Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció.

1. Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. A MÁV szervezeti struktúrájának átalakítása Bella Balázs Stratégiai igazgató MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

2. Tartalom • Általános szervezeti struktúrák, jogszabályok • A MÁV szervezeti stratégiai céljai • A MÁV strukturális átalakításának lépései • A MÁV Csoport jövőképe 03 - 05 06 - 07 08 - 14 15 MÁV CSOPORT

3. Általános szervezeti struktúrák - egységes vállalat vs. vállalatcsoport Egységes vállalat Konszern vállalat Konszern központ Központ A divízió B divízió C divízió A divízió B divízió C divízió ? Megtakarítási lehetőségek Belső rugalmasság Irányítási struktúra egyszerűsége Stratégiai rugalmasság Pénzügyi rugalmasság Üzleti rugalmasság Transzparencia Innováció Holding központ A divízió B divízió C divízió Holding vállalat MÁV CSOPORT

4. A vasútvállalatok szervezeti felépítését meghatározó főtevékenységek ÖBB, DB, FS, SBB Integrált vasútvállalat Személy-szállítás Áru-fuvarozás Vontatás Pálya-vasút ? NS, CD ZSSK C. Railtrack Személyszállító-, árufuvarozó, infrastruktúra üzemeltető vasútvállalat Pálya-vasút Személy-szállítás Áru-fuvarozás MÁV CSOPORT

5. A MÁV szervezeti felépítését befolyásoló jogszabályok • 91/440EGK irányelv az infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások számviteli és szervezeti szétválasztásáról • 2001/12EK irányelv a személyszállítási és az árufuvarozási tevékenység legalább számviteli szétválasztásáról • 34/2003. (V.28.) GKM-PM együttes rendeletszámviteli értelemben elkülönítette a vasúti társaságok szervezeteit • 2185/2005. (IX.9.) Kormányhatározatrendelkezik a MÁV ZRt. által végzett vasúti árufuvarozási tevékenység kiszervezéséről, a MÁV ZRt. önálló infrastruktúra-kezelő, illetve személyszállítást végző társaságokra való szétválasztásáról, a melléktevékenységek fokozatos privatizációjáról • 2005. évi CLXXXIII. törvénya vasúti közlekedésről megteremtette a többszereplős vasúti közlekedési rendszer kialakításának és működtetésének törvényi szintű feltételrendszerét • 2130/2006. (VII.24.) Kormányhatározatrendelkezika MÁV ZRt. MÁV Cargo Zrt-ben meglévő részesedésének értékesítéséről MÁV CSOPORT

6. A MÁV Csoport tevékenységei Küldetés A MÁV Csoport színvonalas vasúti szolgáltatások nyújtásával, az utasok, az ügyfelek és a költségvetés teherbíró képességének megfelelő finanszírozási igény mellett segíti elő a társadalmi közlekedési igények kielégítését, Magyarország versenyképességének növelését. Filozófia, értékek A MÁV Csoport tevékenysége során utasait és ügyfeleit helyezi a középpontba, az ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtása során épít munkavállalói évtizedes tapasztalatára, a vasutas társadalom szakmai elhivatottságára. Tevékenységi területek A MÁV Csoport mint vasúti szállítási vállalatcsoport személyszállítási, vasúti infrastruktúra, vontatási, járműjavítási, logisztikai és állomási szolgáltatásokat nyújt. MÁV CSOPORT

7. A vállalatstruktúra átalakítása a MÁV stratégiájának kiemelt eleme Teljesítmény Szervezet Piaci részesedés megőrzése Piaci teljesítmény növelése Versenyképes vállalati struktúra Összehangolt csoportműködés CÉL Ügyfél-centrikus szolgáltatásfejlesztés Eszközállomány korszerűsítése Cégstruktúra átalakítása Irányítási rendszer átalakítása ESZKÖZ ESZKÖZ Méret-optimalizáció Folyamat-optimalizáció Szerződéses alapú finanszírozás Új finanszírozási formák alkalmazása Stabil pénzügyi háttér Fejlesztési források biztosítása Költséghatékony működés Átlátható folyamatok CÉL Finanszírozás Működés MÁV CSOPORT

8. A MÁV Csoport szervezeti felépítésével kapcsolatos stratégiai célok Stratégiai célok: • Versenyképes vállalati struktúra kialakítása • Üzleti tevékenységek és a központi irányítás szétválasztása • Felelős, tiszta profilú, jogilag önálló üzleti egységek létrehozása • Letisztult üzletrész-portfolió kialakítása • A tagvállalatok tevékenységének összehangolása MÁV CSOPORT

9. A holding szervezeti struktúra választásának indokai A rendszer transzparenciájának növekedése (valós költségviszonyok feltárása) A csoporttagok működési hatékonyságának javulása A vállalatcsoport optimális finanszírozása A fejlesztési erőforrások csoportszintű optimumot eredményező allokálása Vállalati felelősség, költség- és piacérzékenység megteremtése (vállalati kapcsolatok szerződéses alapokra helyezése) Tőkebevonás lehetősége A MÁV Csoport egységes irányítása, képviselete MÁV CSOPORT

10. Az szervezeti átalakítás megvalósult lépései I. – Üzletágak létrehozása 2003 Központi irányítás Központi szolgáltatások Pályavasút Személy-szállítás Árufuvarozás Gépészet Leány-vállalatok Strukturális változások: 2003: A társaságirányítást és a társasági szolgáltatásokat magában foglaló konszern típusú irányítási központ kialakítása Üzletágak divizionális struktúrába szervezése, pályavasúti, személyszállítási, árufuvarozási,gépészeti üzletágak létrehozása Önálló számviteli elszámolási rendszerek kialakítása MÁV CSOPORT

11. A szervezeti átalakítás megvalósult lépései II. – Jogilag önálló üzletágak létrehozása 2008 Központi irányítás Központi szolgáltatások Pályavasút MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Záhony-Port Zrt. Egyéb leány-vállalatok MÁV Cargo Zrt. Strukturális változások: 2006. január 1.: Árufuvarozási Üzletág jogi önállósítása (MÁV Cargo Zrt.) 2007. július 1: Személyszállítási Üzletág jogi önállósítása (MÁV-START Zrt.) 2008. január 1.: Gépészeti Üzletág szétválasztása, önálló vontatási (MÁV-TRAKCIÓ Zrt.), valamintjárműjavítási- és karbantartási társaság (MÁV-GÉPÉSZET Zrt.) megalakítása MÁV CSOPORT

12. A szervezeti átalakítás tervezett lépései - A MÁV holding kialakítása 2010 Központi irányítás MÁV-Pályavasút Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Záhony-Port Zrt. Központi Szolgáltató Kft. Egyéb leány-vállalatok Strukturális változások: 2009: Központi szolgáltató társaság létrehozása (Központi Szolgáltató Kft.) 2010: Pályavasút Üzletág jogi önállósítása (MÁV-Pályavasút Zrt.) 2008-2009: Holding központ kialakítása 2008- Nem stratégiai részesedések értékesítése (folyamatos) MÁV CSOPORT

13. Új szervezeti-működési keret – holdingközpont kialakítása Személyszállítás A MÁV Csoport értéklánc alapú szerkezeti felépítése INFRA START TRAKCIÓ Gépészet Pályavasút HOLDING Stratégia, Pénzügy Biztonság Környezetvédelem HR, Jog, Kommunikáció Vagyonkezelés Adósságkezelés KÖZPONT PÁLYA- KARBANTARTÓ JÁRMŰ- KARBANTARTÓ INGATLAN- GAZDÁLKODÁS EGYÉB LEÁNYVÁLLALATOK KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁS Nem alaptevékenység Nem alaptevékenység Nem alaptevékenység MÁV CSOPORT

14. Központi irányítási funkciók, területek 2010 Szakmai irányítás Pénzügyi irányítás Stratégia és fejlesztés Egyéb irányítási funkciók Egyéb nem irányítási funkciók • operatív vasútüzemi • koordináció; • vasút-, üzem-, • vagyonbiztonság • fenntartása; • szakmai képzés, • HR-utánpótlás • biztosítása; • környezetvédelem • csoportszintű • szabályozás; • csoportszintű • ellenőrzés; • hazai és külföldi • képviselet; • csoportszintű • kommunikáció • csoportszintű • finanszírozás; • csoportszintű • tervezés és • kontrolling; • hatékonyság- • javítás • stratégiai tervezés; • fejlesztési tervek, • koncepciók • összehangolása, • csoportszintű • optimalizálása • vagyonkezelés • (leányvállalatok, • ingatlanállomány); • adósságállomány • kezelése MÁV-Pályavasút Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Záhony-Port Zrt. Központi Szolgáltató Kft. Egyéb leány-vállalatok MÁV CSOPORT

15. KONSZOLIDÁCIÓ MODERNIZÁCIÓ Közszolgáltatási szerződés Adósságkezelés Műszaki fejlesztés Működés-fejlesztés VERSENYKÉPES SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓ • az utasok, • az ügyfelek, • a tulajdonos számára MUNKÁLTATÓ • a vasutas dolgozók számára MEGBÍZHATÓ ÉS KISZÁMÍTHATÓ A MÁV Csoport jövőképe MÁV CSOPORT

16. Köszönöm a figyelmet!