140 likes | 387 Views
De Wet Bibob. Marie-Claire Breet Adviseur Landelijk Bureau Bibob. Onderwerpen. Geschiedenis Toepassingsbereik Weigeringsgronden Rol van derden Vermoedens van strafbare feiten Bibob-procedure. Geschiedenis. Aanleiding (Van Traa ) overheid faciliteert (ongewild) criminele activiteiten
E N D
De Wet Bibob Marie-Claire Breet Adviseur Landelijk Bureau Bibob
Onderwerpen • Geschiedenis • Toepassingsbereik • Weigeringsgronden • Rol van derden • Vermoedens van strafbare feiten • Bibob-procedure
Geschiedenis • Aanleiding (Van Traa) • overheid faciliteert (ongewild) criminele activiteiten • Antwoord: Wet Bibob in 2003
Toepassingsbereik • Vergunningen • Subsidies • Aanbestedingen • Vastgoedtransacties met overheid als partij
Weigeringsgronden uit artikel 3, eerste lid • “Ernstig gevaar” op • Benutten van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten (a-grond) • Plegen van strafbare feiten (b-grond) • Nb: strafbare feiten ter verkrijging van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob)
a-grond • Benutten vermogen dat is verkregen uit • strafbare feiten • Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend • Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar • Eenmaal ontnomen: geen gevaar
b-grond • Plegen van strafbare feiten • Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden • Samenhang met vergunningactiviteiten
Rol van derden - artikel 3, vierde lid • Relevante Bibob-relaties • Financier • Leidinggever (bijv bestuurder) • Zeggenschap (bijv aandeelhouder) • Zakelijk samenwerkingsverband • Gevolg: antecedenten werken tegen betrokkene
Vermoeden van betrokkenheid strafbare feiten • Niet alleen veroordelingen, ook vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten • Bijv lopende strafzaken, sepots • Maar: vermoeden moet ernstig zijn, er moet het begin van bewijs zijn
Bibob-procedure • Eigen onderzoek bestuursorgaan, bijvoorbeeld • Open bronnen • Bibob-vragenlijst • Politie en justitiële gegevens (OM-tip) • Bibob-advies • Uitvoerig onderzoek • Advies over mate van gevaar op a- en b-grond • Besluit • Alle belangen afwegen • Weigering/intrekking proportioneel
Contact Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk Bureau Bibob Turfmarkt 147 2311 DP Den Haag www.justis.nl/bibob bibob@minvenj.nl 070-3704600