Московская область: 1) ООО «ДЗАП « Ост - Алко » сдало лицензию 31.08.2009;

1. Росалкогольрегулированием на территории центрального федерального округа в 2010-2011 годах выявлены многочисленные факты нелегального производства алкогольной продукции предприятиями алкогольной отрасли Московская область: 1) ООО «ДЗАП «Ост-Алко» сдало лицензию31.08.2009; 2) ООО «ВВК» сдало лицензию 11.05.2010; 3) действие лицензии ООО «НАК» приостановлено с 06.12.2011. 4) ЗАО «Столичный трестъ» сдало лицензию 22.07.2010. 5) ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» сдало лицензию 08.11.2010. 6) ООО «Первый ЛВЗ» сдало лицензию 12.10.2010 . 7) ЗАО «Раунд-М» лицензия аннулирована по решению суда 25.02.2011. 8) ООО «ЛВЗ «Кучино» сдало лицензию 18.04.2011 . и другие По результатам контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием на территории ЦФО: Владимирская область 1) ООО «ЛВЗ «Александровский» сдало лицензию 11.08.2010 и другие Рязанская область 1) ОАО «Ключанскийспиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 02.06.2011. и другие Липецкая область 1) ООО «Воскресенский спиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 11.01.2011. и другие Калужская область 1) ООО «Рубин» сдало лицензию 06.12.2011 и другие Курская область 1) ООО «ЛВЗ «Курский» действие лицензии приостановлено с 07.12.2010 и другие Воронежская область 1) ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» сдало лицензию 30.06.2011 и другие

2. Выявление и пресечение деятельности преступной группы производителей нелегальной алкогольной продукции на территории г. Дмитров Московской области ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО»(ИНН 5031041415) ООО «Винно-Водочная Компания)(ИНН 5007053949) ООО «Настоящая алкогольная компания»(ИНН 5009069711)

3. В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СООБЩАЕТСЯ О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ДМИТРОВМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Дмитровский район Московской области г. Дмитров Московской области ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко» г. Дмитров, Промышленный переулок, д.1, корп.5. ООО «НАК» г. Дмитров, Промышленный переулок, д. 7, 7А, 9, 13, 15. ООО «Винно-водочная компания» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2. ООО «Русское застолье» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2. По информации правоохранительных органов организатором нелегального производства алкогольной продукции ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», ООО «ВВК», ООО «Русское застолье» и ООО «НАК» является одно лицо

4. ЦФО Московской области г. Дмитров ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» В Росалкогольрегулирование в начале второго полугодия 2009 года поступила информация из правоохранительных органов об осуществлении ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» незаконной деятельности по производству и обороту алкогольной продукции. В начале сентября 2009 года в отношении организации проведены мероприятия по контролю, в ходе проведения которых установлено, что организация с августа 2009 года фактически не осуществляет деятельность по производству и обороту алкогольной продукции, работники на территории предприятия отсутствуют. Так, только в 2009 году при проведении проверки одной организации, расположенной на территории Северо-Западного федерального округа арестовано 12 тыс. бутылок водки «Настоящая» производства ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», маркированной поддельными ФСМ

5. ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» Кроме того, установлено, что ООО «ДЗАП ОСТ-АЛКО»в целях сокрытия совершенных нарушений 31.08.2009 направила в ФНС России заявление о прекращении действия производственных лицензий. В настоящее время ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» лицензий на осуществлении деятельности связанной с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не имеет. СПРАВОЧНО: до октября 2009 года лицензирующим органом в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являлось ФНС России

6. ЦФО Московской области г. Дмитров ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «ВВК» на основе, сведений зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе которого установлено, что ООО «ВВК» осуществило крупную поставку водки (3,0 млн. дал) в ООО «Русское застолье», осуществляющую деятельность по тому же адресу. При этом выявлено множество фактов свидетельствующих о том, что данная поставка осуществлялась в рамках преступной схемы уклонения от уплаты налогов (акцизов). СПРАВОЧНО: ООО «Винно-водочная компания» (ООО «ВВК» ИНН 5007053949) Владело лицензией на производство водки и ликероводочных изделий с 25.06.2008 по 11.05.2010. Осуществляло деятельность по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2. СПРАВОЧНО: ООО «Русское застолье» (ИНН 5007053949) Владело лицензией на оптовую торговлю алкогольной продукцией с 11.06.2009 по 12.08.2010. Осуществляло деятельность по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2.

7. ФАКТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» С ОДНОЙ СТОРОНЫ: ООО «ВВК» в I квартале 2009 г. и IV квартале 2010 г. зафиксировало в ЕГАИС поставки в ООО «Русское застолье» 2,9 млн. дал водки. В том же периоде ООО «ВВК» получило от ФНС России 61 млн. шт. федеральных специальных марок (ФСМ). Данного количестваФСМ достаточно для маркировки 3,05 млн. дал водки, разлитой в тару 0,5 л. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ Заявленная ООО «ВВК» производственная мощность составляет всего 620 тыс. дал водки в год. Таким образом за период с I квартала 2009 г. по IV квартал 2010 г. ООО «ВВК» могло произвести до 310 тыс. дал водки. При этом в том же периоде ООО «ВВК» закуплено всего 114,6 тыс. дал этилового спирта, из которого возможно произвести до 286,5 тыс. дал водки. ЕГАИС ФСМ Таким образом, более 90 % поставленной в ООО «Русское застолье» водки произведено из несуществующего сырья на несуществующем оборудовании, что прямо свидетельствует о фиктивном характере данного производства водки.

8. ФАКТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» Кроме того о незаконном характере поставок свидетельствует тот факт, что ООО «ВВК» должно было за отгруженную в ООО «Русское застолье» алкогольную продукцию начислить и уплатить в бюджет Российской Федерации акцизов на сумму более 2 млрд. рублей. В то время как организацией было перечислено в бюджет всего 15 млн. рублей. Бюджет Российской Федерации Налоговые поступления ООО «ВВК»

9. ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» И ООО «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ОООВВК В результате контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием: ООО «ВВК» направило заявление о прекращении действия лицензии на производство, хранение и поставки произведенных водки и ликероводочных изделий. Действие лицензии прекращено 11.05.2010. СПРАВОЧНО: Для решения выявленной проблемы переуступки право взыскания денежных средств за поставленную нелегальную алкогольную продукцию по инициативе Росалкогольрегулиро-вания законопроектом от 18.07.2011 № 218-ФЗ закрыта соответствующая юридическая лазейка. Таким образом при ликвидации организации, поставлявшей нелегальный алкоголь, ни какая сторонняя организация не сможет получить деньги за эти незаконные поставки. учредителями ООО «Русское застолье» принято по о решение ликвидации организации. Ликвидировано 15.06.2010. Росалкогольрегулирование 12.08.2010 на основании решения суда аннулировало лицензию ООО «Русское застолье» на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции по решению суда. В связи с ликвидацией организации, ООО «Русское застолье» не могло получить денежные средства за поставленную алкогольную продукцию и переуступило право взыскания денежных средств сторонней организации.

10. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБОРОТА НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВВК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием в целях изъятия из оборота незаконно произведенной ООО «ВВК»алкогольной продукции приняты следующие меры: АРЕСТ Анализом деклараций ООО «Русское застолье» и его контрагентов установлены 136 покупателейалкогольной продукции (985,2 тыс. дал), производства ООО «ВВК» Службой в течение 3 квартала 2010 года проведены мероприятия по контролю в отношении 127 оптовых организаций, осуществлявших закупку водки производства ООО «ВВК». • В результате проведенных контрольных мероприятий: • арестовано более 50 тыс. бутылок водки производства ООО «ВВК»; • установлен получатель денежных средств за ООО «ВВК»; • материалы проверок направлены в ФНС России для проведения мероприятий налогового контроля.

11. ЦФО Московской области г. Дмитров ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАСТОЯЩАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «НАК» на основе, сведений зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого выявлены следующие нарушения: • Расхождения с контрагентами в декларируемых объемах закупаемого: • этилового спирта на 2,9 тыс. дал; • коньячного спирта на 8,9 тыс.дал. • 2. ООО «НАК» не отразило в декларациях закупки, зафиксированные в ЕГАИС: • коньячного спирта в объеме 2,1 тыс. дал; • коньяков обработанных в объеме 3,4 тыс. дал; • 3. Организация не зафиксировала в ЕГАИС закупку: • этилового спирта в объеме 18,9 тыс. дал; • коньяков обработанных в объеме 16,99 тыс. дал. • 4. Расхождения объемов производства водки, отраженных в декларациях и зафиксированных в ЕГАИС, на 41,7 тыс. дал. • СПРАВОЧНО: • В соответствии со статьей 26 Федерального закона • от 22.11.1995 № 171-ФЗ запрещается: • производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС; • - искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларацииоб объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Декларации ЕГАИС

12. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Выявленные в ходе анализа нарушения послужили основанием для проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «НАК». В ходе проведения мероприятий по контролю 27 июля 2010 года установлено нарушение пломб на 8 линиях розлива, используемых ООО «НАК» для производства алкогольной продукции, что свидетельствует о производстве нелегальной продукции. Кроме того, в ходе проведения мероприятий по контролю подтверждены факты нарушений, послуживших основанием для проведения мероприятий по контролю. Также, установлен факт производства алкогольной продукции не соответствующей Государственным стандартам. СПРАВОЧНО: В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом является основанием для аннулирования лицензии

13. ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК» Также 24.08.2010на территории ООО «НАК» за тройным кольцом охраны сотрудниками Росалкогольрегулирования обнаружено помещение, на котором хранилось более 1 млн. бутылок нелегальной водки, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК». Строение в подвальном помещении, которого обнаружено более 1 млн. бутылок нелегальной алкогольной продукции. Территория ООО «НАК» 3-ая проходная Нелегальная алкогольная продукция в количестве более 1 млн. бутылок, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК» 2-ая проходная 1-ая проходная Движение сотрудников Росалкогольрегулирования по территории ООО «НАК» с преодолением 3 проходных с охраной г. Дмитров

14. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ООО «НАК»В ОТНОШЕНИИ ОБНАРУЖЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Согласно объяснениям представителей ООО «НАК» обнаруженная на территории организации нелегальная алкогольная продукция в количестве 1 млн. бутылок, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК», не имеет к ним ни какого отношения. Это не наше! Обнаруженная нелегальная водка. Расфасована в коробки с эмблемой ООО «НАК». Образцы обнаруженной нелегальной водки «Настоящая». Бренд принадлежит ООО «НАК»

15. ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Кроме того 25.08.2010 в ходе совместных мероприятий с ГУВД по Московской области в незаконном строении, расположенном через дорогу от территории ООО «НАК»обнаружена нелегальная алкогольная продукция в количестве более 3,5 млн. бутылок, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК». Территория ООО «НАК» Незаконное строение, расположенное через дорогу от территории ООО «НАК» информация о нем и его владельцах отсутствует в Росреестре. Нелегальная алкогольная в количестве более 3,5 млн. бутылок, обнаруженная в незаконном строении. ИЗЪЯТО Московская область, г. Дмитров

16. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» • Результатами проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «НАК» стали: • арест более 630 тыс. бутылок алкогольной продукции и 44 тыс. дал сырья для производства алкогольной продукции. • направление в суд 28.10.2010заявления об аннулировании лицензии ООО «НАК» на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; Заявление об аннулировании лицензии от 28.10.2010 № 0515-п АРЕСТ Росалкогольрегулирование Арбитражный суд Московской области готовая продукция и сырье

17. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» • Несмотря на все выявленные Росалкогольрегулированием нарушения Арбитражный суд Московской области 15.07.2011(спустя почти год) вынес решениеотказать в аннулированиилицензии ООО «НАК» с формулировкой в связи с: • устранением организацией нарушений, выявленных в ходе проведения проверки • (ООО «НАК» устранило нарушения после их обнаружения сотрудниками Росалкогольрегулирования); • несоразмерностью наказания в виде аннулирования лицензии выявленным нарушениям. • Десятый арбитражный апелляционный 21.11.2011 постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу Росалкогольрегулирования без удовлетворения. • Во исполнение решения судов Службой в ноябре-декабре 2011 года проведены мероприятия по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК». • Новходе мероприятий по распломбированию Росалкогольрегулированием выявлены новые нарушения.

18. ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ООО «НАК» В ходе проведения мероприятий по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК» выявлено следующее: не выполнены предписания Службы (лицензирующего органа), выданные в целях устранения нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями допущено повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; и иные нарушения. Кроме того, выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. В результате решением Росалкогольрегулирования от 6 декабря 2011 г. действие лицензии ООО «НАК» приостановлено.

19. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Так экспертиза образцов алкогольной и спиртосодержащей продукции ООО «НАК», отобранных при проведении мероприятий распломбированию, произведенная ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», установила, что указанные образцы не соответствуют ГОСТам. На основании результатов экспертизы Росалкогольрегулированием в отношении ООО «НАК» возбуждено дело об административном правонарушениипо статье 6.14 «Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам» КоАП РФ от 11 января 2012 г. № 02-12/2. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «НАК» Экспертное заключение от 23.12.2011 № 12 о несоответствии образцов ГОСТам

20. ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА И АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» В рамках административного расследования, а также для проверки исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных условий и требований Росалкогольрегулирование 11.01.2012 г. осуществило выезд на предприятие ООО «НАК». В рамках административного расследованияв качестве меры производства по делу осуществлен арест готовой алкогольной продукции в количестве 163 998 бутылок. Кроме того осуществлен выборочный отбор образцов для проведение экспертизы. В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что ООО «НАК» не устранены обстоятельства, повлекшие приостановление действия лицензии. Также выявлены новые нарушения на устранение которых выдано новое предписание. Акт проверки ООО «НАК» В результате действие лицензии ООО «НАК» остаетсяприостановленным.