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Centros Cambiarios

Centros Cambiarios. Participación en la Prevención del Lavado de Dinero. Febrero 22, 2013. Participar. Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. Diccionario General de la Lengua Española Vox 2013.

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Presentation Transcript

  1. Centros Cambiarios Participación en la Prevención del Lavado de Dinero Febrero 22, 2013

  2. Participar Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. Diccionario General de la Lengua Española Vox 2013

  3. Casas de Cambio de menudeo

  4. Casas de Cambio de menudeo Intermediarios cambiarios 1991 LGOAAC

  5. Casas de Cambio de menudeo Intermediarios cambiarios 1991 LGOAAC Establecimientos mercantiles

  6. Casas de Cambio de menudeo Intermediarios cambiarios 1991 LGOAAC Establecimientos mercantiles Operación sin límites ni regulación

  7. Sujetos Obligados 2004 Artículo 95 Bis LGOAAC

  8. Sujetos Obligados Supervisados por el SAT 2004 Artículo 95 Bis LGOAAC

  9. Sujetos Obligados Supervisados por el SAT 2004 Artículo 95 Bis LGOAAC Límite de $10,000 USD por cliente por día

  10. Sujetos Obligados 2004 Artículo 95 Bis LGOAAC DCG Supervisados por el SAT Límite de $10,000 USD por cliente por día Identificación a partir de $3,000.00 USD

  11. Sujetos Obligados 2009 Artículo 95 Bis LGOAAC DCG Supervisados por el SAT Límite de $10,000 USD por cliente por día Identificación a partir de $500.00 USD

  12. Aviso RC 2,800 Sujetos Obligados

  13. Aviso RC Actitud Voluntaria

  14. Aviso RC Actitud Voluntaria

  15. Iniciativa de Reforma a la LGOAAC Personas Morales Establecimientos físicos Capital Social Fijo sin derecho a retiro Supervisión de la CNBV

  16. Viejo Perfil

  17. Viejo Perfil

  18. Viejo Perfil

  19. Nuevo Perfil

  20. Centros Cambiarios Supervisados por la CNBV 2011 Reformaa laLGOAAC Límite de $10,000 USD por cliente por día Personas Morales Establecimientos físicos exclusivos

  21. Actividad exclusiva Cuota de supervisión 2011 Reformaa laLGOAAC Informe de transmisión de acciones Profesional y habitual Registro ante la CNBV

  22. Auditoría de cumplimiento 2012 DCG Reuniones de trabajo con la CNBV Sistemas informáticos más inteligentes

  23. Registro 2013 1,570 Centros Cambiarios

  24. 2012

  25. Cultura de Prevención de Lavado de Dinero

  26. Centros Cambiarios Participación en la Prevención del Lavado de Dinero

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