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CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ)

CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ). EPI Estrategia y Planificación Institucional. EVI Evaluación Institucional. DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas. DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad. DI-DJ-5 Comunicación. DIA-DJ-3 Control de omisiones o

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Presentation Transcript

  1. CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ) EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI Evaluación Institucional DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DI-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración 3315: nivel 2

  2. REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ-1) DIA-DJ-1.4 Suministros de fórmulas de declaración NO EPI Estrategia y Planificación Institucional Cumple requisitos? DIA-DJ-1.1 Recepción del informe de nombramiento o cese de un funcionario DIA-DJ-1.5 Valoración de requisitos de la declaración DIA-DJ-1.2 Asignación del trabajo DIA-DJ -!.3 Determinación de la obligatoriedad de declarar SI DIA-DJ-1.6 Rechazo de la declaración DIA-DJ-1.7 Revisión preliminar de la declaración DIA-DJ-1.8 Recepción de la declaración DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración 3315: nivel 3

  3. REVISION DEL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES (DIA-DJ-2) NO SI Existe confusión o falta de información? Se recibe información o se aclara asunto? NO SI DIA-DJ-2.3 Solicitud aclaración o información DIA-DJ-2.2 Revisión de claridad, precisión y detalle DIA-DJ-2.1 Asignación de trabajo DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas DIA-DJ-2.4 Traslado para custodia 3315: nivel 3

  4. CONTROL DE OMISIONES O PRESENTACIONES TARDIAS (DIA-DJ-3) DIA-DJ-3.1 Reporte de omisiones o presentaciones tardías NO Justificada ? Omiso o presentación tardía de declaración anual ? Se recibió la declaración? NO SI NO SI SI DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-3.5 Actualización del registro DIA-DJ-3.3 Determinación de si se justifica el incumplimiento DIA-DJ-3.2 Asignación de trabajo DIA-DJ-3.4 Efectuar prevención DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas 3315: nivel 3

  5. ESTUDIO DE EXACTITUD Y VERACIDAD (DIA-DJ-4) DIA-DJ-4.1 Asignación del trabajo DIA-DJ-4.4 Comparación entre declaración y pruebas documentales DIA-DJ-4.5 Comparación entre declaración y pruebas físicas DIA-DJ-4.2 Selección de la muestra por estudiar DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-4.3 Análisis de la declaración DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas DIA-DJ-4.6 Estudio de la información aportada por el declarante 3315: nivel 3

  6. COMUNICACION (DIA-DJ-5) DIA-DJ-5.4 Comunicación al declarante DIA-DJ-5.3 Traslado del caso a instancia correspondiente DIA-DJ-5.1 Elaboración de informe o relación de hechos EVI Evaluación Institucional DIA-DJ-5.2 Aprobación DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración 3315: nivel 3

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