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El reto de la transparencia financiera

El reto de la transparencia financiera. Krishen Mehta. Perspectiva de un país en desarrollo. ¿Por qué es tan difícil la recuperación de fondos? Principio de estratificación. ¿Cómo afecta la estratificación al intercambio de información?.

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El reto de la transparencia financiera

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Presentation Transcript

  1. El reto de la transparencia financiera Krishen Mehta Perspectiva de un país en desarrollo

  2. ¿Por qué es tan difícil la recuperación de fondos?Principio de estratificación

  3. ¿Cómo afecta la estratificación al intercambio de información? - Cuentas lícitas sujetas a la obligación de intercambio de información (en baja cantidad). - Cuentas ilícitas de titular real desconocido con la mayoría de sus fondos aquí.

  4. ¿Quién protege estas cuentas? Suiza, Singapur, Dubai Estados insulares como Cayman, Jersey, Isla de Man (UK) Enclaves como Delaware, Wyoming, Florida (US)

  5. El coste del beneficio de la banca suiza

  6. ¿Quién gana, quién pierde?Implicaciones a largo plazo

  7. ¿Benefician los DTAA, TIEA yAEI a los paísesendesarrollo?

  8. Algunas soluciones a considerar A: Frenar la economía informal que se alimenta mediante el sistema de Hawala

  9. B: Fortalecer el derecho de la propiedad de beneficios de cada país, acabar con la estratificación

  10. C:Automática retención de cuentas anónimas que requerirá acuerdos internacionales

  11. D: Divulgación interna de cuentas bancarias en el extranjero y otros activos

  12. E: Fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y de las políticas y procedimientos ALD

  13. F: Penas más severas en caso de transgresiones por los bancos, instituciones financieras o individuos

  14. 12 Conclusión El camino a seguir...

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