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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.240 07 de octubre de 2011

INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.240 07 de octubre de 2011. ORDEN DEL DIA. CONTENIDO. Anteproyecto presupuesto inversiones 2012. 4 . ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012. Inversiones en Distribución Inversiones en Tecnología e informática Otras inversiones.

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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA No.240 07 de octubre de 2011

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  1. INFORME DE GESTIÓNJUNTA DIRECTIVA No.24007 de octubre de 2011

  2. ORDEN DEL DIA

  3. CONTENIDO • Anteproyecto presupuesto inversiones 2012

  4. 4. ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012 Inversiones en Distribución Inversiones en Tecnología e informática Otras inversiones

  5. Anteproyecto Presupuesto Inversiones 2012 (Cifras en Millones de $) Tecnología Inversiones de Distribución 33% $-7.096 -20% $3.008 $-299 • 19.343 • 12.247 • 1.458 • 1.169 • 9.239 $973 • 117 Proyección Financiera PN Proyección cierre 2011 Proyección cierre 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 Proyección Financiera PN Otras Inversiones Total Inversiones edeq 6% $-5.210 $801 -62% • 19.740 • 14.609 • 3.101 $-1.908 $913 • 13.808 • 1.193 • 280 Proyección cierre 2011 Proyección cierre 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 Proyección Financiera PN Proyección Financiera PN Variación con respecto año anterior Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  6. Proyectos en evaluación Proyecto Túnel de la Línea Pendiente decisión Inversionista Proyecto Fibra Óptica Volver Proyecto Centro de Control de la Medida Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  7. Inversiones de Distribución 2012 Nota: En NT4 se tienen 180 MVA instalados, pero 100 MVA son propiedad de CHEC SA ESP Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  8. Inversiones Subgerencia T&D 2004-2010 (Cifras en Millones de $) Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  9. Indicadores alcanzados Periodo 2005 - 2010 Fuente: Indicadores proyecto CIER 17 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  10. Inversiones Infraestructura 2012 (Cifras en Millones de $) 5422 1166 Volver 1146 990 1001 890 615 603 326 88 Inversión subestaciones Control Pérdidas Expansión Redes Electrificación Rural Parque Automotor Automatización de Redes Equipos y Herramientas Nómina Reposición Redes Conexión STN Total de Inversión en infraestructura del negocio $12.247 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  11. Consideraciones generales Conexión STN • Proyecto aplazado para noviembre de 2013, según comunicación UPME 201150047661 de agosto 28 de 2011. • Compra de transformadores se hace en 2013 • Recursos para 2012: $ 615 millones, representados en : • Diseños eléctricos • Obras civiles • Interventoría de obras civiles • Tramites ambientales y actualización licencia de construcción • Compra de equipo eléctrico adicional • Se debe programar vigencia futura por $5,316,711,352 a pesos de enero de 2011, para el año 2013. Volver Subestación Armenia Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  12. Equipos y herramientas Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento • Herramienta línea energizada • Herramienta línea desenergizada • Sistemas de puesta a tierra portátiles para media tensión (subestaciones) • Analizador de redes de media tensión • Secuencímetro de media tensión • Equipo de Inspección RETIE - RETILAP • Trazador de redes • Telurómetros • Barreno hidráulico • Reposición de herramienta • Entre otras… Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  13. Parque automotor 1978 1983 1997 1989 1990 1990 2010 2010 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  14. Parque automotor 2012 2013 2012 2012 Volver OK 2010 OK 2010 OK 2010 OK 2010 2013 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  15. Inversión Control Pérdidas Inversión estimada:$ 603 millones. Incluye 110 macromedidores y 6,2 km de reposición de red Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  16. Reposición en Redes • Criterios para la reposición NT1 y NT2 • Incidencia de fallas permanentes • Demanda de atención por parte de mantenimiento • Ingreso por cargo D • Tiempo sin servicio a causa de fallas permanentes • Longitud total del circuito • Comparación con inversiones en años anteriores • De acuerdo con la ponderación dada a cada uno de los factores anteriores en la totalidad de los circuitos, se seleccionaron aquellos que ameritan reposición. Una vez ubicados los circuitos a intervenir, se procedió a verificar con personal de mantenimiento los sectores a reponer. Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  17. Reposición en Redes Criterios para la reposición NT3 Para la reposición de redes en NT3, la inversión se direccionó a la línea B1-B6, dado que ante la alta incidencia de fallas de la misma, se justifica la reposición total. Es de tener en cuenta que además de esto, la línea tiene cerca de 35 años de uso. Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  18. Reposición en Redes 2012 (Cifras en Millones de $) Metas Físicas 5422 8 Circuitos con Riesgo Muy Alto 1531 Seguridad RETIE 9 km Reposición NT 3 3891 Reposición NT 1, 2 y 3 39 km Reposición NT 2 12 km Reposición NT 1 Reposición Redes Desagregación Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  19. Reposición en Redes 2012 Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  20. Evaluación Obras de Expansión Para la evaluación de las obras de expansión, se tuvo en cuenta el criterio de costo medio. Para tal fin, se calcula el costo medio de los proyectos y se compara con el costo medio aprobado para el nivel de tensión referido. Se consideran viables aquellas obras que su costo medio se ubique por debajo del reconocido. Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  21. Evaluación Obras de Expansión Metas Físicas Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  22. Inversiones en Subestaciones Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  23. Automatización de redes Inversión estimada: $1,166 millones, dentro de los cuales se encuentran $355 millones de acondicionamiento de troncales y reubicación de seccionadores y cortacircuitos. Volver Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  24. Tecnología e informática 2012 SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  25. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) • ACCESORIOS • $35 • EQUIPOS DE IMPRESIÓN • $49 • COMPUTADORES • $131 EQUIPOS DE COMPUTO $215 18% • DISTRIBUCION $ 9 • COMERCIAL $65 • CORPORATIVA $57 • DISTRIBUCION $10 • CORPORATIVA $25 • DISTRIBUCION $24 • COMERCIAL $25 Modernización Nuevos funcionarios 2012 Plotter Validadoras Monitores Teclados Mouse Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  26. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) EQUIPOS DE COMPUTO $215 18% SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Modernización Nuevos funcionarios 2012 Plotter Validadoras Monitores Teclados Mouse Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  27. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) INVERSION SOFTWARE $779 67% SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  28. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) COMERCIAL $280 DISTRUBUCION $499 INVERSION SOFTWARE $779 67% • Gestión de Medidas • Automatización de proyectos • Emulador de protocolos de subestaciones • SpardPower • Spard Distribución • Diseño de Redes • Alumbrado Público • Calculo índice perdidas en tiempo real • Inteligencia de Negocio para perdidas • Interfaces Sistema Comercial • Compra de energía en bolsa • Balances Energía • Sirius Revisiones Técnicas • Sirius Nucleo • Desarrollos Sistema Comercial Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  29. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) DISTRUBUCION $499 COMERCIAL $280 INVERSION SOFTWARE $779 67% SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ • Gestión de Medidas • Automatización de proyectos • Emulador de protocolos de subestaciones • SpardPower • Spard Distribución • Diseño de Redes • Alumbrado Público • Calculo índice perdidas en tiempo real • Inteligencia de Negocio para perdidas • Interfaces Sistema Comercial • Compra de energía en bolsa • Balances Energía • Sirius Revisiones Técnicas • Sirius Nucleo • Desarrollos Sistema Comercial SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  30. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) SERVIDORES $129 11% SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  31. Servidor para estación Forense Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) SERVIDORES $129 11% Discos duros para ampliar capacidad almacenamiento solución BLADE EDEQ Servidor para apoyar Inteligencia de Negocio Memorias para ampliar capacidad procesamiento solución BLADE Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  32. Servidor para estación Forense Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) SERVIDORES $129 11% Discos duros para ampliar capacidad almacenamiento solución BLADE EDEQ Servidor para apoyar Inteligencia de Negocio SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ Memorias para ampliar capacidad procesamiento solución BLADE SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  33. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA $46 4% SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  34. Tecnología e informática 2012 7 Terminales Portátiles (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA $46 4% 7 Impresoras para terminales portátiles 2 Multicargadores de baterías para terminales 2 Cunas de comunicación Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  35. Tecnología e informática 2012 7 Terminales Portátiles (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA $46 4% 7 Impresoras para terminales portátiles SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA 2 Multicargadores de baterías para terminales INVERSION T.I EDEQ 2 Cunas de comunicación SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  36. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) TECNOLOGIA E INFORMATICA 2012 SOFTWARE EQUIPOS PERDIDAS DE ENERGIA INVERSION T.I EDEQ SERVIDORES EQUIPOS DE COMPUTO Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  37. Tecnología e informática 2012 (Cifras en Millones de $) (Cifras en Millones de $) TECNOLOGIA E INFORMATICA 2012 Volver Total de Inversión en Tecnología e Informática $1.169 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  38. Otras Inversiones 2012 (Cifras en Millones de $) Fortalecimiento Institucional en sedes $ 189 Parque automotor $ 153 Volver Otros activos $ 851 $ 1.193 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  39. Fortalecimiento Institucional Sedes (Cifras en Millones de $) • Córdoba • Pijao • Buenavista • Génova • Barcelona • La Tebaida • Calarcá • Fundadores • Américas Volver • Quimbaya • Montenegro • Circasia • Mercar • Filandia • Almacén • Calle 21 • Of. Cabaña • Salento • Sede Principal • $189 Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  40. Camión Grúa • Camión Canasta • Vehículo Área Operación • $153 • $990 • Vehículo Gerencia General • GPS Volver FORTALECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Cifras expresadas en millones de pesos Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  41. $851 Medidor de Cable Accesorios Gimnasio OTROS ACTIVOS • Extintores • Camillas rígidas • Arnés • Desfibrilador • Puestas a tierra Ayudas audiovisuales Eq. Seguridad Industrial Circuito Cerrado TV Cifras expresadas en millones de pesos Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

  42. Circuito cerrado de TV (Cifras en Millones de $) • $690 • El medio de transmisión principal para las señales del sistema a implementar será el anillo de fibra óptica que actualmente posee la empresa. Sistema de Seguridad electrónico Volver • Topología CCTV en S/E con Fibra óptica • Topología CCTV en ACRs con Fibra óptica • Topología CCTV en ACRs con radioenlaces Dra. Carolina A. Quintero Gil - Subgerente Administrativa y Financiera

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