1 / 19

Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ?

Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ?. Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR. Offentlige tilgjengelige opplysninger. En rekke opplysninger det offentlige har er normalt tilgjengelig for alle eksempelvis:

wardah
Download Presentation

Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tilbakekrav- hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR

  2. Offentlige tilgjengelige opplysninger En rekke opplysninger det offentlige har er normalt tilgjengelig for alle eksempelvis: - Foretaksregister og Regnskapsregisteret - Løsøreregisteret • Småbåtregisteret • Gjeldsordningsregisteret • Ektepaktregisteret • Konkursregisteret

  3. Fors off tilgjengelige opplysninger • Opplysninger fra kredittopplysningsbyråene som kan kjøpes • Skattelister • Grunnboken og GAB (eiendomsregisteret) • Førerkortregistert • Dommer fra domstolene • Opplysninger som er offentlige etter offentleglova, straffeprosessloven osv

  4. Hvordan få tak i opplysningene? Hovedformer for tilgang • Internet • Aviser ol • Kontakt med det aktuelle organ • Særskilte betalingsregister

  5. Opplysninger på internet • Eiendomsinformasjon • Lokalavisenes oversikt over eiendomsoverdragelser, se http://forbruker.f-b.no/eiendomsbasen/ . Om boliger for salg se www.boliga.no • Lurer man på hva slags bolig det er, så se eks på www.google.com/earth ; www.1881.no • Adresseopplysninger/hvem bor på samme adresse • www.telefonkatalogen.no ; www.1881.no

  6. Forts. opplysninger på internett • Firmaopplysninger Finnes på Brønnøysundregisterets sider www.brreg.no • Formue og inntektsopplysninger www.skattelister.no • Diverse opplysninger internet Eks aviser, facebook osv. Ikke forbudt å bruke dette – blir en opplysning i saken – husk saksbehandlingsreglene

  7. Lukkede registre

  8. Forts. lukkede register • Trygderegisteret (hva slags ytelse og hvor mye) • Ligningsregisteret

  9. Opplysninger fra den aktuelle etat • Offentlighetsloven Gir rett til innsyn i mye. • Hva har bostøttemottageren samtykket i på søknadsskjemaet? Ulike varianter av skjemaet – sjekk ut det som foreligger i saken.

  10. Dagens bostøtteskjema ” Ved din underskrift samtykker du også til at opplysninger kan innhentes uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt …..Med din underskrift bekrefter du at opplysninger som du gir på dette søknadsskjema er riktige, og at opplysningen kan suppleres og kontrolleres”. Teksten kan forbedres med tanke på kontroll – fokuset i dag: Behandle søknaden

  11. Opplysninger fra politiet • Erfaring med at svindel av offentlige ytelser ofte ikke kommer alene. • Politiet har mulighet til å gi oss opplysninger i en viss grad jf straffeprosessloven • Siktelser vil man ofte kunne få innsyn i • Tiltalebeslutninger og dommer i straffesaker er normalt offentlige.

  12. Opplysninger fra NAV • Nav loven (2006 nr 20) § 7 ”Opplysninger til andre forvaltningsorganer kan gis når det er nødvendig for å fremme Arbeids- og velferdsetatens oppgaver, for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse eller for å hindre at noen urettmessig får utbetalt offentlige midler eller unndrar midler fra innbetaling til det offentlige”.

  13. Opplysninger fra NAV • Lov om sosialtjenester i NAV, har ikke unntaket i NAV-loven § 7 om svindel av offentlige midler.

  14. Tips - anonyme • Har begrenset verdi som bevis • Kan tilsi at man bør gjøre undersøkelser

  15. Tips fra navngitte kilder • Kan gi grunnlag for undersøkelser • Kan være godt bevis • Har tipseren taushetsplikt? Straffbart for tipseren og kompliserende i forhold til regler om bevis • Tipseren ønsker å være anonym i forhold til bostøttemottageren. Fvl § 19 annet ledd gir mulighet til å beskytte kilder, men ”særlig grunn” må foreligge

  16. Arrest – hva er det? • Svindlerens eiendeler ”fryses” slik at man sikrer at de ikke forsvinner • Eksempel på bruk: Svindleren er på vei ut av landet eller utvandret til utlandet

More Related