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E-comerce - Fase II

E-comerce - Fase II. Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011 Personas Físicas. No acepta puntos ni espacios ni caracteres especiales. Depende de Condición Fiscal. Obligatorio. Un teléfono es obligatorio. Si NO es PEP debe quedar en blanco.

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E-comerce - Fase II

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Presentation Transcript

  1. E-comerce - Fase II Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011 Personas Físicas

  2. No acepta puntos ni espacios ni caracteres especiales Depende de Condición Fiscal. Obligatorio Un teléfono es obligatorio

  3. Si NO es PEP debe quedar en blanco Si es PEP debe tildarse y completar todos los datos obligatorios País donde se desempeña o desempeñó como Persona Expuesta Políticamente Dependencia Gubernamental por el que se declara Persona Expuesta Políticamente Cargo por el que se declara Persona Expuesta Políticamente

  4. Mediante esta secuencia se puede obtener la actividad del cliente mediante el Codificador de Actividades • Importante: si se declarara • Consumidor Final • Las Actividades posibles son: • Empleado • 10002 Jubilado/Pensionado • 10003 Sin Actividad Declarada • Si opta en “Condición Fiscal” Monotributista, la declaración de la Actividad es optativa. En la Constancia de CUIT consta la actividad principal del Cliente por lo que podrá ingresarlo en el campo Actividad directamente evitando la secuencia De optar en Actividad por 10003 Sin Actividad Declarada el campo Ingresos es optativo

  5. Soltero Casado (*) Unión Civil (*) Unión de Hecho Viudo (*) Todos los estados civiles con (*) requieren la carga obligatoria del cónyuge La carga del Documento Fiscal del cónyuge es optativo

  6. Es obligatorio la impresión del/los Certificados PEP´s y Terrorista/s que se anexarán a la suscripción Este evento consulta en Base de Datos el estado del/los cliente/s y genera en PDF el Certificado como el de muestra Luego como es habitual podrá cambiar el estado de la Suscripción finalizando la carga

  7. E-comerce - Fase II Cumplimiento Requerimientos UIF Resol. 34/2011 En breve se implementará para Personas Jurídicas

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