PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

1. PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009 6 de agosto de 2008

2. AGENDA • Sistema de gestión ética con calidad • Informe de gestión Plan Estratégico Operativo 2007 • Plan Estratégico Operativo 2009 • Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009 • Indicadores Contraloría General de la República.

3. Índices de Gestión MONITORÍA ESTRATÉGICA - CUADRO DE CONTROL Monitoría estratégica operativa Jefe dependencia Planes operativos anuales Monitoría estratégica Control interno y OPSD Monitoría estratégica institucional CAPÍTULO V Mecanismo de seguimiento, control y evaluación del plan de desarrollo. Auditoría de gestión

4. INFORME DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2007

5. VICERRECTORÍA ACADÉMICA

6. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

7. RECTORÍA

8. INSTITUCIONAL

9. Plan Estratégico Operativo 2009.

10. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SE DESARROLLA E INTEGRA EN TRES NIVELES CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO RECTORÍA -Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2009 Nivel I Planeación Estratégica Corporativa Nivel II Planeación Estratégica Funcional. -Supervisión -Direccionamiento -Control VICERRECTORÍAS Nivel III Planeación Estratégica Operativa -Plan Estratégico Operativo. FACULTADES, OFICINAS Y DIVISIONES Indices de Gestión

11. PROYECTOS • PROYECTOS DE INVERSIÓN: Es una propuesta de acción técnico – económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. – • PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO: Su objetivo es el mejoramiento contínuo de las funciones y acciones propias de cada dependencia, con el propósito de asegurar la calidad de las mismas en un determinado tiempo y utiliza recursos financieros destinados al propio funcionamiento.

12. METAS • Puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objetivo de alcanzar en el futuro objetivos a un plazo más largo. • Medibles, cuantificables, realistas, estimulantes, coherentes y prioritarias. • Se debe evitar términos como: “maximizar”, “minimizar”, “con la mayor brevedad posible” y “adecuados”.

14. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

15. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

16. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

17. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

18. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

19. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

20. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

21. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

22. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

23. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

24. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

25. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

26. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

27. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

28. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

29. ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN PDI 2005-2009 CON SISGECC

30. FORMATO PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

31. CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

32. CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

33. CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

34. CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

35. FORMATO MONITORÍA PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2009

36. Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009.

37. PROYECCIÓN (1/3)

38. PROYECCIÓN (2/3)

39. PROYECCIÓN (3/3)

40. Indicadores Contraloría General de la República.

41. INDICADORES CONTRALORÍA

42. ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO AÑO 2009

43. ESTRUCTURA METODOLÓGICA REVISIÓN DEL MARCO LEGAL De Carácter General Constitución Política de Colombia Ley 30 de 1992 Ley 815 de 2003 Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

44. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE CARÁCTER PARTICULAR Acuerdo 017 de 1995 – Educación Continuada Acuerdo 035 de 1997- Estatuto Presupuestal Acuerdo 011 de marzo 21 de 2000 Acuerdo 013 de abril 13 de 2000 Acuerdo 014 de abril 13 de 2000 Resolución 879 de agosto 1 de 2007 Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

45. POLITICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO • Administrar eficiente, eficaz y transparentemente los recursos económicos de la universidad – factor crítico de éxito. • Presupuestar todas las acciones que tiene relación con el cumplimiento de las funciones básicas y estatutarias que la universidad debe cumplir • Presupuestar recursos financieros donde implícitamente se ejecuten acciones del plan de mejoramiento. • Reconocimientos jurídicos y de calidad que debe cumplir la universidad tanto en lo académico como en lo administrativo. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

46. CRITERIOS DE FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 • Mantenimiento de la sostenibilidad laboral del talento humano: Personal Docente y Administrativo. • Cobertura presupuestal del Plan Operativo del año 2009. • Asignación de Recursos hacia áreas críticas de la gestión institucional: bienestar, plataforma tecnológica, ampliación de planta física disponible, reconocimiento jurídico de los programas, ampliación de cobertura, ejecución primera fase de la sede Alto Magdalena, proyecto mantenimiento de la infraestructura de planta física. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

47. CRITERIOS DE FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 • Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2005 – 2009. • Mantenimiento del equilibrio presupuestal. • Estudio para el fortalecimiento del talento humano institucional. • Incremento salarial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Salarial. Para el caso de los docentes de planta se hace la proyección teniendo en cuenta el incremento de puntos por experiencia, productividad académica y estudios posgraduales. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

48. CRITERIOS DE FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 • Ajustar los tiempos de elaboración de la prenómina para analizar la viabilidad presupuestal a partir del 5 de octubre de 2008 • Los aportes del gobierno se incorporan de acuerdo a la cifra presentada en el proyecto de ley del presupuesto año 2009. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

49. PREPARACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO ACUERDO 035 DE 1997- ESTATUTO PRESUPUESTAL • ARTÍCULO 25: “La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo con la colaboración y coordinación de la Vicerrectoría Administrativa y la División Financiera, elaborará el Anteproyecto de Presupuesto general de la Universidad para consideración y aprobación del Consejo Superior Universitario”. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

50. PREPARACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO • ARTÍCULO 28: “Anteproyecto de Presupuesto. El Rector establecerá las fechas y los requisitos para que las dependencias presenten a la Vicerrectoría Administrativa, los proyectos de presupuesto según el Plan de Desarrollo Institucional”. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca