giá trị thanh toán là 45 tỷ đồng ) . Ngoài những công việc dự kiến và đã có địa chỉ giao hàng như đã nêu, Công Ty chủ trương vẫn tiếp tục thực hiện công tác đa dạng hoá sản phẩm, sản xuất thêm các mặt hàng mới về cơ khí-thiết bị Điện như tủ bảng Điện, cầu dao, máy cắt các loại. Sang năm 2009, Công ty sẽ tiến hành từng bước thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất loại máy biến áp phân phối có chất lượng cao, tổn thất cực thấp dưới hình thức liên kết sản xuất kinh doanh, mua bản quyền của đối tác nước ngoài. Đẩy mạnh công tác sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí như sản xuất trụ thép 500KV, trụ điện đơn thân, gia công phụ tùng Nhà máy Thuỷ nhiệt Điện .

  28. Có kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất trên khu đất 50 ha tại khu công nghiệp Phước Bình, Long Thành, tỉnh Đồng Nai (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy chế Khu Công Nghiệp).Sau khi được cấp phép hoạt động, ngoài việc mở rộng một số loại hình sản xuất về sản xuất cơ khí, Công Ty sẽ chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây để thực hiện công tác liên kết, liên doanh với các đơn vị trong, ngoài nước (hoặc cho thuê lại một phần mặt bằng, khi được phép) hình thành nên một “khu công nghiệp nhỏ” với nhiều vệ tinh, ngành nghề liên quan đến việc đẩy mạnh phát triển hoạt động cơ khí - điện lực của Công Ty nói riêng và Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam. • Công Ty sẽ cố gắng giữ mức độ tăng doanh thu năm 2009 so với năm trước từ 10-15 %. • Đối với công tác dịch vụ thương mại, phục vụ du lịch: Trong năm 2009 Công ty sẽ hoàn tất giấy công nhận quyền sử dụng đất và tài sản của nhà nghỉ công nhân của Công Ty tại Bãi Dâu - TP. Vũng Tàu (1000m2) để tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng thành khách sạn, mở rộng thêm các hình thái du lịch khác, để qua đó tạo thêm phần nguồn doanh thu, lợi nhuận mới cho Công ty. • Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương mại,mua bán xuất nhập khẩu đa sản phẩm, đa ngành hàng.

  29. BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2009

  30. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009

  31. Với dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh qua các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Công ty dự kiến thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2009 là từ: 4.000.000đ/người/tháng và các năm tiếp sau sẽ tăng thêm từ 8-10% so với năm trước. • Các giải pháp thực hiện Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2009, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đề ra những giải pháp sau: • Hoàn thiện, nâng cấp dây chuyền sản xuất MBA các loại, đặc biệt về MBA truyển tải, trước mắt đưa hệ thống sấy gaz (kerosene) vào vận hành hiệu quả, giảm thấp nhất thời gian xông sấy MBA; Nâng cấp dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên Ngành. • Công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh Củng cố,hoàn thiện các quy chế về giám sát nội bộ và quản trị Công Ty; tiếp tục thực hiện việc tinh giản bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty. Tuyển dụng bổ sung thêm một số kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực cơ khí-điện để đáp

  32. ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn. • Phân công giao nhiệm vụ cụ thể và tăng cường trách nhiệm cho từng bộ phận,cá nhân nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo trong công việc gắn liền trách nhiệm với quyền lợi của từng người lao động. Ban hành đầy đủ các quy chế quản trị, kiểm soát nội bộ, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2008. Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày… để đảm bảo việc xử lý các thông tin nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. • Xây dựng những giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế sử dụng vốn vay, đảm bảo tốc độ quay vòng vốn nhanh, mang lại hiệu quả. • Thường xuyên tổ chức cho người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  33. Nâng cao năng suất lao động,thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, giảm thấp các chi phí quản lý và chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động để tạo sự an tâm công tác, giữ được lực lượng chất xám để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng; qua đó, giúp Công Ty nâng cao được doanh thu và thu được lợi nhuận, cải thiện mức cổ tức cho cổ đông. • Có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích đóng góp cho Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người lao động đã thực sự cống hiến cho sự phát triển của Công ty, đơn vị. • Phối hợp cùng với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể quần chúng khác thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động như chế độ BHXH, BHYT, trợ cấp đối với số người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

  34. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO Do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế trên thế giới và trong khu vực, nhất là trong năm 2009,báo hiệu tình hình suy giảm kinh tế trong nước có thể xảy ra do bị ảnh hưởng chung; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm tới của Việt Nam và ngành sản xuất cơ khí, thiết bị điện có thể sẽ chỉ duy trì ở mức độ phát triển vừa phải, không sôi động như các năm trước. Do đó, cùng với việc Việt Nam đã hoà nhập nền kinh tế thị trường trong khu vực,với nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị-cơ khí Điện, Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sẽ đứng trước nhiều thách thức, trong đó việc cần làm trước tiên là phải tiếp tục cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm mới mong đủ sức cạnh tranh và phát triển . Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2008 và những định hướng sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2009, Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua . Trân trọng cảm ơn ./. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

  35. QUY CHÃÚ BÁÖU CÆÍ TAÛI ÂAÛI HÄÜI ÂÄÖNG CÄØ ÂÄNG CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

  36. Càn cæï Luáût Doanh nghiãûp số 60/2005-QH11 âæåüc Quäúc häüi næåïc CHXHCN Viãût Nam khoaï XI kyì hoüp láön thæï 8 thäng qua ngaìy 29 thaïng 11 nàm 2005. • Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cäng Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức . ĐHĐCĐ Cäng Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức Quyết định : Thäng qua quy chãú báöu cæí taûi ÂHÂCÂ Cäng ty cäø pháön Cơ điện Thủ Đức nhæ sau : • 1-Nguyên tắc bầu cử: • Đúng luật, đúng điều lệ: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín. • Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. • Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. • Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát

  37. 2-Người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được trúng cử khi : Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra và phải đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp hoặc ủy quyền dự họp tại Đại hội. Trong trường hợp bầu bổ sung thaình viãn Ban Kiểm soaït lần naìy, do chè báöu bäø sung 01 thaình viãn mới thay thế, theo hçnh thæïc báöu tên nhiãûm, nãn Đại hội sẽ khäng tổ chức bầu laûi lần 2 3- Phương thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu bäø sung Thaình viãn Ban kiểm soaït phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tên nhiãûm theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sẽ dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Phiếu bầu BKS có màu vàng. • Cách bầu cử: Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông sẽ điền ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến “với số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho thành viên được đề cử.

  38. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu. • Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. • Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: • Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu. • Không đúng theo quy định phiếu bầu hợp lệ như đã nêu ở trên. • Để phiếu trắng,không ghi ý kiến “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến “ bầu vào ô tương ứng nào cho ứng viên được đề cử,ứng cử. • Đánh dấu (X ) vào cả 2 hoặc 3 ô tương ứng của các ý kiến chọn.

  39. 4. Việc kiểm phiếu: Tiến hành tại phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông. 5. Âaûi häüi báöu ra Ban kiãøm phiãúu âãø âiãöu khiãøn viãûc báöu cæí theo quy âënh cuía thãø lãû naìy. Ban kiãøm phiãúu phaíi baío âaím tênh trung thæûc cuía viãûc báöu cæí vaì kiãøm phiãúu phaíi baío âaím bê máût ; nãúu sai phaûm Ban kiãøm phiãúu phaíi chëu traïch nhiãûm. Sau khi kiãøm phiãúu ,Ban kiãøm phiãúu phaíi láûp biãn baín kãút quaí kiãøm phiãúu , cäng bäú træåïc Âaûi häüi, sau âoï phaíi niãm phong caïc phiãúubáöu cæí, xoaï caïc dæî liãûu liãn quan âãún báöu cæí trãn maïy vi tênh vaì chè âæåüc måí khi coï quyãút âënh cuía Âaûi häüi âäöng cäø âäng. 6. Moüi khiãúu naûi vãö kãút quaí báöu cæí chè âæåüc xem xeït ngay taûi Âaûi häüi, cäø âäng khäng âæåüc phaín âäúi tênh caïch håüp lãû naìy báút kyì luïc naìo khaïc. Træåìng håüp coï báút âäöng vãö thuí tuûc báöu cæí hoàûc kãút quaí báöu cæí, Ban kiãøm phiãúu seî kiãøm tra laûi vaì xin yï kiãún Âaûi häüi quyãút âënh . TM. ĐOAÌN CHUÍ TËCH ÂHÂCÂ CHỦ TỊCH HÂQT

  40. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC Kết quả các phiếu bầu cho ứng cử viên tham gia bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 (theo số cổ phần biểu quyết) như sau:

More Related