UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

2. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA es una unidad especializada dela superintendencia de banca y seguros, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ENCARGADO DE INFORMACION PARA DETECCION LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION LAVADO DE DINERO A la implantación del sistema para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo. coadyuvar

3. Superintendente de Banca, Seguros y AFP Superintendente Adjunto de Inteligencia Financiera Intendente General Departamento de Prevención Departamento de Análisis Departamento de Supervisión

4. NUMERO DE INFORMES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REMETIDOS ANUALMENTE

5. Son 32 grupos de sujetos obligados que incluyen: • El sistema financieros, de seguros y AFPs • El sistema bursátil. • Los casinos, sociedades y casa de juego. • Los joyeros. • Los notarios. • La compra venta e divisas. • Las casa de empeño y empeño. • Las empresas de comprar y venta de vehículos, naves, y aeronaves. • Las empresas de construcción inmobiliaria • Otros señalados por ley. LAVADO DE ACTIVOS Es un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. QUIES ESTAN SUJETO

6. LAVADO DE DINERO Desestabiliza la economía del país y promueve la informalidad El lavado de dinero es un conjunto de actividades realizadas con el fin de ocultar o disfrazar el origen de dinero o recursos que se generan de actividades criminales. CONSECUENCIAS Causa el incremento de los precios de los productos

7. Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas, documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente como pitufeo) (7%).

8. Reporte estadístico de UIF abril 2012

9. TRAFICO ILICITO DE DROGAS Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas Sustancias.

10. Nuevas modalidades de trafico ilícito de drogas Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.