Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial

1. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial Bogotá, 27 de octubre de 2011 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

2. Orden del Día 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno 5. Aprobación Plan Decenal de Cultura 2012-2021. De 7.45 – 8.10 6. Matriz Sectorial de Riesgos de Comunicaciones. De 8.10 – 8.40 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Proposiciones y Varios Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

3. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

4. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

5. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE OCTUBRE 21 DE 2011 Millones ($) 81,0% 56,7% Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagar En el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.

6. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE OCTUBRE 21 DE 2011 Millones ($) Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagar En el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.

7. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE OCTUBRE 21 DE 2011 Millones ($) Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagar En el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.

8. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

9. COMPARATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010 Millones ($) 86,9% 81,0% 58,8% 56,3% Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagar En el presupuesto vigente 2011.

10. COMPARATIVO EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010 Millones ($) 93% 86% 87% 91% 96% 75% 98% 55% 65% 58% 88% 90% Incluye: funcionamiento, inversión y reservas

11. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Millones ($)

14. EJECUCIÓN GIROS CANAL CAPITAL E INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONILO CULTURAL -IDPC CANAL CAPITAL, como Empresa Industrial y Comercial del Distrito, no realiza proyección de giros debido a que las fuentes de financiación de los proyectos de inversión son recursos provenientes del nivel nacional a través de la Comisión Nacional de Televisión - Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública-, y las ventas de servicios. A fin de garantizar la ejecución a 31 de Diciembre de 2011, se han iniciado los trámites respectivos con Secretaría de Hacienda para realizar los recortes relacionados con el proyecto de inversión 0006, el cual de acuerdo a la explicación enviada a Secretaría de Hacienda ya es un proyecto que se encuentra desfinanciado pues no se cuenta con recursos. Realiza proyección de recursos a ingresar por concepto de comercialización directa los cuales se encuentran en el PAC. De igual forma, es de aclarar que los recursos transferidos por el nivel central (Secretaría de Hacienda Distrital)programados para vigencia 2011 ya fueron girados en su totalidad y hacen parte del rubro de gastos de operación, más no de inversión y dicho rubro presenta ejecución del 87.4%.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SCRD No se ejecuta el 100% de los recursos de inversión de la Entidad debido a que se encuentra en trámite un recorte presupuestal en el proyecto de comunicaciones por un valor de $238 millones, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Falta por trasladar $213 millones IDRD No se ejecuta el 100% de los recursos de inversión del Instituto porque se programó un recorte por $4.802 millones (representan el 4% de la apropiación) teniendo en cuenta que no se ha definido la destinación de la fuente de Plusvalía, el fondo de compensatorio de cesiones públicas y valorización. IDARTES No se ejecuta el 100% los recursos de inversión del Instituto porque no se han recortado los ingresos propios del Teatro Julo Mario Santodomingo $12.110 millones estos representan el 41% del presupuesto de inversión. IDPC No es posible comprometer la totalidad del presupuesto ya que para la fuente recursos propios, no se recogió la totalidad de los recursos programados inicialmente, por las obras que se adelantan en el Planetario de Bogotá $233 millones

16. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

17. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Millones ($) La cuota de la SDCRD NO incluye $6.000 millones del MAMBO, por lo que el déficit real de la SDCRD es de $5.450 millones. NO se incluyen los recursos propios del IDARTES (2011: $12.110 millones; 2012: $6.500 millones).

18. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 Los días 25 y 26 de octubre el CONFIS decidió realizar el siguiente recorte presupuestal al sector cultura, recreación y deporte: SDCRD $1.000 millones IDRD $ 3.000 millones OFB $ 1.000 millones IDARTES $ 1.000 millones TOTAL $ 6.000 millones

19. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

20. Objetivo Ciudad de Derechos

21. Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva

22. Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva Meta 11. Implementar 40 acciones del plan de acción de la política pública para los sectores LGBT- El sector tiene a cargo la realización de 3 acciones anuales por gestión que se han realizado sin excepción

23. Objetivo Derecho a la Ciudad Amor por Bogotá Bogotá Espacio de Vida

24. Objetivo Derecho a la Ciudad

25. Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente

26. Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente

27. Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente

28. Temas Dirección de Planeación SCRD 7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00 7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011 7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011 7.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial 7.1.3 Anteproyecto 2012 7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011 8. Seguimiento a compromisos sesión anterior Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

29. 1. Enviar nuevamente el documento del Plan Decenal de Cultura 2012-2022 a todos los miembros del Comité, realizar mesas de trabajo con cada Director, recoger e incorporar las observaciones que surjan, para su aprobación en una próxima sesión. El documento fue nuevamente enviado a todos los miembros del Comité. Se recogieron e incorporaron las observaciones recibidas, las cuales se presentan en esta sesión, con el documento definitivo para su aprobación.

30. GRACIAS