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ESCI 2006 - European Security Conference Innsbruck. Leitthema: Sicherheit in einer Ära der Transformation “Integrität ist nicht verhandelbar.”. Prevent AG. Vortrag: Josef Niemann Managing Director Prevent AG / Kriminaldirektor a. D. . Inhalt. 1. Wirtschaftskriminalität.

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Presentation Transcript

  1. ESCI 2006 - European Security Conference Innsbruck Leitthema: Sicherheit in einer Ära der Transformation “Integrität ist nicht verhandelbar.” Prevent AG Vortrag: Josef Niemann Managing Director Prevent AG / Kriminaldirektor a. D.

  2. Inhalt 1. Wirtschaftskriminalität 2. Crime Prevention 3. Crime Investigation 4. Ausblick

  3. Wirtschaftskriminalität

  4. 1. Wirtschaftskriminalität Wirtschaftskriminalität heute Betroffen ist jedes zweite Unternehmen weltweit „White collar crime“ • Korruption • Unterschlagung • Geldwäsche • Bilanzdelikte • Betrug und Untreue hinsichtlich Beteiligungen und Kapitalanlagen • Informations- und Industriespionage • Marken- und Produktpiraterie 60 % 40 %

  5. 1. Wirtschaftskriminalität Wirtschaftskriminalität heute Aktuelle Beispiele aus Österreich und Deutschland • BAWAG:Vermutl. Gesamtschaden: 1 Milliarde Euro • ÖBB: Schaden: Nicht bekannt • Volkswagen: Schaden: Mehrere Millionen Euro • BMW:Schaden: Mehrere Millionen Euro

  6. 1. Wirtschaftskriminalität Schäden für Unternehmen • Existenzbedrohende Schadenssummen • Wettbewerbsbeeinträchtigung • Juristische Kosten • Öffentliche Gerichtsverfahren, Arbeitsgerichtsprozesse • Mediale Kampagnen

  7. 1. Wirtschaftskriminalität Folgen der Schäden für Unternehmen • Rechtfertigung gegenüber Aktionären, Gesellschaftern • Sinkender Unternehmens- und Aktienwert • Langfristige Schäden durch Imageverlust (Verlust von Neugeschäften und Kunden)

  8. 1. Wirtschaftskriminalität Gesetzliche Vorgaben und Unterstützung für Unternehmen • Bei Verdachtsfällen • Ausschöpfung aller Möglichkeiten zum Erstellen einer Beweiskette • Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden • Straf- und zivilrechtliche Verfolgung innerhalb der Verjährungsfrist

  9. 2. Crime Prevention

  10. 2. Crime Prevention Integrity Solution • Pre-Employment Screening • Implementierung eines positiven Integritätsklimas im Unternehmen • Erkennung und Berücksichtigung “weicher Aspekte” • Code of Ethics • Integrity Line/ Ombudsmann

  11. 2. Crime Prevention Forensic Risk Profiling • Aufdecken von Schwachstellen im “Internen Kontroll-System” (IKS) • Erstellen einer Risiko- und Schadensdatenbank • Regelmäßige Analyse der aufgenommenen Daten • Maßnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen

  12. 2. Crime Prevention Corporate Intelligence • Bei Neuaufnahme von Geschäftsbeziehungen • Identifikation von Geschäftsrisiken • Hintergrundrecherchen zum neuen Geschäftspartner • Management und Eigentümerrecherchen • Reputation • Aufdeckung von Risiko behafteten Verflechtungen

  13. 2. Crime Prevention Intellectual Property • Schutz vor Informations- und Wirtschaftsspionage • Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie • Informationssicherheit mit System

  14. 2. Crime Prevention Training & Education • Sensibilisierung der Mitarbeiter - besonders in risikoreichen Unternehmensbereichen • Schulung von Führungskräften  Erkennen von Indikatoren für kriminelle Handlungen  Situationsgerechtes Verhalten  Handlungsempfehlungen

  15. 3. Crime Investigation

  16. 3. Crime Investigation Corporate Profile Bei Verdacht einer kriminellen Handlung • Sammeln und Analysieren von Informationen • Bewertung der Situation • Entwicklung pragmatischer Lösungsstrategien

  17. 3. Crime Investigation Forensic Accounting • Aufdeckung von Korruption • Aufdeckung von Bilanzdelikten • Aufdeckung von Geldwäsche • Dokumentation von rechtlich verwertbaren Beweismitteln

  18. 3. Crime Investigation Computer Forensics • Kriminalistische Auswertung von Daten durch spezielle IT-Tools  Verwendung bislang nur von Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden  Darstellung komlexer Zusammenhänge  Verarbeitung großer, kriminalistischer Analysedaten • Data Recovery • Datensicherung als gerichtsverwertbares Beweismittel

  19. 3. Crime Investigation ECM – Electronic Counter Measures • Implementierung von Schutzkonzepten mit modernster Technik  Aufzeichnungs- und Steuerungssysteme  Gesicherte, digitale Videoübertragung  Installation von Überwachungs- und Nachtsichtkamerasystemen • Schutz vor elektronischen Angriffen  Funk-, IT-Monitoring und Analysesystem  Optische und funkbasierende Detektionssysteme

  20. 4. Ausblick

  21. 4. Ausblick Erwartungen der Führungskräfte • Deutlicher Anstieg von Delikten und verursachten Schäden • aber:Keine Selbstbetroffenheit in den nächsten fünf Jahren

  22. 4. Ausblick Erwartungen der Experten • Deutlicher Anstieg der Häufigkeit und Schadenssummen • Erhöhung der Komplexität der Verflechtungen • Schwierigere Aufdeckung von Delikten durch technische Entwicklung • Anstieg von Präventionsmaßnahmen seitens der Unternehmen

  23. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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