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INFORMES UIF. SRO WEB: Reporte Sistemático ROS : Operaciones Sospechosas. SRO WEB . SRO MASIVO SRO MANUAL. SRO ¿QUIÉN LO INFORMA?. SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO. SRO ¿QUÉ SE INFORMA?. COMPRAVENTAS SUPERIORES A $500.000

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Presentation Transcript

  1. INFORMES UIF • SRO WEB: Reporte Sistemático • ROS : Operaciones Sospechosas

  2. SRO WEB • SRO MASIVO • SRO MANUAL

  3. SRO¿QUIÉN LO INFORMA? • SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO

  4. SRO¿QUÉ SE INFORMA? • COMPRAVENTAS SUPERIORES A $500.000 • OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A $350.000 • CONSTITUCION DE SOCIEDADES • CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES • OPERACIONES SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN ZONA DE FRONTERA • CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS

  5. SRO¿CUÁNDO SE INFORMA? • DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL DE LA OPERACIÓN

  6. SRO ¿CÓMO SE INFORMA? • INGRESANDO A WWW.UIF.GOV.AR • DEBE GENERARSE UN USUARIO Y LUEGO SE COLOCARA USUARIO (CUIT) Y CONTRASEÑA PARA INICIAR SESIÓN

  7. ROS • SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS

  8. ROS¿QUIÉN LO INFORMA? • LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DEBEN SER INFORMADAS POR EL ESCRIBANO QUE AUTORIZA LA ESCRITURA, YA SEA TITULAR O ADSCRIPTO

  9. ROS¿QUÉ SE INFORMA? • OPERACIONES PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS • OPERACIONES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO • OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS INCLUÍDAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

  10. ROS¿CÚANDO SE INFORMA? • DENTRO DE LOS 150 DÍAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS • 48 HS. CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO • SIN DILACIÓN PARA OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

  11. Criterios ENUNCIATIVOS para considerar una operacion SOSPECHOSA • Cuando involucren a paises o jurisdicciones denominados PARAISOS FISCALES: EJ: Islas Caiman, Bermudas, Republica de Panamá. • O declarados como PAISES NO COOPERATIVOS. Ej. PaKistan, Iran. • Operaciones Inmobiliarias en un mismo año y con diferencia igual o superior al 30% de su valor. • Venta de acciones y/o participaciones societarias dentros de los 10 diaz de su inscripcion en IGJ. • Cuando el Requirente (cliente) se niegue a dar los datos o documentos solicitados por el Escribano o cuando se detecte que ellos son adulterados.

  12. FIN

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